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🚨 ARNAQUE DU JOUR #5

Schéma : « Échangeur falsifié »

Aujourd'hui, c'est un schéma qui attire même les expérimentés 👇

On propose à la personne un « taux avantageux » inférieur au marché.

On envoie un lien vers un joli site d'échange.

Il transfère des USDT…

Et le site « se fige » simplement.

L'argent — s'est envolé.

🔎 Comment fonctionne le schéma :

1️⃣ On fait une copie d'un véritable échangeur

2️⃣ On achète de faux avis

3️⃣ On propose un taux meilleur que le marché

4️⃣ Après le transfert — blocage ou « paiement supplémentaire requis pour l'AML »

📌 Drapeaux rouges :

- Nouveau domaine
- Pas de véritables réseaux sociaux
- Demande de « paiement supplémentaire pour déblocage »
- Support uniquement sur Telegram

Comment se protéger :

✔ Vérifier l'âge du domaine

✔ Ne pas se laisser séduire par un « taux trop avantageux »

✔ Faire un test avec un montant minimal

✔ Travailler uniquement avec des plateformes vérifiées

❓ Question :

Si le taux est inférieur au marché de 3–5 % — vous vérifiez ou vous entrez tout de suite ?

Écrivez « VÉRIFIERAI » ou « J'ENTRERAI » 👇

#AML #CryptoScam #P2P #МошенникДня #БезопасностьНаBinance

🚫 80% P2P VENDORS — CANDIDATS AU BLOQUAGE

Sévère? Peut-être.

Mais soyons honnêtes.

Travailler avec des tiers.

Ignorer la gestion des risques.

Poursuite d'un +0.2% au taux.

Confirmation de la commande « pour aller plus vite ».

Et puis :

« Pourquoi AML ? Je faisais juste du commerce ».

P2P — ce n'est pas un bouton « gagner de l'argent ».

C'est travailler avec le risque bancaire.

❓ Question :

Vous commerçez selon un système ou « selon la situation » ?

Répondez par un mot 👇

#P2P #AML #Crypto #Риск #BinanceSquare

🚨 ESCROCS DU JOUR #6( P2P )

Schéma : «Remboursement après confirmation»

Scénario 👇

1️⃣ L'argent arrive

2️⃣ Vous confirmez la commande

3️⃣ Dans 1 à 3 jours — le client effectue un remboursement via la banque

4️⃣ La banque bloque le transfert

5️⃣ Début de la vérification AML

Vous êtes sans fiat. Et sous risque de blocage.

🔎 Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

— Utilisation de cartes de drop

— Pression : «confirmez plus rapidement»

— Petites sommes pour tester

Comment réduire le risque :

✔ Vérifier l'historique du partenaire

✔ Ne pas travailler avec de nouveaux comptes sans transactions

✔ Éviter les clients «urgents»

✔ Documenter toutes les captures d'écran

❓ Question :

Avez-vous déjà reçu un remboursement après une transaction P2P ?

«OUI» ou «NON» 👇

#P2P #AML #CryptoSecurity #МошенникДня

🚨 ESCROQUERIE DU JOUR #3

Schéma : « Vérificateur KYC fictif »
Aujourd'hui, nouveau cas 👇

L'utilisateur reçoit un message :
« Vous n'avez pas réussi le KYC. Le compte sera gelé dans 12 heures. Veuillez confirmer votre identité via le lien ».

⚠️ Ce n'est pas une vérification. C'est du phishing.

🔎 Comment fonctionne le schéma :

1️⃣ Ils mettent la pression avec la peur du blocage

2️⃣ Ils fournissent un faux lien (copie du site)

3️⃣ Vous entrez votre identifiant, mot de passe, code SMS

4️⃣ Le compte est vidé en quelques minutes

📌 Comment comprendre que c'est une escroquerie :

- Le lien diffère du domaine officiel

- Erreurs dans le texte

- Ils exigent de « toute urgence » passer la vérification en dehors de la plateforme

- Ils écrivent en premier sur Telegram / WhatsApp

Ce qu'il est important de se rappeler :

✔ Le KYC se fait uniquement dans l'application officielle

✔ Le support ne demande pas de codes 2FA

✔ Ne cliquez jamais sur des liens provenant de messages privés

✔ Vérifiez l'historique des connexions

❓ Question :

Si on vous donne 12 heures « avant le blocage » — allez-vous paniquer ou vérifier le domaine ?

Écrivez dans les commentaires « PANIQUE » ou « VÉRIFIER » 👇

#AML #KYC #CryptoSecurity #МошенникДня #P2P

🚨 ESCROQUERIE DU JOUR #4

Schéma : «Guru de l'investissement avec garantie de 3% par jour»

Aujourd'hui, nous allons examiner «le mentor crypto», qui promet :

«Je garantis 3% par jour. Sans risque. Je travaille avec des informations privilégiées».

⚠️ Spoiler : les garanties en trading = 100% drapeau rouge.

🔎 Comment fonctionne le schéma :

1️⃣ Publie de faux «rapports» avec des bénéfices

2️⃣ Montre une vie luxueuse (location de voiture, captures d'écran d'autres personnes)

3️⃣ Demande de transférer un dépôt «en gestion fiduciaire»

4️⃣ Disparaît ou «fait s'effondrer le marché»

📌 Preuves de fraude :

- Rentabilité garantie (le marché ne fonctionne pas ainsi)
- Pas de statistiques vérifiées publiquement
- Demande de transférer des USDT directement
- Met la pression avec la phrase : «Les places sont limitées»

Comment se protéger :

✔ Ne pas confier d'argent à des particuliers

✔ Vérifier l'historique de trading réel

✔ Se souvenir : haute rentabilité = haut risque

✔ Ne jamais investir sous pression

❓ Honnêtement :

Si on vous promettait 3% par jour - prendriez-vous le risque de 100 $ ?

Écrivez «OUI» ou «NON» 👇

#AML #CryptoScam #ИнвестГуру #МошенникДня #CryptoSecurity

🚨 ESCROQUERIE DU JOUR №2

Schéma : «Auditeur AML fictif»

Aujourd'hui, le cas - un abonné a reçu un message :

«Je suis auditeur AML de Binance. Votre compte est suspect, des documents et une photo de votre passeport sont nécessaires pour vérification».

⚠️ Piège de phishing.

🔎 Comment fonctionne l'escroc :

1️⃣ Fait pression par autorité : «auditeur AML»

2️⃣ Demande des documents et des scans

3️⃣ Accède au compte et au 2FA

4️⃣ Retire des fonds via P2P

📌 Preuves de l'escroquerie :

- N'envoient jamais d'e-mail officiel avec @binance.com

- Les véritables auditeurs AML ne demandent pas vos scans par Telegram/WhatsApp

- Urgence et peur = principal piège

🛡 Comment se protéger :

✔ Vérifier l'e-mail et le domaine

✔ Ne pas envoyer de documents via des messageries

✔ Activer le Code Anti-Phishing

✔ Contacter uniquement le support officiel de Binance

❓ Question au public :

Si un «auditeur AML» arrivait sur Telegram, que feriez-vous ?

Écrivez dans les commentaires 👇

#AML #Binance #CryptoSafety #P2P #МошенникДня

PAXFUL FRAPPÉ PAR UNE AMENDE DE 4 MILLIONS DE DOLLARS POUR ÉCHEC EN MATIÈRE DE LBC

Les procureurs affirment que Paxful a profité d'activités criminelles. Des fonds illégaux provenant de fraudes, de prostitution et de traite des êtres humains ont transité par la plateforme. Paxful savait que les clients déplaçaient de l'argent illicite. C'est un signal d'alarme majeur pour l'ensemble de l'écosystème. L'action réglementaire s'intensifie. Chaque plateforme doit appliquer des mesures strictes en matière de LBC. Les conséquences sont sévères.

Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #AML #Regulation 🚨

LE DOJ FRAPPE FORT ! $PAXF SANCTIONNÉ DE $4M 🚨

Des criminels ont blanchi des millions grâce à une réglementation AML laxiste. Les procureurs confirment que Paxful a profité d'activités illégales. Fraude, prostitution, fonds de traite des êtres humains déplacés sans détection. La déclaration du DOJ ne laisse aucune place au doute. C'est un énorme signal d'alarme pour l'industrie. La conformité est non négociable.

Ce n'est pas un conseil financier.

#AML #CryptoNews #Compliance #DOJ #Paxful 💥

⚖️ Confiance à travers #ComplianceMatters : Renforcer les fondations de la finance numérique

Dans le paysage des actifs numériques en rapide évolution, #kyc (Connaître Votre Client) et #aml (Lutte contre le blanchiment d'argent) ne sont pas seulement des exigences réglementaires - ce sont les piliers de l'intégrité institutionnelle.

Alors que nous avançons vers 2026, le passage à un écosystème réglementé et transparent est non négociable. Pour les institutions et les investisseurs sérieux, la conformité est l'avantage concurrentiel ultime.

Pourquoi la conformité institutionnelle est importante :
Atténuation des risques : Des cadres AML robustes protègent les plateformes et les participants des crimes financiers et des activités illicites.

Légitimité du marché : Le respect des normes mondiales comble le fossé entre la finance traditionnelle (TradFi) et les écosystèmes décentralisés.
Protection des investisseurs : Les processus de vérification garantissent un environnement sécurisé, favorisant la confiance et la stabilité à long terme.

Continuité opérationnelle : Rester en avance sur l'évolution des réglementations garantit des opérations mondiales fluides et empêche les interruptions de service.

"La conformité n'est pas un obstacle ; c'est la porte d'entrée vers l'adoption de masse et la liquidité institutionnelle."
Nous restons engagés à maintenir les normes les plus élevées de sécurité et de transparence pour protéger notre communauté et l'intégrité du marché.
Votre portefeuille est-il prêt pour un avenir réglementé ? Restez informé, restez conforme.
#InstitutionalCrypto #ViralAiHub

🇹🇷 DERNIÈRE MINUTE : Tether a aidé à geler 544 MILLIONS de dollars USDT pour les autorités turques 🚨

Le PDG de Tether, Paolo Ardoino, a confirmé que l'entreprise avait aidé les forces de l'ordre turques à geler environ 544 millions de dollars USDT liés à des jeux d'argent illégaux, du blanchiment d'argent et des réseaux de paiement illicites. Cette action a été entreprise à la demande des autorités turques sur la base de renseignements issus d'enquêtes en cours.

Ardoino a déclaré que cette coopération reflète le travail de Tether avec d'autres agences mondiales, y compris le ministère américain de la Justice (DOJ) et le Bureau fédéral d'enquête (FBI).

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🧠 Pourquoi cela importe

✔ Pouvoir de gel de Tether :
Tether a la capacité technique de mettre sur liste noire ou de geler des adresses USDT lorsque cela est requis par les forces de l'ordre — une capacité qui a été utilisée dans de nombreuses enquêtes criminelles mondiales.

✔ Collaboration mondiale en matière d'application de la loi :
Ce n'est pas isolé — Tether a travaillé avec les autorités américaines, européennes et asiatiques dans le passé pour stopper la criminalité liée aux flux de stablecoins.

✔ Débat sur la transparence contre la vie privée :
Bien que cela montre la force de l'application, cela soulève également des discussions sur le contrôle centralisé des stablecoins par rapport à l'auto-garde décentralisée.

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📊 Ce que nous savons

🔹 Le gel a été ordonné par des procureurs turcs sur la base d'enquêtes sur la fraude et les jeux d'argent.
🔹 Les autorités affirment que le réseau suspect utilisait la crypto pour déplacer des produits illicites à travers les frontières.
🔹 La coopération de Tether a aidé à immobiliser rapidement les fonds, empêchant tout mouvement non autorisé ultérieur.

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📣 Légende virale & équilibrée

Tether vient de geler 544M USDT pour les autorités turques — ciblant les flux d'argent des jeux d'argent illégaux. 🚨

La coopération n'est pas optionnelle dans l'application de la loi ; la transparence de la crypto fonctionne aussi pour la justice. ⚖️

#Tether #USDT #CryptoCompliance #AML #Turkey

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📌 Résumé rapide

✔ Environ 544 millions de dollars USDT gelés en Turquie
✔ Confirmé par le PDG de Tether, Paolo Ardoino
✔ Lié à des jeux d'argent illégaux & blanchiment
✔ Partie d'une coopération plus large avec les forces de l'ordre
✔ Reflète le travail de Tether avec le DOJ / FBI

$BTC
$BNB

Partie 2 : L’accent mis par WhiteBIT sur la sécurité : un refuge pour les investisseurs en cryptomonnaies

Face à ces menaces croissantes, WhiteBIT s’est positionnée comme l’une des bourses centralisées les plus sécurisées. Fortement engagée à protéger les actifs des utilisateurs, la plateforme utilise plusieurs couches de sécurité pour se défendre contre les violations.

Les principales fonctionnalités de sécurité de WhiteBIT comprennent :

Authentification à deux facteurs (2FA) : il s’agit d’une mesure essentielle qui ajoute une couche de protection supplémentaire aux comptes utilisateurs. Elle garantit que même si un mot de passe est compromis, le pirate ne peut pas accéder au compte sans le deuxième facteur de vérification.
Stockage à froid : WhiteBIT stocke 96 % des fonds des utilisateurs dans des portefeuilles froids hors ligne, réduisant ainsi considérablement le risque de piratage. Le stockage à froid est une mesure de sécurité largement reconnue qui minimise les risques de violations à grande échelle.
Audits de sécurité réguliers : WhiteBIT s’engage à garder une longueur d’avance sur les cybermenaces en effectuant des audits de sécurité réguliers. Ces évaluations permettent d’identifier les vulnérabilités potentielles, permettant à la plateforme de les traiter avant qu’elles ne soient exploitées par des pirates.
Conformité AML et KYC : Le respect des réglementations anti-blanchiment d'argent (AML) et l'application des politiques de connaissance du client (KYC) aident WhiteBIT à prévenir la fraude et les activités suspectes sur la plateforme. Cet engagement en matière de conformité renforce la posture de sécurité globale de la bourse.
Pare-feu d'application Web (WAF) : L'utilisation de la technologie WAF permet à WhiteBIT de détecter et de bloquer le trafic malveillant, protégeant ainsi la plateforme des attaques externes.

À la lumière des récentes pertes de 120 millions de dollars dans le secteur des crypto-monnaies, WhiteBIT se distingue par ses pratiques de sécurité robustes, offrant une tranquillité d'esprit à ses utilisateurs. Le dévouement de la bourse à la sécurité est encore renforcé par des audits indépendants, qui aident à vérifier l'efficacité de ses mesures de sécurité. Ces efforts combinés font de
WhiteBIT l'une des plateformes les plus sécurisées pour le trading d'actifs numériques.

N'oubliez pas la sécurité, c'est très important !
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

Coinbase condamnée à 24,6 millions de dollars par la Banque centrale d'Irlande


La Banque centrale d'Irlande a infligé une amende de 21,4 millions d'euros (24,6 millions de dollars) à Coinbase Europe pour ne pas avoir respecté les obligations de surveillance en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de financement du terrorisme entre 2021 et 2025.


La violation impliquait des défauts dans le système de surveillance des transactions de Coinbase, laissant plus de 30 millions de transactions mal surveillées pendant une période de 12 mois. Le retard de conformité a conduit à la déclaration de 2 708 rapports de transactions suspectes (STR) à l'unité nationale de renseignement financier pour enquête supplémentaire.


#coinbase #aml #CryptoRegulation #Write2Earn

#aml L'impact des réglementations mondiales sur le marché des cryptomonnaies
Les réglementations gouvernementales continuent d'être un sujet brûlant et influent sur le marché des cryptomonnaies, et Binance réagit constamment à ces développements. Les gouvernements du monde entier cherchent à établir des cadres juridiques pour les cryptomonnaies, ce qui affecte les opérations des bourses comme Binance et la manière dont elles offrent des services, ainsi que le trading de monnaies comme $XRP qui ont rencontré des défis réglementaires. Ces réglementations affectent des aspects tels que la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les procédures de connaissance du client (KYC), la fiscalité et l'inscription des cryptomonnaies. L'engagement de Binance à se conformer à ces règles est essentiel pour garantir sa durabilité et sa sécurité sur le marché mondial en mutation.
#aml
$XRP