Un ancien responsable de la paie, Ho Kai Xin, a été condamné à neuf ans et 11 mois de prison pour avoir volé 4,2 millions de dollars à la bourse de crypto-monnaie Bybit.

Selon le Strait Times, Ho, 32 ans, a plaidé coupable de cinq chefs d'accusation de tricherie, de huit chefs d'accusation de profit d'une conduite criminelle et d'un chef d'accusation de fourniture de fausses informations à un fonctionnaire. Au total, 30 chefs d'accusation ont été pris en compte avant la condamnation.

Ho, qui travaillait comme gestionnaire de paie externalisée pour Bybit, a utilisé les fonds qu'elle a volés pour financer un style de vie somptueux à partir de juin 2022. Entre octobre 2021 et octobre 2022, Ho a manipulé des feuilles de calcul Microsoft Excel pour détourner les paiements destinés aux employés de Bybit vers ses propres comptes. Dans le cadre de ses fonctions, elle était chargée de gérer la paie d'environ 900 employés.

Dans une autre affaire, plus tôt cette année, Ho a été condamnée à six semaines de prison pour avoir dépensé 840 000 SGD (627 633 $) des fonds volés dans un penthouse de luxe et des articles de créateurs, en violation d'une ordonnance du tribunal lui interdisant d'utiliser l'argent volé. Elle purgera cette peine avant de commencer sa peine de prison plus longue.

Comment Ho a volé les fonds

L'accusation a révélé que Ho avait transféré 4,2 millions de dollars (5,7 millions de dollars singapouriens) en cryptomonnaies de Bybit Fintech sur ses propres comptes. Elle a utilisé cet argent pour acheter des articles de luxe, notamment des articles Louis Vuitton et un penthouse de 2,7 millions de dollars. Les documents judiciaires montrent que Ho avait également versé un acompte d'environ 750 000 dollars singapouriens pour l'achat de la propriété.

Les activités criminelles de Ho ont débuté en mai 2022, lorsqu'elle a volé 117 000 SGD à Wechain, l'entreprise gérant la paie de Bybit. Elle a utilisé la même méthode pour manipuler les feuilles de calcul de paie et rediriger les fonds vers ses comptes bancaires personnels.

Ses actions étant initialement passées inaperçues, Ho a redoublé d'audace et a continué à escroquer Bybit en modifiant les informations de paiement d'environ 900 employés. Elle possédait six comptes bancaires et quatre portefeuilles de cryptomonnaies sur différentes plateformes, qu'elle utilisait pour détourner les fonds volés.

De mai à août 2022, Ho a transféré 4,3 millions de dollars d'USDT (Tether) dans ses portefeuilles, blanchissant ensuite les fonds pour les rendre plus difficiles à tracer.

Son stratagème a été découvert en septembre 2022 lorsqu'un directeur financier de Wechain a remarqué des transactions inhabituelles dans le tableur de paie. Après une enquête interne, Wechain a signalé le vol aux autorités, ce qui a conduit à son arrestation en avril 2023.

La condamnation de Ho met en évidence le risque croissant de vol interne dans le secteur de la cryptographie, où les monnaies numériques deviennent de plus en plus la cible de fraudeurs qui exploitent les failles des systèmes et des processus.

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