Un ex responsabile delle paghe, Ho Kai Xin, è stato condannato a nove anni e 11 mesi di prigione per aver rubato 4,2 milioni di dollari dall'exchange di criptovalute Bybit.
Secondo The Strait Times, Ho, 32 anni, si è dichiarato colpevole di cinque capi d'imputazione per imbroglio, otto accuse di aver tratto vantaggio da una condotta criminale e un capo d'imputazione per aver fornito false informazioni a un pubblico ufficiale. In totale, sono state prese in considerazione 30 accuse prima della sentenza.
Ho, che lavorava come responsabile delle buste paga esternalizzate per Bybit, ha utilizzato i fondi rubati per finanziare uno stile di vita lussuoso a partire da giugno 2022. Tra ottobre 2021 e ottobre 2022, Ho ha manipolato i fogli di calcolo di Microsoft Excel per dirottare i pagamenti destinati ai dipendenti di Bybit sui propri conti. Come parte dei suoi doveri, era responsabile della gestione delle buste paga per circa 900 dipendenti.
In un caso separato, all'inizio di quest'anno, Ho è stata condannata a sei settimane di carcere per aver speso 840.000 SGD (627.633 dollari) dei fondi rubati in un attico di lusso e articoli di design, violando un ordine del tribunale che le imponeva di non utilizzare il denaro rubato. Sconterà questa pena prima di iniziare la sua pena detentiva più lunga.
Come ho rubato i fondi
L'accusa ha rivelato che Ho ha trasferito 4,2 milioni di dollari in criptovalute (5,7 milioni di SGD) da Bybit Fintech sui propri conti. Ha utilizzato questo denaro per acquistare beni di lusso, tra cui articoli Louis Vuitton e un attico da 2,7 milioni di dollari. I documenti del tribunale mostrano che Ho ha anche versato un acconto di circa 750.000 SGD per l'acquisto della proprietà.
Le attività criminali di Ho sono iniziate nel maggio 2022, quando ha rubato per la prima volta 117.000 dollari di Singapore da Wechain, la società che gestiva gli stipendi di Bybit. Ha utilizzato lo stesso metodo per manipolare i fogli di calcolo degli stipendi, reindirizzando i fondi sui suoi conti bancari personali.
Inizialmente le sue azioni passarono inosservate, ma poi Ho si fece più audace, continuando a frodare Bybit alterando i dati di pagamento di circa 900 dipendenti. Possedeva sei conti bancari e quattro portafogli di criptovalute su diverse piattaforme, che utilizzava per incanalare i fondi rubati.
Da maggio ad agosto 2022, Ho ha trasferito 4,3 milioni di dollari in USDT (Tether) nei suoi portafogli, riciclando poi i fondi per renderli più difficili da rintracciare.
Il suo piano è stato scoperto nel settembre 2022, quando un direttore finanziario di Wechat ha notato transazioni insolite nel foglio di calcolo delle buste paga. Dopo un'indagine interna, Wechat ha denunciato il furto alle autorità, portando al suo arresto nell'aprile 2023.
La condanna di Ho evidenzia il crescente rischio di furti interni nel settore delle criptovalute, dove le valute digitali stanno diventando sempre più il bersaglio di truffatori che sfruttano le lacune nei sistemi e nei processi.
L'articolo Rapina Bybit da 4,2 milioni di dollari: una donna di Singapore rischia 10 anni di carcere è apparso per la prima volta su Koinreport.