Attenzione a fare rimborsi e portare persone in Cina, non dire mai che i fondi non sono nelle tue mani e quindi sei al sicuro; finché il tuo corpo è nel paese, fare rimborsi e portare persone comporta un rischio molto elevato.
1. Reato di gestione illegale
Se stai portando persone a fare contratti / leva, i tribunali cinesi generalmente considerano i contratti ad alta leva come transazioni di futures illegali. Portare persone a fare contratti e guadagnare commissioni di rimborso equivale a gestire illegalmente attività di futures.
2. Reato di frode
Se il tuo modello di rimborso include perdite dei clienti (cioè i soldi persi dai fan a causa di esplosioni dei margini, distribuiti dalla borsa a te), oppure se sei a conoscenza di
#野鸡交易所 comportamenti di manipolazione come inserire aghi o scollegare cavi mentre porti persone, non si tratta di violazione, ma di frode di gruppo. Negli ultimi due anni ci sono state molte condanne e le pene sono molto severe.
3. Reato di apertura di un casinò
Questa è una nuova tendenza di riconoscimento giuridico. Ci sono sentenze della Corte Suprema e dei tribunali locali che mostrano che alcune piattaforme di contratti con alta leva, o simili a piattaforme di opzioni binarie per scommettere sull'andamento, sono state direttamente classificate come piattaforme di gioco d'azzardo online. Tu, come portatore di persone,
#kol , guadagni
#返佣 e questo comportamento costituisce direttamente complicità nel reato di "apertura di un casinò".
4. Reato di organizzazione e leadership di attività di vendita piramidale
Se il tuo link di rimborso non è lineare, ma è "tu porti A, A porta B, B porta C", con più di tre livelli, e prelevi in base al numero di persone o al volume di transazione degli affiliati, questo viola direttamente la legge sulle vendite piramidali.
5. Reato di assistenza / occultamento del riciclaggio di denaro
Se i fan si registrano e ricaricano seguendo le tue indicazioni, e se i soldi dei fan sono proventi illeciti (fondi di frode, ecc.), oppure se la piattaforma stessa è coinvolta in attività illecite, il “rimborso” che guadagni diventa denaro sporco. Congelare la carta è solo il primo passo, entrare è il secondo passo.
La polizia indaga, non solo verifica i movimenti bancari, ma seguirà anche i dati on-chain delle borse, gli account degli agenti e le chat di WeChat/Telegram. "Lo screenshot della tua chiamata nel gruppo + il flusso di rimborso di $USDT ricevuto nel tuo portafoglio", questo è già una catena di prove completa per la condanna.