🚨 DERNIÈRE MINUTE : JPMorgan Fait L'objet D'un Procès Pour Un Supposé Schéma Ponzi Crypto De 328 M$
Un nouveau recours collectif déposé dans un tribunal fédéral américain affirme que JPMorgan Chase a peut-être facilité un grand schéma Ponzi crypto lié à Goliath Ventures.
Selon la plainte, l'opération aurait collecté environ 328 millions de dollars auprès de près de 2 000 investisseurs entre 2023 et début 2026. L'entreprise aurait promis des bénéfices mensuels constants grâce à des stratégies de trading crypto et des pools de liquidités.
Cependant, les enquêteurs affirment que l'entreprise fonctionnait comme une structure Ponzi classique, où les fonds des nouveaux investisseurs étaient utilisés pour payer les participants précédents tandis que le reste de l'argent était redirigé ailleurs.
💰 Principales allégations dans le procès :
• Plus de 250 millions de dollars auraient été déplacés via un compte commercial JPMorgan lié à l'entreprise
• De grands transferts ont ensuite été envoyés vers des plateformes crypto, y compris des portefeuilles liés à Coinbase
• Les plaignants affirment que la banque n'a pas réussi à arrêter ou à signaler une activité suspecte malgré des signes d'alerte potentiels
Les autorités affirment qu'une petite partie des fonds a réellement été utilisée pour le trading crypto, tandis que le reste aurait été dépensé pour des propriétés de luxe, des voyages, des événements, et des paiements qui ont permis au schéma de fonctionner.
L'opération aurait commencé à s'effondrer une fois que les investisseurs ont commencé à demander des retraits, incitant les autorités à geler des actifs et à placer l'entreprise en redressement judiciaire tout en traçant les fonds.
⚖️ Pourquoi l'affaire est importante :
Le procès dépasse désormais les organisateurs présumés du schéma, soulevant des questions sur le rôle que les banques traditionnelles pourraient jouer dans le traitement des fonds qui se déplacent ensuite sur les marchés crypto.
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