Aux États-Unis, 61 millions de dollars en stablecoins USDT ont été confisqués auprès de fraudeurs
Le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé la confiscation de stablecoins $USDT de Tether d'une valeur de plus de 61 millions de dollars. Les enquêteurs ont lié ces fonds à des escrocs qui ont utilisé un schéma de tromperie des gens sous prétexte d'investir dans des cryptomonnaies, largement connu sous le nom de Pig Butchering (« Abattage de porcs »).
Dans de tels cas, les criminels utilisent des méthodes d'ingénierie sociale, de l'intelligence artificielle et des deepfakes, créant de faux comptes sur des applications de rencontre et des réseaux sociaux. Ils établissent des relations de confiance, parfois même romantiques, avec la victime (étape de «gavage»), puis proposent des «investissements rentables» ou des affaires communes (étape de «partage»).
Les malfaiteurs dirigent les victimes vers de fausses plateformes de trading de crypto-monnaies, où des portefeuilles d'investissement fabriqués avec des rendements exceptionnellement élevés sont affichés. Les victimes s'engagent dans des investissements, puis ne peuvent pas retirer leurs fonds - les escrocs, ayant accès aux actifs, les transfèrent vers d'autres portefeuilles, rendant le suivi compliqué.
Des analystes du département des enquêtes sur la sécurité nationale (HSI) ont reçu une plainte d'une victime et ont suivi la chaîne de transactions avec ses fonds. Sur certains des portefeuilles des escrocs, des sommes d'argent significatives étaient encore disponibles, devant être saisies et confisquées, selon le rapport.
Le ministère a exprimé sa gratitude à Tether pour son aide dans le transfert de ces stablecoins. L'émetteur $USDT a une longue pratique de gel d'adresses à la demande des forces de l'ordre américaines et de plusieurs autres pays. Selon les informations du site Tether au 25 février, la société a bloqué $4 milliards en USDT dans le cadre d'interactions avec 310 agences de 64 juridictions.
En janvier, il a été rapporté que Tether avait bloqué $182 millions en USDT sur cinq porte-monnaies cryptographiques « en raison d'une enquête en cours à la demande des forces de l'ordre ». Il est connu que l'enquête avait été menée pendant plusieurs mois, mais la société n'a pas révélé d'autres détails.
À la fin du même mois, le ministère de la Justice des États-Unis a annoncé avoir confisqué des actifs pour un montant de $400 millions dans l'affaire du cryptomixeur Helix. La plateforme a été accusée d'avoir été utilisée pour le blanchiment de revenus illégaux.
Les cryptomonnaies confisquées que les autorités américaines ont promis d'acheminer vers la réserve cryptographique. Selon la plateforme d'analyse Arkham, des cryptomonnaies d'une valeur de $21,8 milliards se trouvent sur des portefeuilles liés au gouvernement américain.
Événement Montant Statut
L'affaire du cryptomixeur Helix $400 millions confisqués en janvier
Blocage d'adresses suspectes $182 millions gelés au début de l'année
Réserves actuelles des États-Unis (Arkham) $21,8 milliards en crypto-actifs
Important : Les autorités américaines ont officiellement déclaré que la majeure partie des fonds saisis sera dirigée vers une réserve cryptographique d'État spéciale.
Comment ne pas devenir le prochain «cochon»?
Méfiez-vous d'un amour soudain pour vos finances : Si un nouveau contact en ligne commence à donner des conseils d'investissement - c'est un signal d'alarme.
Vérifiez les plateformes : N'utilisez que des échanges licenciés. Les sites frauduleux ressemblent souvent à de véritables sites, mais présentent des erreurs dans l'URL.
Rappelez-vous de la centralisation : L'exemple de Tether montre que les stablecoins peuvent être gelés à tout moment sur demande des services de renseignement.
#Vitalik #Ethe #CryptoSafetyMatters #blockchaineconomy #Binance #USDT
