fraud
1.3M visualizzazioni
405 stanno discutendo
Popolari
Recenti
LA POLIZIA DI HONG KONG ESPONE UNA MASSICCIA OPERAZIONE DI RICICLAGGIO DI CRIPTO DA $17,3 MILIONI
Questa non è una simulazione. Un massiccio anello di frode è appena stato smascherato a Hong Kong. Hanno spostato oltre $17,3 milioni di denaro sporco attraverso la cripto. Hanno utilizzato account fantasma e negozi di attività virtuali per nascondere le loro tracce. La polizia sta intervenendo FORTEMENTE. Due individui stanno affrontando gravi pene detentive. Questo evidenzia la necessità di estrema cautela nel mercato. Non farti sorprendere nel fuoco incrociato. Rimani vigile.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨
Questa non è una simulazione. Un massiccio anello di frode è appena stato smascherato a Hong Kong. Hanno spostato oltre $17,3 milioni di denaro sporco attraverso la cripto. Hanno utilizzato account fantasma e negozi di attività virtuali per nascondere le loro tracce. La polizia sta intervenendo FORTEMENTE. Due individui stanno affrontando gravi pene detentive. Questo evidenzia la necessità di estrema cautela nel mercato. Non farti sorprendere nel fuoco incrociato. Rimani vigile.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #MarketAlert #Laundering #Fraud 🚨
ALLERTA FRODE: HONG KONG ESPOSO $3.7M TRUFFA CRIPTO!
Una massiccia truffa cripto scuote Hong Kong. Una vittima ha perso oltre 3.7 milioni di dollari di Hong Kong. Sono stati ingannati nel fornire un codice di verifica in un gruppo Telegram. Il loro portafoglio è stato svuotato. Questo è un campanello d'allarme per tutti gli utenti di cripto. Proteggi i tuoi beni. Sii vigile. I truffatori stanno diventando più audaci.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #HongKong #Fraud #CryptoSecurity 🚨
Una massiccia truffa cripto scuote Hong Kong. Una vittima ha perso oltre 3.7 milioni di dollari di Hong Kong. Sono stati ingannati nel fornire un codice di verifica in un gruppo Telegram. Il loro portafoglio è stato svuotato. Questo è un campanello d'allarme per tutti gli utenti di cripto. Proteggi i tuoi beni. Sii vigile. I truffatori stanno diventando più audaci.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #HongKong #Fraud #CryptoSecurity 🚨
Visualizza traduzione
🚨🇺🇸 UPDATE: The DC Scam Center Strike Force has seized $580M+ in crypto linked to “pig butchering” fraud schemes — one of the largest crackdowns yet on industrial-scale scam networks.
#Crypto #Scams #Fraud #PigButchering #DOJ #Blockchain #Security #BreakingNews
#Crypto #Scams #Fraud #PigButchering #DOJ #Blockchain #Security #BreakingNews
🚨 GLI STATI UNITI BLOCCANO $580M IN UN'OPERAZIONE CONTRO LE TRUFFE CRIPTATE
La newly formed Scam Center Strike Force ha sequestrato $580M collegati a reti di truffe criptate con sede nel Sudest asiatico.
I funzionari affermano che gli americani stanno perdendo quasi $10B ogni anno a causa di queste operazioni, dimostrando l'ampiezza dell'economia globale delle frodi.
#Crypto #Fraud #Scams #DOJ #Blockchain #Security #Regulation #BreakingNews
La newly formed Scam Center Strike Force ha sequestrato $580M collegati a reti di truffe criptate con sede nel Sudest asiatico.
I funzionari affermano che gli americani stanno perdendo quasi $10B ogni anno a causa di queste operazioni, dimostrando l'ampiezza dell'economia globale delle frodi.
#Crypto #Fraud #Scams #DOJ #Blockchain #Security #Regulation #BreakingNews
$328 MILIONI COLLASSO. Ponzis SCHIACCIATI.
Questo non è un esercizio. Una colossale frode criptografica si sta svelando. Centinaia di milioni svaniti. Investitori colti di sorpresa. Il genio del crimine è in manette. Questo è il più grande arresto dell'anno. La fuga di capitali è imminente. Proteggi il tuo portafoglio.
Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert 🚨
Questo non è un esercizio. Una colossale frode criptografica si sta svelando. Centinaia di milioni svaniti. Investitori colti di sorpresa. Il genio del crimine è in manette. Questo è il più grande arresto dell'anno. La fuga di capitali è imminente. Proteggi il tuo portafoglio.
Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert 🚨
$328 MILIONI TRUFFA ESPOSTA!
CRIMINE DEL SECOLO SCOSSA CRYPTO. CEO DI Goliath Ventures ARRESTATO. Schema Ponzi DISTRUTTO. Milioni SVANITI. Le forze dell'ordine OTTENGONO giustizia. Le vittime riceveranno RESTITUZIONE. Il gioco è FINITO per i truffatori.
Questo NON è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #PonziScheme #Fraud #Justice 🚨
CRIMINE DEL SECOLO SCOSSA CRYPTO. CEO DI Goliath Ventures ARRESTATO. Schema Ponzi DISTRUTTO. Milioni SVANITI. Le forze dell'ordine OTTENGONO giustizia. Le vittime riceveranno RESTITUZIONE. Il gioco è FINITO per i truffatori.
Questo NON è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #PonziScheme #Fraud #Justice 🚨
$61 MILIONI USDT SEQUESTRATI IN UN IMPORTANTE COLPO ALLA FRAUDOLENZA!
Le forze dell'ordine hanno appena schiacciato un enorme schema Ponzi. Oltre $61 milioni USDT sono ora sequestrati. Questi fondi sono stati utilizzati per riciclare denaro dalle vittime ingannate da piattaforme di trading false. Le Investigazioni della Sicurezza Nazionale hanno guidato l'operazione, rintracciando i portafogli illeciti. Questa è una grande vittoria contro la frode cripto. Sono seri nel voler abbattere questi criminali. State attenti là fuori.
Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.
#USDT #CryptoScam #LawEnforcement #Fraud 🚨
Le forze dell'ordine hanno appena schiacciato un enorme schema Ponzi. Oltre $61 milioni USDT sono ora sequestrati. Questi fondi sono stati utilizzati per riciclare denaro dalle vittime ingannate da piattaforme di trading false. Le Investigazioni della Sicurezza Nazionale hanno guidato l'operazione, rintracciando i portafogli illeciti. Questa è una grande vittoria contro la frode cripto. Sono seri nel voler abbattere questi criminali. State attenti là fuori.
Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.
#USDT #CryptoScam #LawEnforcement #Fraud 🚨
TRUFFA SMASCHERATA: 3,5 MILIONI DI EURO SCOMPARSI.
Le autorità australiane hanno appena SMASCHERATO una massiccia truffa che prende di mira gli anziani. Oltre 190 vittime derubate. Questo è un campanello d'allarme per tutti. Proteggi i tuoi beni. Rimani vigile. La frontiera digitale è brutale. Non essere la prossima vittima. Agisci ora. Metti al sicuro i tuoi fondi.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Cybercrime #InvestorAlert #Fraud 🚨
Le autorità australiane hanno appena SMASCHERATO una massiccia truffa che prende di mira gli anziani. Oltre 190 vittime derubate. Questo è un campanello d'allarme per tutti. Proteggi i tuoi beni. Rimani vigile. La frontiera digitale è brutale. Non essere la prossima vittima. Agisci ora. Metti al sicuro i tuoi fondi.
Dichiarazione: Questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoScam #Cybercrime #InvestorAlert #Fraud 🚨
🚨 DO KWON AFFRONTA SOLO 12 ANNI PER IL DRAMMA DEL COLLASSO DEL TERRA/LUNA DA 40 MILIARDI DI DOLLARI
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il co-fondatore della Terraform Labs, mente dietro il crollo di $40 miliardi di TerraUSD/Luna, ha ammesso in tribunale negli Stati Uniti di aver ingannato gli investitori durante il depeg del 2021, quando un salvataggio segreto ha temporaneamente mantenuto in vita il peg di $1 di Terra.
💰 Patto di colpevolezza: Rinuncia a $19 milioni
Affronta fino a 12 anni di prigione (ridotto da 25)
Probabilmente deportato e bandito dal rientro negli Stati Uniti dopo la sentenza
⚡ Da re delle criptovalute a aula di tribunale, la caduta di Kwon è un chiaro promemoria: la finanza digitale ad alto rischio può cambiare le fortune da un giorno all'altro.
👉 Questo cambierà il modo in cui gli investitori vedono i progetti DeFi e i rischi di governance?
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
Il “Re del Bitcoin” Condannato: Viveva Come un Milionario a Londra con Fondi Crypto Illeciti
📅 11 Novembre | Londra, Regno Unito
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Lusso, bugie e criptovalute. Questo riassume la storia di Yue Xiang, un cittadino cinese di 38 anni che viveva come un magnate a Londra nascondendo un oscuro segreto: la sua fortuna proveniva da Bitcoin rubati in una delle più grandi operazioni di riciclaggio di denaro mai scoperte nel Regno Unito. Secondo The Block, Xiang è stato condannato a 11 anni di prigione a seguito di un'indagine della National Crime Agency (NCA) che lo ha collegato al sequestro record di Bitcoin del valore di oltre £5,6 miliardi (circa $7,1 miliardi).
Aumento delle frodi sulle criptovalute
Il presidente della Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Gary Gensler, ha recentemente sottolineato il crescente numero di frodi nel settore delle criptovalute, che è legato all'impennata storica del prezzo del Bitcoin. Gensler ha sottolineato i rischi associati alle pratiche non etiche nel mondo delle criptovalute e ha sottolineato la natura volatile di Bitcoin, che può attrarre investitori speculativi.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
Gensler ha sottolineato i problemi nel contesto più ampio dell'industria delle criptovalute, compresi i pericoli derivanti da informazioni inadeguate fornite dagli intermediari di asset digitali, che potrebbero mettere a repentaglio gli investitori.
$OM STAI TRANQUILLO, $OM NON SALE PRESTO. 🍁
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
IL NUMERO DI POSIZIONI LONG È COSI' ALTO. IL CARRELLO È TROPPO PESANTE. 🍁
TI AUGURO TUTTO IL MEGLIO. 🍁
{spot}(OMUSDT)
SBF, fondatore di FTX, chiede una condanna a 6,5 anni e consiglia alle guardie di investire in Solana
Secondo un recente articolo del New York Times, Sam "SBF" Bankman-Fried, il fondatore dell'exchange di criptovaluta FTX, fornisce consulenza sugli investimenti alle guardie carcerarie e suggerisce investimenti nella criptovaluta Solana.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
I legali della SBF chiedono una pena più leggera
Il team legale dell'ex capo della FTX, Sam "SBF" Bankman-Fried, ha presentato una mozione alla Corte distrettuale federale di Manhattan chiedendo una pena che va da cinque anni e un quarto a sei anni e mezzo. A seguito delle accuse di molteplici reati tra cui frode e riciclaggio di denaro, che avrebbero potuto portare la SBF a rischiare fino a 110 anni di carcere, questa richiesta emerge come una risposta al verdetto della giuria dello scorso anno.
💥 BLACKROCK E FRODE DA $500 MILIONI — UNA LEZIONE DURA PER TUTTI
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
Anche i giganti con fatturati multimiliardari cadono nelle trappole dei truffatori. La storia di Bankit Brambhat non è solo una notizia, è un segnale per l'intero settore:
🔍 Cosa è successo:
· Contratti e fatture falsi, sembravano legali
· $500 milioni, trasferiti sulla base di documenti falsi
· Prelievo istantaneo di fondi in India e Mauritius
· Fallimento e scomparsa del truffatore
💡 Conclusioni:
· Anche i sistemi di Due Diligence più avanzati non sono perfetti
· Fiducia senza verifica = enormi rischi
· Nella finanza tradizionale, le vulnerabilità non sono scomparse
Per noi nel crypto:
È un ulteriore promemoria: controlla sempre contratti, piattaforme e partner. La decentralizzazione e la trasparenza della blockchain non escludono le frodi, ma forniscono più strumenti per la protezione.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
CFTC Ordina al Cofondatore di Voyager di Pagare $750,000: Divieto di Trading di Tre Anni
Una corte federale ha emesso una sentenza contro Stephen Ehrlich, cofondatore della piattaforma di criptovalute Voyager Digital, ordinandogli di pagare $750,000 in risarcimento ai clienti danneggiati dal crollo dell'azienda. I fondi saranno distribuiti attraverso le procedure di fallimento, mentre Ehrlich ha anche accettato un divieto di tre anni da registrarsi o partecipare ai mercati sotto la supervisione della Commodity Futures Trading Commission (CFTC).
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Voyager Pubblicizzato come un “Rifugio Sicuro,” Ma la Realtà Era Diversa
La CFTC ha accusato Ehrlich di aver fuorviato i clienti promuovendo Voyager come un “luogo sicuro” per investimenti in criptovalute, paragonandolo a banche regolamentate e promettendo la massima attenzione per i depositi dei clienti. In realtà, l'azienda ha adottato pratiche altamente rischiose senza offrire protezioni simili a quelle delle istituzioni finanziarie tradizionali.
Crazy #Manipulation di #Bitget exchange 🚨
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
Token nativo scaricato #BGB 🙄
In 1 singola candela e poi pompato di nuovo per raggiungere un nuovo massimo l'ora successiva 😂
#fraud
#howcantrust
L'FBI ha creato il token NexFundAI per intrappolare i truffatori di criptovalute? 👀
L'#FBI ha avviato un'operazione sotto copertura creando il proprio token di criptovaluta, "The #NexFundAI Token", che operava sulla blockchain di Ethereum come titolo. Il token e una società corrispondente sono stati utilizzati per identificare e interrompere presunti schemi di frode di criptovalute, arruolando i servizi delle aziende incriminate in una mossa strategica per consegnarle alla giustizia.
Questo ha segnato un approccio senza precedenti negli sforzi delle forze dell'ordine per combattere #fraud nel settore delle criptovalute.
Contratto token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se ti piace il mio contenuto, sentiti libero di darmi una mancia ❤️
#Binance
#crypto2024
L'#FBI ha avviato un'operazione sotto copertura creando il proprio token di criptovaluta, "The #NexFundAI Token", che operava sulla blockchain di Ethereum come titolo. Il token e una società corrispondente sono stati utilizzati per identificare e interrompere presunti schemi di frode di criptovalute, arruolando i servizi delle aziende incriminate in una mossa strategica per consegnarle alla giustizia.
Questo ha segnato un approccio senza precedenti negli sforzi delle forze dell'ordine per combattere #fraud nel settore delle criptovalute.
Contratto token: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
Link: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
Se ti piace il mio contenuto, sentiti libero di darmi una mancia ❤️
#Binance
#crypto2024
Accedi per esplorare altri contenuti