Autore della notizia: Crypto Emergency

Il procuratore generale dello stato del Massachusetts Andrea Joy Campbell ha intentato una causa contro Bitcoin Depot, uno dei maggiori operatori di sportelli automatici di criptovalute in Nord America. L'azienda è accusata di aver consapevolmente consentito ai truffatori di utilizzare i propri terminali e di aver ingannato i clienti, portando a perdite superiori a $10 milioni.

Procura: Bitcoin Depot sapeva della frode, ma non ha intrapreso alcuna azione
Secondo la causa:

• oltre l'80% dei clienti che hanno trasferito tramite i chioschi Bitcoin Depot da $10.000 e oltre (agosto 2023 - gennaio 2025) sono diventati vittime di truffatori;

• quasi il 60% del fatturato dell'azienda nel Massachusetts durante questo periodo è stato generato da transazioni fraudolente;

• i dipendenti hanno ripetutamente avvisato la direzione su operazioni sospette, ma non c'è stata alcuna reazione.

L'azienda, secondo i dati della procura, non ha adottato misure elementari di protezione:

• non ha posto domande chiarificatrici ai clienti per trasferimenti ingenti;
• ha ignorato le segnalazioni delle vittime di frode;
• si è rifiutata di restituire anche le commissioni trattenute, che arrivavano fino al 30%.

A volte Bitcoin Depot restituiva solo una piccola parte delle commissioni.

Commissioni nascoste e sovrapprezzi
Nella causa si afferma anche che l'azienda:

• aggiungeva commissioni nascoste durante le transazioni,
• applicava un sovrapprezzo dal 15% al 50%,
• aumentava il costo finale dell'affare di migliaia di dollari per trasferimenti ingenti.

Richieste della procura
Il procuratore generale Campbell richiede:

• di vietare a Bitcoin Depot di effettuare grandi transazioni senza ulteriori misure di protezione,

• di obbligare l'azienda a restituire i soldi ai clienti danneggiati.

Non è il primo caso: i chioschi sono nel mirino dei regolatori
Non è l'unica causa contro gli operatori dei chioschi:

• l'anno scorso la procura del distretto di Columbia ha presentato una causa simile contro Athena Bitcoin,
• in Iowa, a luglio 2025, è entrata in vigore una legge volta a proteggere gli utenti dei chioschi dalle frodi.

I regolatori prestano sempre più attenzione ai chioschi come uno dei canali più vulnerabili per i crimini finanziari.

#bitcoin #CryptoATM #Cryptoscam #CryptoNews #blockchain