L'enquĂȘte de FinCEN affirme que Huione Group a traitĂ© plus de 4 milliards de dollars en transactions suspectes entre aoĂ»t 2021 et janvier 2025.
De cette somme, au moins 37 millions de dollars proviennent prétendument d'attaques informatiques liées à la Corée du Nord, 36 millions de dollars d'escroqueries d'investissement en cryptomonnaies et prÚs de 300 millions de dollars d'autres fraudes en ligne.
Les autorités américaines pensent que le groupe opÚre un réseau d'entreprises remplissant différentes fonctions dans ses opérations de blanchiment d'argent.
Parmi eux se trouvent Huione Pay, un processeur de paiements fiduciaires ; Huione Crypto, un service d'actifs virtuels ; et Haowang Guarantee, un marchĂ© qui commercialise des biens et services illĂ©gaux. Le rĂ©seau a mĂȘme Ă©mis sa propre monnaie stable pour soutenir les transactions sur ces plateformes.
MalgrĂ© les preuves publiques d'abus gĂ©nĂ©ralisĂ©, les entitĂ©s de Huione manquaient de politiques visibles contre le blanchiment d'argent (BA) et la connaissance du client (KYC). FinCEN a signalĂ© que Huione n'a pas dĂ©tectĂ© de transactions suspectes, y compris un cas oĂč, sans le savoir, elle a reçu des fonds liĂ©s Ă une cyberattaque nord-corĂ©enne.
