Negli Stati Uniti (USA), l'ufficio del pubblico ministero ha chiesto una pena detentiva a tre anni dopo che Changpeng Zhao, fondatore ed ex CEO di Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo, ha ammesso di riciclaggio di denaro.

La legge americana prevede che Zhao rischi fino a 18 mesi di carcere. La procura chiede una pena detentiva doppia per "violazioni deliberate".

Lo scorso novembre, il 47enne Zhao, una delle figure più potenti del settore delle criptovalute, ha ammesso di non aver rispettato i requisiti antiriciclaggio e si è poi dimesso dalla carica di massimo dirigente di Binance.

A seguito di questa confessione, Binance ha accettato di pagare una multa di 4,32 miliardi di dollari.

I pubblici ministeri affermano che Binance non ha segnalato più di 100.000 transazioni sospette a diversi gruppi, tra cui Hamas, Al Qaeda e lo Stato islamico dell'Iraq e del Levante (ISIS).

I pubblici ministeri affermano inoltre che la piattaforma ha anche sostenuto la vendita di materiale pedopornografico e ha ricevuto gran parte dei proventi del ransomware.