Avviso sui nuovi metodi di truffa attraverso le transazioni di valuta virtuale

Metodo di truffa tramite transazioni virtuali

Negli ultimi tempi, su vari social network legati alla comunità locale, sono apparsi articoli che pubblicano contenuti chiedendo di acquistare vari tipi di criptovalute con un'alta commissione, molte persone ingenue cadono facilmente nella "trappola" delle truffe di questi individui.

I truffatori utilizzano account di social media falsi, non ufficiali, per pubblicare contenuti chiedendo di acquistare vari tipi di criptovalute (USDT, Bitcoin, Pi…) con un'alta commissione (dal 10 al 20%), dopo aver effettuato la transazione, trasferiscono criptovalute ai conti di questi individui, i truffatori utilizzano immagini delle transazioni di trasferimento di denaro modificate con applicazioni di fotoritocco per ingannare le vittime e appropriarsi dei beni. Inoltre, i truffatori spesso utilizzano account di social media non verificati (come Telegram) per rendere difficile il tracciamento di questi individui.

Uno dei metodi utilizzati da questi individui è identificare le vittime che desiderano scambiare valuta vietnamita in USDT, il truffatore trasferirà USDT in un portafoglio elettronico per la vittima, scattando una foto della ricevuta di trasferimento di criptovaluta modificata con applicazioni di fotoritocco, la vittima trasferirà valuta vietnamita in un conto bancario indicato dal truffatore. Tuttavia, dopo, la vittima controlla il proprio conto portafoglio elettronico e scopre che l'importo ricevuto non corrisponde a quello indicato nelle ricevute che il truffatore ha inviato, la vittima contatta ma è stata bloccata dal truffatore.