Le célèbre expert en suivi sur blockchain ZachXBT a récemment annoncé sur la plateforme X qu'il publiera un rapport d'enquête majeur le 26 février, ciblant une entreprise de la cryptomonnaie « super rentable », révélant des faits négatifs concernant plusieurs de ses employés ayant abusé des données internes non publiques pour effectuer des transactions d'initiés.
ZachXBT indique que cette entreprise fait partie des sociétés les plus rentables du secteur de la cryptomonnaie, plusieurs employés ayant, pendant une période assez longue, utilisé les informations internes qu'ils possédaient pour réaliser des transactions anticipées et en tirer profit, ce qui constitue une violation grave.
En tant que l'un des détectives sur blockchain les plus connus de la communauté anglophone de la cryptomonnaie, ZachXBT est célèbre pour ses investigations approfondies sur les fraudes, les vols par hackers et divers crimes sur blockchain. Il est considéré par de nombreux malfaiteurs comme un « fléau » et a aidé à envoyer plusieurs suspects en prison.
Son cas le plus célèbre s'est produit lors d'un processus d'enregistrement à l'aéroport : il a découvert par hasard un transfert de bitcoins anormalement élevé sur la blockchain. Il a immédiatement commencé à suivre les mouvements via un réseau satellite pendant le vol, et a finalement résolu une affaire de vol de bitcoins d'une valeur de 243 millions de dollars. En un mois, les suspects impliqués ont été arrêtés avec succès. Pendant cette période, il a plusieurs fois été plus rapide que les agences d'application de la loi pour identifier les cibles et publier des preuves clés, démontrant une capacité d'enquête sur blockchain extrêmement forte.
Actuellement, le marché est en émoi, ce rapport pourrait cibler un échange de premier plan, un émetteur de stablecoins ou une plateforme très rentable (par exemple, certains médias et communautés mentionnent fréquemment les noms de Tether, Binance, Coinbase, etc.), mais ZachXBT lui-même n'a pas encore révélé l'objectif précis. La divulgation complète prévue le 26 février devrait provoquer de fortes secousses dans le secteur, les investisseurs doivent suivre de près les développements ultérieurs. #比特币挖矿难度上升
