🚨 Avviso di Truffa P2P in Pakistan – La Mia Storia & Avvertimento per i Trader 🚨

Ho venduto 700 USDT (circa PKR 2,05,000) su Binance P2P. Tutto sembrava a posto – l'acquirente ha inviato il pagamento, la transazione è stata completata, pensavo fosse tutto ok ✅.

Ma dopo 10 giorni, shock! ⚡ Il mio conto bancario è stato bloccato e i fondi congelati. Quando ho provato a chiamare l'acquirente, mi ha ignorato. Più tardi su WhatsApp ha semplicemente detto: “C'è una disputa.”

In banca, il manager mi ha detto che era stata presentata una disputa di PKR 2,05,000. Ho presentato un'applicazione ma il personale della banca non ha condiviso i dettagli completi. Situazione totalmente cieca!

📂 Quali Prove Ho

Copia del CNIC dell'acquirente

Screenshot dei pagamenti

Numero di telefono dell'acquirente & chat di WhatsApp

La mia domanda scritta alla banca

Ho anche aperto un ticket con il supporto di Binance, ma il processo è lento. Sto ancora aspettando una risoluzione.

⚠️ Principali Problemi nel P2P in Pakistan

Pagamenti di terze parti – I truffatori usano il conto bancario di qualcun altro → grande pasticcio legale per i venditori.

Segretezza bancaria – Anche con prove complete, le banche non forniscono informazioni complete.

🛡 Lezioni Che Ho Imparato

❌ Non accettare mai pagamenti di terze parti. Il pagamento deve provenire solo dal conto bancario verificato dell'acquirente.

🏦 Usa un conto bancario separato solo per il trading P2P.

💸 Ritira i fondi immediatamente dopo la transazione.

📑 Conserva tutte le prove: CNIC, chat, screenshot.

⚖ Se il conto è congelato → vai all'FIA Cyber Crime Wing con le tue prove.

✅ Pensieri Finali

Il trading P2P è ancora buono, ma le truffe in Pakistan stanno aumentando rapidamente. Il mio caso mostra come i truffatori abusino delle dispute anche dopo aver pagato. Il supporto di Binance aiuta ma è lento, e le banche non sono trasparenti.

👉 Quindi il mio consiglio: Rimani all'erta, documenta tutto e sii pronto ad azioni legali se necessario. Non lasciare che la tua criptovaluta guadagnata con fatica svanisca a causa della disattenzione. #BNBATH900 #CryptoRally