fraud_alert

AGGIORNAMENTI🚨🚨: La polizia svela una rete di 'vendetta privata' organizzata

Gli investigatori sudcoreani hanno identificato un gruppo finanziato da criptovalute che esegue atti di vandalismo e intimidazione tramite Telegram.

Pagamenti fino a 700 $ sono stati offerti per danneggiare proprietà e molestare le vittime.
Diverse persone sono in custodia, con sforzi in corso per individuare i cervelli dell'operazione.

#Fraud_alert #crypto

🚨 ALLERTA TRUFFA 🚨

$USDT $USDC (Respostando aviso) 🔻🔻🔻

Un truffatore sta contattando gli utenti del P2P di Binance tramite WhatsApp (non si sa come ottenga i numeri). Si presenta dicendo che desidera vendere USDT, concorda un tasso attraente e richiede il wallet della vittima per l'invio dei valori.

Dopo aver ricevuto l'indirizzo del wallet, il truffatore fornisce dati per il pagamento tramite Pix e afferma di aver già inviato gli USDT. Tuttavia, trasferisce una somma irrisoria, ad esempio, invia solo 9,455 USDT invece di 9.455,00 USDT. Nel sistema di Binance, se l'utente non fa attenzione, la notazione può indurre in errore, dando l'impressione che l'importo totale sia stato ricevuto.
Inoltre, il truffatore preme costantemente per una rapida effettuazione del pagamento, cercando di impedire che la vittima controlli i dati con attenzione.

Esempio reale di tentativo di truffa:
Il criminale ha affermato di possedere 9.455,00 (nove mila, quattrocentocinquantaquattro) USDT per la vendita, per un valore totale di R$ 48.248,86. Ha richiesto il mio wallet e, dopo ciò, ha inviato i dati per il pagamento tramite Pix. Tuttavia, ha trasferito solo 9,455 (nove dollari e quarantacinque centesimi) USDT, un valore molto inferiore a quanto concordato, anche se l'interfaccia potrebbe indurre in inganno.

Secondo le informazioni disponibili nella comunità P2P, si tratta di un individuo già noto in questo ambito, identificato come Herkullys David Quixabeira de Azevedo, che starebbe attualmente utilizzando un conto di terzi (“laranja”) a nome di Igor Ramos de Araújo.

⚠️ Raccomandazioni importanti:
• Confermare sempre l'importo esatto ricevuto nel wallet prima di qualsiasi pagamento.
• Verificare le cifre decimali e la cronologia della transazione nella blockchain.
• Non effettuare operazioni al di fuori della piattaforma ufficiale di Binance P2P.
• Diffidare di eccessiva fretta o offerte “troppo belle per essere vere”.
Condividi questo allerta per evitare che altre persone diventino vittime. #FraudAlert #GolpeCripto #Fraud_alert

$AR #binancesupport #BinanceSupportCenter #Fraud_alert perché non c'è un "tag di monitoraggio" su questo token? Di solito avverti le persone riguardo ai token potenzialmente truffaldini

La Dichiarazione di Colpevolezza di CLS Global

Cosa è successo?

CLS Global, una società di criptovalute, ha ammesso di aver manipolato il mercato.

L'FBI li ha catturati in un'operazione chiamata "Specchi dei Token."
#fra
Come ha fatto l'FBI

1. L'FBI ha creato una criptovaluta falsa chiamata "MirrorCoin."

2. CLS Global ha manipolato il suo prezzo utilizzando scambi falsi (wash trading).

3. Agenti sotto copertura hanno registrato CLS Global che spiegava come avevano imbrogliato.

Punizioni per CLS Global:

1. Ha pagato una multa di $428,059.
2. Vietato utilizzare le piattaforme di criptovalute statunitensi.

Impatto:

Avverte altre aziende di non imbrogliare.
Aiuta a rendere i mercati delle criptovalute più affidabili.

Conclusione
Il piano dell'FBI ha funzionato, catturando CLS Global e fermando la frode.

#Fraud_alert #FBI #scam #analysis #news
$SOL $XRP $BNB

#Fraud_alert
Piazza Binance Sy Mujhe un shaks @Shafqat_bhatti27 Msg karta hai signals ke liye aur trade ke liye ke main aapko kam rate par usdt de deta hoon Aap mujhse le lo...Maine yaqeen karke usse 10k bheja jo ke ghalti se usay 20k bhej diya gaya aur itne mein hi us kamzor imaan wale insaan ka imaan gaya aur wo baiman ho gaya kal se num band Whatsapp band...na call pick kar raha na koi response mere paas saare screenshot maujood hain please agar kuch idea hai kisi ko toh madad kar dein🥲😔
#BinanceAlphaAlert #Fraud_alert

#FraxFinance
$FRAX è evoluto in un robusto $FRAX $DEFI ecosistema con la propria blockchain (Fraxtal), passando da una stablecoin frazionale-algoritmica a un modello principalmente garantito, migliorando la sua stabilità e utilità in diverse applicazioni finanziarie.

#MarketRebound #frax #Fraud_alert #MarketAnalysis

sono stato truffato
un ragazzo mi ha contattato su WhatsApp 2 mesi fa e non so nulla di binance nft mi ha venduto un nft il cui valore è 2$ ma me lo ha venduto a 226$ e ora sono in grossi guai qualcuno può aiutarmi
ho anche allegato uno screenshot
per favore aiutami
#BinanceNFT #scam #Fraud_alert

#Markhoor Traders

questo è un grande fraudolento, è un truffatore
stai lontano da lui

non aggiungerti a questo gruppo

e non dargli nemmeno 1 rupia

per favore, per favore, fai attenzione

#Fraud_alert
#FraudAlert
#fraude

#Fraud_alert per tutti i miei trader di criptovalute poiché ho visto che molti trader hanno perso i loro $Pi Coin dai loro portafogli a causa dell'avidità e dell'illetracia o dell'eccitazione.
Condividerò un link di un annuncio su Facebook che si presenta come parte di PI_Network, ma non lo è.
Ricorda sempre di non uscire dalla tua PI_APP nemmeno dal browser PI, poiché ti reindirizza a una pagina hacker e una volta che il tuo indirizzo del portafoglio e la frase segreta sono incollati lì...

PERDERAI I TUOI #pi coin.

Mantieniti motivato e acquista più $PEPE $NEIRO & $BONK per goderti i profitti qui su Binance.

Controlla questo primo commento per il link.

questa transazione è reale o falsa 🤥?
perché i soldi non sono stati ricevuti sul mio conto.
per favore aiutami riguardo a questo.#BTC110KToday? #BinanceAlphaAlert #Fraud_alert #help

🇮🇹 GLI STATUNITENSI HANNO PERSO 9.300 MILIONI IN TRUFFE CRIPTO NEL 2024.

Il Centro di Denuncia dei Crimini su Internet (IC3) dell'Ufficio Federale di Investigazione (FBI) ha pubblicato il suo rapporto annuale che dettaglia le denunce e le perdite dovute a truffe e frodi legate alle criptovalute nel 2024.

Secondo il rapporto pubblicato il 23 aprile, l'IC3 ha ricevuto oltre 140.000 denunce che menzionavano criptovalute nel 2024, il che ha comportato circa 9.300 milioni di dollari in perdite.

L'ufficio ha riferito che le persone di età superiore ai 60 anni sono state le più colpite da frodi legate alle criptovalute, con circa 33.000 denunce e 2.800 milioni di dollari in perdite.
#Fraud_alert #FraudAlert #Hack #crypto
$SOL $XRP

#creattoearn #Fraud_alert

La polizia sta indagando su due casi separati di frode per un totale di quasi $500.000 in perdite

Gli investigatori della polizia di Athens-Clarke stanno indagando su due casi di frode in cui le vittime hanno segnalato di aver perso migliaia di dollari.
Un caso riguarda la frode bancaria, in cui un imprenditore di Decatur ha segnalato che $304.000 sono stati prelevati dal suo conto bancario Wells Fargo.
La polizia ha dichiarato che il 30 giugno, una donna di Hampton, situata a sud di Atlanta, è entrata in un'agenzia bancaria ad Atene con un uomo, che aveva ottenuto informazioni personali sulla vittima. Questo uomo sconosciuto si è identificato come la vittima e ha firmato un documento che dava alla donna di Hampton accesso congiunto al suo conto bancario.
La polizia ha detto che il 3 luglio, il residente di Hampton ha iniziato a effettuare transazioni telefoniche e ha trasferito $304.000 in altri conti.
La vittima ha detto alla polizia che non conosceva la donna, né le aveva dato il permesso di aprire un conto congiunto a suo nome o di trasferire qualsiasi somma di denaro. La polizia ha il nome della donna come fornito dalla banca.
L'investigatore della polizia Blake Manning, che indaga su crimini finanziari e informatici, ha riferito che Wells Fargo sta assistendo nelle indagini fornendo documentazione sulle transazioni.
In un altro caso, un imprenditore di 75 anni di Atene è stato truffato dopo aver fornito volontariamente a due uomini che non conosceva informazioni che hanno dato loro accesso ai suoi conti finanziari.
La vittima ha segnalato che il 30 luglio, ha ricevuto una chiamata da un uomo che affermava di essere un dipendente di Google, che lo ha esortato a reimpostare la sua password di Google per motivi di sicurezza. L'uomo sconosciuto gli ha fornito la password da utilizzare, che ha anche dato al truffatore accesso agli account Google dell'uomo, secondo la polizia.

$USDC #USDC $BTC #BTC $XRP #xrp

Avviso di frode 🚫, Il nome commerciale non profit AQ--Trade ha utilizzato un account di terze parti, che puoi vedere qui sotto, e dopo aver confermato il pagamento nella mia banca, ho rilasciato la criptovaluta, e dopo questo è riuscito in qualche modo a congelare il mio conto bancario sulla base della sua transazione, che era un malinteso. Ora vuole riavere i soldi per chiudere la disputa. Per favore, condividi e utilizza sempre commercianti autorizzati.
#Bitlayer #CPIWatch #scam #Fraud_alert #Pakistan $BTC

Penso che Huma coin prenderà i tuoi soldi, aspetta che chiuderanno il mercato presto 😉
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Billionario vietnamita condannato a morte cerca di evitare l'esecuzione restituendo denaro

Truong My Lan, una famosa imprenditrice immobiliare in Vietnam, è stata condannata a morte per aver rubato oltre 12 miliardi di dollari. Ora, sta cercando di restituire parte del denaro rubato, sperando che ciò riduca la sua pena.

Un caso di frode da miliardi di dollari

L'avvocato di Lan, Giang Hong Thanh, ha dichiarato che ha iniziato a vendere i suoi beni per ripagare il denaro rubato. Finora, prevede di restituire 585 milioni di dollari dai profitti delle obbligazioni.

Da piccola impresa a impero immobiliare - poi una grande caduta

Lan è nata a Ho Chi Minh City e ha iniziato vendendo cosmetici in un mercato rionale. Dopo le riforme economiche del Vietnam nel 1986, è passata al settore immobiliare e ha avuto un grande successo.

Nel 2024, era a capo del Van Thinh Phat Group ed è stata arrestata per aver gestito una grande truffa finanziaria che coinvolgeva la Saigon Commercial Bank (SCB).

Perché ha ricevuto la pena di morte

Nell'aprile 2024, Lan è stata riconosciuta colpevole di aver rubato 12,3 miliardi di dollari dalla SCB attraverso prestiti falsi. Questi prestiti falsi costituivano il 93% del totale dei prestiti della banca, causando enormi perdite finanziarie per molti investitori.

Sebbene non fosse un'esecutiva ufficiale della SCB, il tribunale ha stabilito che controllava il 91% delle azioni della banca attraverso una rete di membri della famiglia e aziende false.

Reazione del governo: un enorme salvataggio

La banca centrale del Vietnam ha dovuto spendere 24 miliardi di dollari per salvare la SCB, e altri 26 miliardi saranno restituiti in 15 anni.

Il danno finanziario totale è stimato in 27 miliardi di dollari, che rappresenta il 6% del PIL del Vietnam nel 2023.

Lan è stata processata insieme ad altri 85, tra cui ex funzionari bancari, leader governativi ed esecutivi della SCB.

Una richiesta di clemenza

Lan ha chiesto al tribunale una pena più leggera, ma la sua richiesta è stata negata. Il tribunale ha dichiarato che il suo crimine era troppo grave.

Ora ha assunto altri quattro avvocati per aiutarla con il suo appello. 27 dei suoi coimputati hanno anche chiesto pene più leggere.

Le udienze di appello continueranno fino ad aprile
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Fai attenzione alle persone fraudolente
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$ETH mostra una stella cadente e poi improvvisamente sale dove c'era bisogno di scendere come strategia grafica, ecco perché ho sempre detto, il trading di criptovalute è solo gioco d'azzardo, qui nessuna strategia di azione dei prezzi funziona, nessuna persona ben informata fa trading in questo mercato.
#Fraud_alert

🤔 Do Kwon si dichiara non colpevole di frode

✅ Alla sua prima udienza in tribunale negli Stati Uniti, il cofondatore di Terraform Labs Do Kwon si è dichiarato non colpevole di tutte le numerose accuse contro di lui.

Le accuse includono vari tipi di frode che coinvolgono titoli, merci, mezzi elettronici e cospirazione per commettere frode e manipolazione del mercato.

✅ In totale, Kwon rischia oltre 100 anni di prigione se condannato.#BitcoinInSwissReserves #Fraud_alert #BitcoinInSwissReserves #DEXVolumeRecord #BinanceAlphaAlert

⚠️ Attenzione: Avviso di Investimento ad Alto Rischio

Recentemente, alcune piattaforme hanno promosso investimenti in mining e trading di criptovalute che promettono profitti garantiti entro 24 a 120 ore — affermando che non ci sia alcun rischio di perdita.

Sebbene ciò possa sembrare allettante, gli investitori dovrebbero essere estremamente cauti. Ecco alcuni segnali di allerta chiave:
1. I ritorni garantiti non esistono nei veri mercati finanziari. Le promesse di profitti rapidi e senza rischi sono tattiche comuni negli imbrogli.
2. Mancanza di trasparenza: molte di queste piattaforme non rivelano come vengono effettivamente generati i profitti o non forniscono registrazioni di trading verificabili.
3. Le affermazioni di assenza di rischio sono irrealistiche. Tutti gli investimenti, specialmente in criptovalute, comportano un certo grado di rischio.
4. Nessun coinvolgimento dell'investitore: guadagnare profitti senza alcun controllo, responsabilità o visibilità sulle operazioni è altamente sospetto.
5. Sistemi di bonus e referral possono somigliare a schemi piramidali o Ponzi, dove i profitti iniziali dipendono dai depositi di nuovi investitori.

Conclusione:
Se un investimento sembra troppo bello per essere vero, probabilmente lo è. Ricerca sempre a fondo, verifica la licenza e la regolamentazione, e non investire mai denaro che non puoi permetterti di perdere.

Rimani intelligente, rimani al sicuro.
#Fraud_alert #FraudAlert #scam