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TRUFFATORE DEL GIORNO #1
Schema: «Trasferimento P2P da terze parti»
Oggi caso da P2P.
L'acquirente ha inviato i soldi…
Ma ❗ il trasferimento è arrivato da un'ALTRA persona.
Tra 2 giorni:
— la banca apre una chargeback
— l'account riceve un blocco
— i fondi vengono congelati a causa del controllo AML
🔎 Qual è lo schema?
1️⃣ Il truffatore utilizza una carta di qualcun altro (drop)
Oggi caso da P2P.
L'acquirente ha inviato i soldi…
Ma ❗ il trasferimento è arrivato da un'ALTRA persona.
Tra 2 giorni:
— la banca apre una chargeback
— l'account riceve un blocco
— i fondi vengono congelati a causa del controllo AML
🔎 Qual è lo schema?
1️⃣ Il truffatore utilizza una carta di qualcun altro (drop)
Disclaimer: Include opinioni di terze parti. Non è una consulenza finanziaria. Può includere contenuti sponsorizzati. Consulta i T&C.
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