En septembre 2024, les autorités américaines ont accusé Malone Lam, 20 ans, et Jeandiel Serrano, 21 ans, d'avoir conspiré en vue de voler et de blanchir plus de 230 millions de dollars en cryptomonnaie. Lam, un citoyen singapourien, et Serrano, originaire de Los Angeles, se seraient fait passer pour des membres du personnel d'assistance de Google pour tromper une victime à Washington, D.C. et accédez à vos comptes de crypto-monnaie. 

Selon l'acte d'accusation, les accusés ont utilisé des techniques d'ingénierie sociale pour obtenir les clés privées de la victime, leur permettant de transférer plus de 4 100 bitcoins sur leurs propres comptes. Ils ont ensuite blanchi les fonds via des sites de mixage et d’échange, en cachant leur identité à l’aide de réseaux privés virtuels (VPN) et d’autres tactiques. Les fonds volés ont été utilisés pour financer un style de vie somptueux, notamment des voyages internationaux, des voitures de luxe, des montres, des bijoux et des maisons de location à Los Angeles et à Miami. 

Cette affaire est considérée comme l’une des plus grandes escroqueries aux cryptomonnaies ciblant un individu dans l’histoire des États-Unis. Les enquêtes sont en cours et les deux accusés sont accusés de complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent, avec des peines pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation.