L'échange de cryptomonnaies Binance a contesté un rapport récent de Fortune, rejetant les allégations selon lesquelles il aurait facilité des transactions violant les sanctions liées à l'Iran et aurait licencié des enquêteurs en conformité qui avaient exprimé des préoccupations.
Fortune a rapporté vendredi que des enquêteurs internes de Binance ont découvert plus de 1 milliard de dollars en transferts liés à des entités iraniennes transitant par la plateforme entre mars 2024 et août 2025. Les transactions auraient impliqué le stablecoin USDt (USDT) de Tether sur la blockchain Tron.
Citant des sources non nommées, le rapport a affirmé qu'au moins cinq enquêteurs, plusieurs ayant des antécédents dans les forces de l'ordre, avaient été licenciés après avoir documenté l'activité. Le média a également rapporté que du personnel senior supplémentaire en conformité avait quitté l'entreprise ces derniers mois.
Cependant, Binance a contesté la caractérisation dans une réponse formelle. “C'est catégoriquement faux. Aucun enquêteur n'a été licencié pour avoir soulevé des préoccupations en matière de conformité ou pour avoir signalé des problèmes potentiels de sanctions car il n'y a pas de violations”, a écrit l'échange dans un e-mail partagé par le PDG Richard Teng.
Binance nie les violations de sanctions après un examen interne
Binance a déclaré avoir mené un examen interne complet avec des conseils juridiques externes et n'a trouvé aucune preuve qu'elle ait violé les lois sur les sanctions applicables en lien avec l'activité référencée. Elle a également rejeté la suggestion selon laquelle l'échange n'avait pas respecté ses obligations réglementaires sous la surveillance continue.
Le différend survient alors que Binance reste sous une surveillance accrue après son règlement en 2023 avec les autorités américaines, dans lequel l'entreprise a accepté de payer 4,3 milliards de dollars pour des violations de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et des sanctions. Le fondateur Changpeng Zhao a démissionné de son poste de PDG et a ensuite purgé une peine de prison de quatre mois. Binance a également accepté une surveillance et s'est engagé à renforcer les contrôles de conformité.
Binance a également nié les allégations selon lesquelles elle ne respecterait pas ses obligations réglementaires, affirmant qu'elle continue de coopérer avec ses exigences de surveillance et de contrôle. “L'article suggère que Binance “renie” ses obligations réglementaires. Cette assertion est fausse,” a déclaré l'échange.
Binance a reconnu la demande de commentaire de Cointelegraph, mais n'avait pas répondu au moment de la publication.
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Le rapport du FT remet en question les contrôles de conformité de Binance
Un rapport de décembre du Financial Times a également affirmé que Binance avait permis à un groupe de comptes suspects de déplacer des sommes significatives par l'intermédiaire de l'échange même après son règlement criminel aux États-Unis en 2023, qui exigeait des contrôles plus stricts. Les données internes examinées par la publication ont montré que 13 comptes utilisateurs avaient traité environ 1,7 milliard de dollars en transactions depuis 2021, y compris environ 144 millions de dollars après l'accord de plaider coupable.
“Nous prenons la conformité au sérieux et rejetons le cadre du rapport du Financial Times”, a déclaré un porte-parole de Binance à Cointelegraph à l'époque, ajoutant que toutes les transactions sont évaluées “en fonction des informations disponibles au moment”, et qu'aucun des portefeuilles référencés n'était sanctionné lorsque l'activité référencée a eu lieu.
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