Les cofondateurs du portefeuille cryptographique Samourai Wallet, Keonn Rodriguez et William Lonergan Hill, ont « à plusieurs reprises incité, encouragé et exhorté les criminels » à utiliser leur plateforme pour dissimuler des fonds illégaux. C'est ce qu'ont déclaré les procureurs américains dans un mémorandum sur la peine.
Les représentants des autorités affirment que les accusés ont intentionnellement créé et promu un cryptomélangeur dans des cercles criminels pour en tirer un profit personnel.
Le service de probation a recommandé 42 mois de prison pour chaque accusé, mais l'accusation cherche à obtenir la peine maximale de cinq ans.
L'audience sur la peine prévue est prévue pour le 6 novembre.
Un document gouvernemental fait référence à une correspondance sur WhatsApp datant de 2018, dans laquelle Rodriguez a qualifié le mélange de cryptomonnaies de « blanchiment d'argent ». En 2020 et 2023, Hill aurait promu Samourai sur des forums du dark web, affirmant que le projet « nettoierait les bitcoins sales » et les rendrait « introuvables ».
Dans le compte X de Samourai Wallet, les « nouveaux oligarques russes » sont accueillis. Source : documents judiciaires.
Selon les procureurs, les défendeurs ont reçu plus de 6,3 millions de dollars en commissions pour des transactions dans le portefeuille. Les fonds ont été reçus en bitcoin, donc le montant peut être plus élevé aujourd'hui en raison de l'augmentation du taux.
En juillet, les développeurs de Samourai Wallet ont reconnu leur culpabilité dans un complot visant à effectuer des activités de transfert d'argent sans autorisation en utilisant des fonds illégaux.
En échange, les procureurs ont abandonné trois autres accusations sérieuses : complot en vue de blanchir de l'argent, complot en vue de violer des sanctions et violation de la licence fédérale.
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