Un'agenzia anticorruzione della Nigeria ha congelato conti bancari (per oltre 330.000 dollari) appartenenti a utenti di criptovalute sospettati su piattaforme globali come Kucoin e Bybit. L'agenzia crede che questi utenti abbiano manipolato la valuta nigeriana (naira) attraverso le loro operazioni di trading. Gli exchange sono anche accusati di non rispettare le normative contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento al terrorismo.

Il titolare del conto bancario è accusato di transazioni di valuta estera illegali

Un'agenzia anticorruzione della Nigeria, la Commissione per i Crimini Economici e Finanziari (EFCC), è stata presumibilmente autorizzata dal tribunale a congelare conti bancari con oltre 330.000 dollari (548,6 milioni NGN) appartenenti a utenti di criptovalute sospettati. L'agenzia sostiene che questi conti bancari stiano contribuendo al continuo declino della valuta locale.

I conti bancari interessati si dice siano di proprietà di utenti di criptovalute che operano su piattaforme globali come Kucoin e Bybit. L'EFCC, che ha preso di mira anche Binance, sostiene che i fondi congelati siano utilizzati da trader di criptovalute sospettati di essere coinvolti in attività di manipolazione dei prezzi.

Okoro Philip, un investigatore dell'EFCC, ha direttamente incolpato i trader di criptovalute su Bybit e Kucoin per la svalutazione della naira. In un documento del tribunale datato 3 settembre, Okoro ha accusato i titolari di conti bancari di scambiare illegalmente valute estere e criptovalute. Ha anche criticato Kucoin e Bybit per non rispettare le normative obbligatorie sul riciclaggio di denaro.

"Bybit è una piattaforma di criptovalute dove avviene lo scambio di USDT (un dollaro digitale) con altre valute, inclusa la naira. Un USDT equivale a un dollaro USA (USD). Il tasso di cambio determinato dagli utenti di queste criptovalute influisce negativamente sul valore della naira abbassandolo in modo artificiale", ha dichiarato un investigatore dell'EFCC.

L'EFCC accusa che il denaro ottenuto da crimini venga scambiato su exchange nominati.

Nel frattempo, l'EFCC accusa che il denaro ottenuto da attività criminali e i fondi destinati al terrorismo vengano scambiati sulle piattaforme di scambio di criptovalute accusate.

Le segnalazioni sull'agenzia anticorruzione che torna a puntare gli occhi sugli exchange di criptovalute globali sono emerse solo pochi giorni dopo che la Banca Centrale della Nigeria (CBN) è intervenuta per fermare la svalutazione della naira. Secondo quanto riportato da Bitcoin.com News, la CBN ha recentemente venduto dollari USA agli uffici di cambio a un tasso inferiore a quello del mercato dei cambi ufficiale.

Questo intervento è avvenuto dopo settimane di continua svalutazione della naira, che gli osservatori attribuiscono a un'impennata della domanda di dollari USA. Dall'inizio dell'anno, la naira ha perso circa il 70% del suo valore. Alcuni osservatori credono che il declino continuerà a meno che il paese non riduca la domanda di dollari USA.

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