La polizia spagnola ha appena arrestato cinque persone coinvolte in una "rete di frode sugli investimenti in criptovalute" che ha riciclato quasi 540 milioni di dollari (460 milioni di euro) di denaro illecito da oltre 5.000 vittime. Questa indagine globale è iniziata nel 2023, con la partecipazione delle forze dell'ordine di Spagna, Estonia, Francia e Stati Uniti.
Sviluppi del caso e attività della rete
Ba persone sono state arrestate dopo le perquisizioni nelle Isole Canarie, e altre due sono state arrestate a Madrid. Europol ha dichiarato che un esperto di criptovalute è stato inviato in Spagna il giorno del raid, contribuendo al successo dell'operazione.
I leader della rete sono accusati di aver utilizzato soci in tutto il mondo per raccogliere denaro attraverso il prelievo di contante, così come trasferimenti da conti bancari e portafogli di criptovalute. Una "rete di aziende e banche" sarebbe stata costituita a Hong Kong, utilizzando conti intestati ad altre persone per "ricevere, custodire e trasferire denaro criminale."
L'indagine su questa rete è ancora in corso. Europol descrive la frode online come "un'epidemia che colpisce i cittadini, le imprese e le istituzioni pubbliche dell'UE."
Il livello di frode nelle criptovalute è "senza precedenti".
Funzionari temono che "la scala, la varietà, la sofisticazione e l'ambito" di schemi di frode come questi abbiano raggiunto livelli "senza precedenti". #Europol si prevede che la frode online supererà altri tipi di crimine gravi e organizzati, poiché è alimentata dall'IA, supportata da tecniche sociali e accesso ai dati.
Un rapporto recente dell'agenzia di applicazione della legge dell'UE ha mostrato che le criptovalute ora svolgono un ruolo più ampio "in settori di crimine più tradizionali" come il traffico di droga e il traffico di migranti. Gli autori avvertono che gli asset digitali e le piattaforme DeFi servono come un "mantello digitale" per nascondere le attività di riciclaggio di denaro.
Il rapporto aggiunge anche: "Le criptovalute rimangono il prodotto di frode d'investimento più importante nell'UE. Anche se i truffatori mirano principalmente agli individui, le aziende diventano occasionalmente obiettivi." #Spain
