La Cina ha condannato un caso di riciclaggio di denaro virtuale in Guangdong, con fondi fraudolenti superiori a 200.000 yuan, 19 persone sono state condannate

Da luglio a settembre 2024, Si Tu某甲, Si Tu某乙 e altri hanno organizzato un gruppo, utilizzando l'escamotage "offrendo una commissione del 4% per il prelievo di contante con carta bancaria, e premi per chi recluta altri", reclutando 14 "proprietari di carte" per aiutare a trasferire fondi ottenuti da frodi informatiche e altri crimini, e trasferendo i fondi attraverso prelievi e scambi di criptovalute, con un importo totale coinvolto che supera i 200.000 yuan.

Il tribunale ha stabilito che i 19 imputati sapevano che i fondi erano proventi di crimine e li hanno comunque trasferiti, commettendo il reato di occultamento e dissimulazione di proventi illeciti, e sono stati condannati a pene detentive da 8 mesi a 3 anni e 6 mesi, oltre a sanzioni pecuniarie.

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