I pubblici ministeri federali stanno opponendosi a quella che gli esperti legali hanno definito una sentenza “insolitamente mite” in uno dei più grandi casi di frode cripto della regione – lo schema Ponzi di HashFlare, che ha truffato gli investitori di centinaia di milioni di dollari.

Sentenze Sotto Accusa

I cittadini estoni Sergei Potapenko e Ivan Turõgin si sono dichiarati colpevoli all'inizio di quest'anno di aver orchestrato uno schema fraudolento che tra il 2015 e il 2019 ha attirato più di 440.000 vittime in tutto il mondo. Hanno venduto contratti di mining di criptovalute falsi, hanno mostrato ai clienti cruscotti fraudolenti con rendimenti fittizi e non disponevano di alcuna delle infrastrutture di mining promesse. Invece, hanno speso i soldi degli investitori per acquisti di lusso e hanno utilizzato bitcoin acquistati sugli scambi per pagare i clienti precedenti.

Nonostante la portata della frode, il giudice Robert S. Lasnik ha condannato i convenuti a soli tre anni di liberazione supervisionata e a una multa di 25.000 dollari ciascuno. I pubblici ministeri, che avevano chiesto 10 anni di carcere, hanno definito il caso “la più grande frode cripto mai perseguita” nel Distretto Occidentale di Washington.

Argomentazioni di Difesa e di Corte

Lasnik ha difeso la sua decisione citando il tempo già scontato, i rischi legati all'immigrazione e le preoccupazioni sulla complessità del trasferimento dei convenuti per scontare le loro pene in Estonia. Ha avvertito che se il trasferimento fallisse, i convenuti potrebbero affrontare pene detentive molto più severe e lunghe negli Stati Uniti, seguite da detenzione indefinita da parte delle autorità per l'immigrazione.

Il giudice ha descritto il caso come “una delle decisioni di condanna più difficili nei miei 27 anni di carriera federale.”

Esperti: La Sentenza Potrebbe Rimanere, Ma Solleva Preoccupazioni

L'avvocato Ishita Sharma di Fathom Legal ha osservato che la Corte d'Appello del Nono Circuito generalmente deferisce ai giudici di distretto a meno che una sentenza non sia chiaramente irragionevole. Tuttavia, ha detto che la “morbidezza di fronte a una frode massiccia solleva serie domande sulla coerenza e sulla deterrenza.”

Allo stesso modo, Navodaya Singh Rajpurohit, un partner legale di Coinque Consulting, ha ammesso che la sentenza sembrava insolitamente leggera ma ha sottolineato che il giudice Lasnik ha chiaramente esposto le sue motivazioni. Se la corte d'appello accetta quegli argomenti, annullare la decisione sarà improbabile.

Perdite Enormi e Fiducia Distrutta

Lo schema HashFlare ha causato danni per 577 milioni di dollari. Ai convenuti è stato ordinato di rinunciare a circa 400 milioni di dollari in beni da utilizzare come risarcimento per le vittime.

Ma i pubblici ministeri avvertono che tale morbidezza in un caso di questa portata potrebbe minare sia la fiducia degli investitori sia il più ampio effetto deterrente del diritto penale nel settore cripto.

👉 La saga di HashFlare è tutt'altro che finita. Ora la corte d'appello deve decidere se la sentenza del giudice Lasnik abbia superato il limite della ragionevolezza – e se nei casi di frode cripto, anche mezzo miliardo di dollari di danni possa risultare in nulla più che una liberazione supervisionata e una multa.

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