Ex dirigente di Wall Street accusato di frode agli investitori nel progetto del casinò crypto
Riepilogo AI
Secondo ShibDaily, Richard Kim, un ex dirigente di importanti aziende di Wall Street, è stato accusato dai pubblici ministeri federali di aver defraudato gli investitori nel suo casinò crypto startup, Zero Edge. Il governo sostiene che Kim ha sollecitato oltre 7 milioni di dollari sotto false pretese e ha appropriato indebitamente i fondi, perdendo la maggior parte attraverso operazioni ad alto rischio e gioco d'azzardo. Kim, che in precedenza ha ricoperto ruoli presso Galaxy Digital, Goldman Sachs e JPMorgan Chase, è stato arrestato martedì, come dettagliato nei documenti di tribunale.
Il reclamo formale, depositato nel Southern District di New York, accusa Kim di frode telematica e frode sui titoli, presumibilmente avvenute tra marzo e luglio 2024. La dichiarazione giurata dell'agente dell'FBI afferma che Kim ha ideato uno schema per defraudare gli investitori. Zero Edge ha raccolto oltre 7 milioni di dollari, chiudendo un round di seed attorno al 20 giugno, dopo il quale è iniziata la presunta appropriazione indebita. L'FBI ha dichiarato che Kim ha perso quasi tutti i fondi, con rapporti iniziali che indicano che ha ammesso di aver perso almeno 3,67 milioni di dollari poco dopo la chiusura del finanziamento, mentre i pubblici ministeri hanno successivamente citato una cifra più vicina a 4,3 milioni.
Kim ha attribuito le perdite a operazioni di crypto con leva durante il declino di Bitcoin a giugno, citando una lunga dipendenza dal gioco e una spirale discendente. Ha espresso rimorso, dichiarando che dopo aver ricevuto i fondi, si sentiva costretto a rimediare ai suoi errori. L'arresto di Kim contrasta fortemente con il suo pedigree a Wall Street e legale, avendo servito come socio generale di Galaxy Interactive e ricoperto ruoli di COO nelle divisioni di trading di Goldman Sachs e JPMorgan, oltre a lavorare come avvocato presso Cleary Gottlieb.
Galaxy Digital, un investitore in Zero Edge, ha segnalato la condotta di Kim alle autorità dopo aver appreso delle sue azioni, definendo il proprio investimento immateriale. In un'intervista di luglio, Kim ha affermato di aver contattato proattivamente la SEC, ammettendo che le sue azioni erano gravemente negligenti ma negando l'intento di rubare. L'accusa di frode telematica implica l'uso di comunicazioni interstatali per appropriarsi indebitamente di fondi, mentre l'accusa di frode sui titoli sostiene che Kim ha utilizzato dispositivi manipolativi e ingannevoli, comprese dichiarazioni false o omissioni relative ai titoli. L'Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Southern District di New York sta perseguendo il caso, con i documenti di tribunale che indicano che Kim è stato rilasciato su una cauzione garantita di 250.000 dollari. Nonostante si sia dimesso da Zero Edge il 2 luglio, Kim ha espresso la sua intenzione di rimborsare gli investitori. #BTC #SEC.