🚨 DERNIÈRE MINUTE : JP Morgan POURSUIVI pour un SCHEMA PONZI CRYPTO de 328 000 000 $
Une nouvelle action en justice collective déposée dans un tribunal fédéral américain affirme que JP Morgan Chase a aidé à permettre un immense schéma Ponzi crypto dirigé par Goliath Ventures.
Selon la plainte, le schéma allégué a récolté environ 328 millions de dollars auprès d'environ 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026.
La société a promis aux investisseurs des rendements mensuels réguliers provenant de stratégies de trading crypto et de pools de liquidités.
Mais les procureurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, où l'argent des nouveaux investisseurs était utilisé pour payer les investisseurs précédents, tandis que le reste des fonds était détourné ailleurs.
Les enquêteurs affirment que plus de 250 millions de dollars ont transité par un compte bancaire commercial de JP Morgan contrôlé par l'entreprise.
De là, de grosses sommes d'argent ont été transférées vers des portefeuilles Coinbase et des plateformes crypto.
La plainte affirme que JP Morgan a permis aux transactions de se poursuivre malgré des signes d'avertissement et une activité inhabituelle liée aux comptes.
Les investisseurs soutiennent que la banque aurait dû signaler ou arrêter les transferts plus tôt. Selon les procureurs, seule une très petite partie des fonds a été réellement utilisée pour le trading crypto.
Le reste aurait été dépensé en maisons de luxe, voyages, événements et paiements utilisés pour faire fonctionner le schéma.
La fraude alléguée a commencé à s'effondrer lorsque les investisseurs ont commencé à demander des retraits et que les paiements ont ralenti.
Les autorités ont ensuite gelé des actifs et placé l'entreprise sous séquestre tandis que les enquêteurs retraçaient où l'argent était allé.
L'affaire s'étend désormais au-delà des personnes qui ont dirigé le schéma.
La plainte soutient que les canaux bancaires traditionnels étaient un élément clé de la manière dont l'argent a circulé, car la plupart des dépôts d'investisseurs ont d'abord transité par des comptes bancaires normaux avant d'être envoyés vers des échanges crypto.
Et cela soulève une question plus grande.
Si plus de 250 millions de dollars peuvent transiter par des comptes de la plus grande banque du monde pendant un schéma Ponzi, que sont exactement les systèmes de surveillance à l'intérieur de ces banques conçus pour attraper ?
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