🚨 Onde de choc de conformité : Une enquête interne secoue Binance
Une nouvelle controverse en matière de conformité fait la une des journaux dans le monde de la crypto.
Selon des rapports, des enquêteurs au sein de Binance ont découvert qu'entre mars 2024 et août 2025, des entités liées à l'Iran auraient reçu plus de 1 milliard de dollars via l'échange. Les transactions auraient été effectuées en utilisant Tether (USDT) sur le réseau TRON, soulevant potentiellement des préoccupations concernant la conformité aux sanctions internationales.
🔎 Que s'est-il passé ensuite ?
Après qu'un rapport interne a révélé ces conclusions :
Au moins cinq individus ont été licenciés vers la fin de 2025.
Quatre responsables de la conformité de haut niveau ont soit quitté, soit été écartés au cours des trois derniers mois.
Le directeur de la conformité, Noah Perlman, devrait partir plus tard cette année — bien que des sources indiquent que son départ n'est pas lié aux licenciements des enquêteurs.
Un porte-parole de Binance a souligné que la société ne commentait pas les enquêtes en cours mais a réaffirmé son engagement à respecter les lois sur les sanctions et les exigences réglementaires dans toutes les juridictions d'exploitation.
📜 Un contexte plus large
Ce développement survient après que Binance a précédemment admis en 2023 des violations impliquant des exigences de lutte contre le blanchiment d'argent (AML), d'identification des clients et des réglementations sur les sanctions. L'échange a accepté un règlement de 4,30 milliards de dollars, l'un des plus importants de l'histoire de l'industrie crypto, comme l'a rapporté Fortune.
⚖️ Conclusion du marché
La conformité reste l'un des principaux points de pression pour les échanges centralisés. À mesure que l'examen réglementaire s'intensifie à l'échelle mondiale, la gouvernance interne et la transparence deviennent des piliers critiques pour la survie à long terme dans l'espace crypto.
Les investisseurs et les traders devraient garder un œil attentif sur les développements réglementaires — car dans la crypto, les nouvelles de conformité peuvent faire bouger les marchés aussi rapidement que les graphiques de prix.
DYOR Pas de conseils financiers !
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