ponzischeme
403,861 vues
120 mentions
Populaire
Récents
DOJ ENFERME $BTC ESCROC PENDANT 20 ANS !
Ceci est votre appel à l'éveil. Un système de Ponzi de 200 millions de dollars $BTC est brisé. Plus de 90 000 victimes sont sous le choc. Le DOJ sévit FORT. Ce n'est pas seulement une question d'un escroc. C'est un nettoyage massif du marché. Les pertes réelles atteignent 62,7 millions de dollars. L'argent a disparu dans des voitures de luxe et des dépenses personnelles.
Ces systèmes évoluent. Ils se cachent derrière le trading IA et des fonds fictifs. Les États-Unis montrent une tolérance zéro. C'est un aspect positif à long terme pour la crypto. Cela purge les mauvais acteurs. Cela rend le marché plus fort. Ne poursuivez pas l'argent facile. Comprenez les risques. C'est nécessaire pour la croissance de la crypto.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketCleanse 🚨
Ceci est votre appel à l'éveil. Un système de Ponzi de 200 millions de dollars $BTC est brisé. Plus de 90 000 victimes sont sous le choc. Le DOJ sévit FORT. Ce n'est pas seulement une question d'un escroc. C'est un nettoyage massif du marché. Les pertes réelles atteignent 62,7 millions de dollars. L'argent a disparu dans des voitures de luxe et des dépenses personnelles.
Ces systèmes évoluent. Ils se cachent derrière le trading IA et des fonds fictifs. Les États-Unis montrent une tolérance zéro. C'est un aspect positif à long terme pour la crypto. Cela purge les mauvais acteurs. Cela rend le marché plus fort. Ne poursuivez pas l'argent facile. Comprenez les risques. C'est nécessaire pour la croissance de la crypto.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #DOJ #PonziScheme #MarketCleanse 🚨
LE DOJ ENFERME $BTC LE ROI PONZI PENDANT 20 ANS !
Ce n'est pas un exercice. Le DOJ vient de frapper fort. Un schéma de Ponzi de 200 millions de dollars $BTC est démantelé. Plus de 90 000 investisseurs brûlés. C'est un appel au réveil. L'ère des escroqueries faciles est TERMINÉE. Les autorités américaines intensifient leurs efforts. Cela nettoie le marché. C'est brutal mais nécessaire pour l'avenir des cryptomonnaies. Ne poursuivez pas des rendements garantis. Comprenez le risque. Protégez votre capital. C'est la purge.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
Ce n'est pas un exercice. Le DOJ vient de frapper fort. Un schéma de Ponzi de 200 millions de dollars $BTC est démantelé. Plus de 90 000 investisseurs brûlés. C'est un appel au réveil. L'ère des escroqueries faciles est TERMINÉE. Les autorités américaines intensifient leurs efforts. Cela nettoie le marché. C'est brutal mais nécessaire pour l'avenir des cryptomonnaies. Ne poursuivez pas des rendements garantis. Comprenez le risque. Protégez votre capital. C'est la purge.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #DOJ #MarketCleanup 🚨
LA PLUS GRANDE ESCROQUERIE JAMAIS VUE VIENT DE S'EFFONDRE !
40 000 VICTIMES. VERDICT ÉNORME.
Ce n'est PAS un exercice. Le marteau est tombé sur un colossal schéma Ponzi crypto. L'application de la loi est devenue sérieuse. La surveillance du marché se renforce RAPIDEMENT. La fraude sur les actifs numériques est sur le billot. Ce verdict envoie un message assourdissant. Préparez-vous à un examen minutieux extrême. Le jeu a changé.
Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
40 000 VICTIMES. VERDICT ÉNORME.
Ce n'est PAS un exercice. Le marteau est tombé sur un colossal schéma Ponzi crypto. L'application de la loi est devenue sérieuse. La surveillance du marché se renforce RAPIDEMENT. La fraude sur les actifs numériques est sur le billot. Ce verdict envoie un message assourdissant. Préparez-vous à un examen minutieux extrême. Le jeu a changé.
Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #MarketCrash #SEC 🚨
PGI PDG enfermé POUR 200M $BTC ESCROQUERIE $BTC
Ce n'est PAS un exercice. Un titan de la crypto vient de tomber. 20 ans. Un schéma de Ponzi de 200 millions $BTC brisé. Plus de 90 000 investisseurs anéantis. Ils ont promis des rendements quotidiens fous. Ils n'ont rien livré d'autre que du vol. Des millions dépensés en luxe. Des fonds volés disparus. La justice est rendue. Les victimes peuvent maintenant demander réparation. N'oubliez jamais cet appel au réveil.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
Ce n'est PAS un exercice. Un titan de la crypto vient de tomber. 20 ans. Un schéma de Ponzi de 200 millions $BTC brisé. Plus de 90 000 investisseurs anéantis. Ils ont promis des rendements quotidiens fous. Ils n'ont rien livré d'autre que du vol. Des millions dépensés en luxe. Des fonds volés disparus. La justice est rendue. Les victimes peuvent maintenant demander réparation. N'oubliez jamais cet appel au réveil.
Avertissement : Ce n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #Bitcoin #PonziScheme #Justice 🚨
Crypto Quotidien #128
Quelle est la différence entre "Rendement Réel" et "Rendement Ponzi" ?
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains projets crypto offrent des rendements incroyablement élevés qui semblent trop beaux pour être vrais ? La plupart des gens supposent que c'est juste risqué, mais souvent, la source de ce 'rendement' est en réalité en train de dévorer le projet ! 😱
Imaginez être payé pour faire votre vrai travail - c'est le 'Rendement Réel' en crypto.
Pensez-y comme une pizzeria réussie 🍕 ; ils gagnent de l'argent en vendant de délicieuses pizzas (produit/service réel), et donc ils peuvent payer leur personnel et se développer.
Nous voyons cela avec des projets qui génèrent réellement des revenus à partir de frais, de prêts ou de services, puis distribuent une partie de cela aux détenteurs de jetons.
Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains projets crypto offrent des rendements incroyablement élevés qui semblent trop beaux pour être vrais ? La plupart des gens supposent que c'est juste risqué, mais souvent, la source de ce 'rendement' est en réalité en train de dévorer le projet ! 😱
Imaginez être payé pour faire votre vrai travail - c'est le 'Rendement Réel' en crypto.
Pensez-y comme une pizzeria réussie 🍕 ; ils gagnent de l'argent en vendant de délicieuses pizzas (produit/service réel), et donc ils peuvent payer leur personnel et se développer.
Nous voyons cela avec des projets qui génèrent réellement des revenus à partir de frais, de prêts ou de services, puis distribuent une partie de cela aux détenteurs de jetons.
Investissements Trop-Bons-Pour-Être-Vrais
🚨 Rendements garantis de 100%+ avec 'zéro risque'? C'est le drapeau rouge classique des systèmes de Ponzi ou de pyramide!
Ces escroqueries paient les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux—jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fonds entrants, et que tout s'effondre. Dans la crypto, ils se cachent souvent derrière des pools DeFi 'exclusifs', des bots de trading 'secrets', ou des 'clubs d'investissement' très référencés.
Drapeaux rouges clés:
Promesses de rendements élevés constants, peu importe le marché
Pression pour recruter des amis/de la famille
Opérateurs non licenciés/anonymes
Difficulté à retirer des fonds
Stratégies trop complexes ou secrètes
Règle : Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
Aucun investissement légitime ne garantit des profits—des rendements élevés signifient toujours un risque élevé (ou caché)! Toujours faire vos propres recherches et s'en tenir aux plateformes régulées.
Sondage : Avez-vous déjà été tenté par une offre de 'rendements garantis'?
A) Oui, mais j'ai fait des recherches et évité
B) Oui, et j'ai failli y céder
C) Non, je repère toujours l'escroquerie
D) Quelle est votre histoire? (commentaire!)
Quelle est votre règle d'or personnelle lors de l'évaluation des investissements en crypto ? Déposez-la ci-dessous & taguez un ami qui a besoin du rappel! 🔒
#PonziScheme
🚨 Rendements garantis de 100%+ avec 'zéro risque'? C'est le drapeau rouge classique des systèmes de Ponzi ou de pyramide!
Ces escroqueries paient les premiers investisseurs avec l'argent des nouveaux—jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fonds entrants, et que tout s'effondre. Dans la crypto, ils se cachent souvent derrière des pools DeFi 'exclusifs', des bots de trading 'secrets', ou des 'clubs d'investissement' très référencés.
Drapeaux rouges clés:
Promesses de rendements élevés constants, peu importe le marché
Pression pour recruter des amis/de la famille
Opérateurs non licenciés/anonymes
Difficulté à retirer des fonds
Stratégies trop complexes ou secrètes
Règle : Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.
Aucun investissement légitime ne garantit des profits—des rendements élevés signifient toujours un risque élevé (ou caché)! Toujours faire vos propres recherches et s'en tenir aux plateformes régulées.
Sondage : Avez-vous déjà été tenté par une offre de 'rendements garantis'?
A) Oui, mais j'ai fait des recherches et évité
B) Oui, et j'ai failli y céder
C) Non, je repère toujours l'escroquerie
D) Quelle est votre histoire? (commentaire!)
Quelle est votre règle d'or personnelle lors de l'évaluation des investissements en crypto ? Déposez-la ci-dessous & taguez un ami qui a besoin du rappel! 🔒
#PonziScheme
Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
🚨 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨 ⚠️ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢!
🚨 𝗥𝗘𝗔𝗟𝗜𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧! 🚨
⚠️ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢! #Treasurentf 𝗲𝘀𝘁 𝗨𝗡 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Cette plateforme NFT frauduleuse attire les utilisateurs avec de fausses promesses de rendements élevés—mais voici la dure réalité :
❌ Ventes de NFT fausses & déclarations de profits trompeuses
❌ Paie les anciens investisseurs avec de nouveaux dépôts (piège classique de Ponzi !)
❌ Va bientôt bloquer les retraits—laissant les victimes sans rien !
⚠️ 𝗔𝗧𝗧𝗘𝗡𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗜𝗡𝗩𝗘𝗦𝗧𝗘𝗨𝗥𝗦 𝗖𝗥𝗬𝗣𝗧𝗢! #Treasurentf 𝗲𝘀𝘁 𝗨𝗡 𝗦𝗖𝗛𝗘𝗠𝗘 𝗗𝗘 𝗣𝗢𝗡𝗭𝗜! ⚠️
Cette plateforme NFT frauduleuse attire les utilisateurs avec de fausses promesses de rendements élevés—mais voici la dure réalité :
❌ Ventes de NFT fausses & déclarations de profits trompeuses
❌ Paie les anciens investisseurs avec de nouveaux dépôts (piège classique de Ponzi !)
❌ Va bientôt bloquer les retraits—laissant les victimes sans rien !
ZachXBT expose le jeton WhiteRock comme un potentiel schéma de blanchiment d'argent de 33 millions de dollars de ZKasino
#ponzischeme
ZachXBT expose WhiteRock Finance comme un schéma élaboré de blanchiment d'argent de 33 millions de dollars de ZKasino liant les fonds de prévente volés à la plateforme d'actifs réels à travers des connexions directes en chaîne entre les portefeuilles marketing et l'e-mail personnel lié à l'allemand présumé Ildar Ilham opérant sous le nom de "Prometheus".
Le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT a découvert des preuves liant le projet WhiteRock Finance à l'infâme scam de sortie de 33 millions de dollars de ZKasino, exposant ce qui semble être une opération de blanchiment d'argent élaborée.
ZachXBT expose WhiteRock Finance comme un schéma élaboré de blanchiment d'argent de 33 millions de dollars de ZKasino liant les fonds de prévente volés à la plateforme d'actifs réels à travers des connexions directes en chaîne entre les portefeuilles marketing et l'e-mail personnel lié à l'allemand présumé Ildar Ilham opérant sous le nom de "Prometheus".
Le célèbre enquêteur blockchain ZachXBT a découvert des preuves liant le projet WhiteRock Finance à l'infâme scam de sortie de 33 millions de dollars de ZKasino, exposant ce qui semble être une opération de blanchiment d'argent élaborée.
MTFE : le système de crypto-ponzi d'un milliard de dollars du Nigéria révèle l'urgence de la connaissance dans l'espace cryptographique
Dans une tournure déchirante des événements, le Nigeria a été secoué par ce qui est maintenant connu sous le nom de stratagème MTFE Ponzi, une fraude cryptographique audacieuse qui a trompé des investisseurs sans méfiance pour un montant stupéfiant d'un milliard de dollars. Plus tragiquement, la majorité des victimes sont originaires des régions du nord du pays, ce qui nous rappelle sombrement du rôle essentiel que joue la connaissance pour se protéger contre les stratagèmes de Ponzi et les projets cryptographiques frauduleux.
Le système MTFE Ponzi dévoilé
La saga MTFE, qui a laissé une trace de ruine financière et de chagrin, a mis en lumière le côté obscur du monde des cryptomonnaies. Attirant des investisseurs enthousiastes avec la promesse de rendements sans précédent, les orchestrateurs du projet ont capitalisé sur la curiosité ambiante autour des crypto-monnaies. Opérant sous un vernis de légitimité, le système de Ponzi a exploité le manque de sensibilisation et d’éducation financière de ses victimes.
Le système MTFE Ponzi dévoilé
La saga MTFE, qui a laissé une trace de ruine financière et de chagrin, a mis en lumière le côté obscur du monde des cryptomonnaies. Attirant des investisseurs enthousiastes avec la promesse de rendements sans précédent, les orchestrateurs du projet ont capitalisé sur la curiosité ambiante autour des crypto-monnaies. Opérant sous un vernis de légitimité, le système de Ponzi a exploité le manque de sensibilisation et d’éducation financière de ses victimes.
⚠️🚨 Avertissement : Escroquerie en ligne potentielle ciblant les investisseurs pakistanais ! ❗❗
Une tendance alarmante a émergé au Pakistan, où environ 143,8 millions de dollars (40 milliards de PKR) ont été injectés dans une application suspecte appelée TREA*URE NFT en seulement 12 heures. Cet afflux massif de fonds soulève de sérieuses inquiétudes quant à la légitimité de la plateforme et au potentiel de pertes financières dévastatrices.
Des rapports suggèrent que des individus désespérés vont jusqu'à des extrêmes pour investir, notamment en prenant des prêts bancaires, en empruntant à des amis, et même en hypothéquant leurs maisons et leurs terres. La principale force motrice ? La cupidité - avec beaucoup ignorant le fait que la plateforme manque d'un véritable cas d'utilisation ou d'un mécanisme de gain basé sur des compétences.
Les experts avertissent que TREA*URE NFT présente une ressemblance frappante avec les escroqueries financières passées comme Double Shah. La plateforme semble fonctionner sur un modèle similaire à un système de Ponzi, s'appuyant uniquement sur de nouveaux dépôts et le recrutement, sans véritable lien avec des NFT basés sur la blockchain.
Dans un développement troublant, l'option de retrait a été désactivée, indiquant que les opérateurs de la plateforme pourraient se préparer à disparaître avec l'argent des investisseurs.
🚨 Les investisseurs sont fortement encouragés à faire preuve d'une extrême prudence et à éviter d'investir dans TREA*URE NFT. Protégez votre sécurité financière et restez vigilant face aux escroqueries potentielles !
#NFT #EscroquerieNFT #EscroquerieCrypto #Binance #FraudeDInvestissement #PonziScheme
Une tendance alarmante a émergé au Pakistan, où environ 143,8 millions de dollars (40 milliards de PKR) ont été injectés dans une application suspecte appelée TREA*URE NFT en seulement 12 heures. Cet afflux massif de fonds soulève de sérieuses inquiétudes quant à la légitimité de la plateforme et au potentiel de pertes financières dévastatrices.
Des rapports suggèrent que des individus désespérés vont jusqu'à des extrêmes pour investir, notamment en prenant des prêts bancaires, en empruntant à des amis, et même en hypothéquant leurs maisons et leurs terres. La principale force motrice ? La cupidité - avec beaucoup ignorant le fait que la plateforme manque d'un véritable cas d'utilisation ou d'un mécanisme de gain basé sur des compétences.
Les experts avertissent que TREA*URE NFT présente une ressemblance frappante avec les escroqueries financières passées comme Double Shah. La plateforme semble fonctionner sur un modèle similaire à un système de Ponzi, s'appuyant uniquement sur de nouveaux dépôts et le recrutement, sans véritable lien avec des NFT basés sur la blockchain.
Dans un développement troublant, l'option de retrait a été désactivée, indiquant que les opérateurs de la plateforme pourraient se préparer à disparaître avec l'argent des investisseurs.
🚨 Les investisseurs sont fortement encouragés à faire preuve d'une extrême prudence et à éviter d'investir dans TREA*URE NFT. Protégez votre sécurité financière et restez vigilant face aux escroqueries potentielles !
#NFT #EscroquerieNFT #EscroquerieCrypto #Binance #FraudeDInvestissement #PonziScheme
⚖️ Les procureurs américains font appel de la sentence dans le schéma de Ponzi HashFlare de 577 millions de dollars
Selon Cointelegraph, les procureurs américains ont fait appel de la sentence de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, cofondateurs du service de minage de cryptomonnaie HashFlare, pour leur implication dans un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
🔑 Points clés :
Potapenko & Turõgin ont été extradés d'Estonie en mai 2024 après avoir été arrêtés en octobre 2022.
Ils ont plaidé coupables de conspiration pour commettre une fraude par fil.
Décision du tribunal : temps purgé, amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire en Estonie.
Les procureurs avaient demandé une peine de 10 ans de prison, qualifiant cela de l'un des plus grands cas de fraude jamais vus.
⚠️ Les procureurs soutiennent que la peine clémente ne correspond pas à l'ampleur du crime, qui a trompé les investisseurs avec de faux tableaux de bord de minage dans un modèle de Ponzi classique.
💰 Bien que la défense affirme que les victimes seront indemnisées à partir de plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués, les procureurs suggèrent qu'une grande partie des données étaient fabriquées.
📊 L'affaire a suscité des inquiétudes au sein de la communauté crypto concernant l'application faible contre les acteurs malveillants. Les pertes liées aux crimes en cryptomonnaie au premier semestre 2025 ont déjà atteint des niveaux record, soulevant des questions sur l'efficacité réglementaire.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Selon Cointelegraph, les procureurs américains ont fait appel de la sentence de Sergei Potapenko et Ivan Turõgin, cofondateurs du service de minage de cryptomonnaie HashFlare, pour leur implication dans un schéma de Ponzi de 577 millions de dollars.
🔑 Points clés :
Potapenko & Turõgin ont été extradés d'Estonie en mai 2024 après avoir été arrêtés en octobre 2022.
Ils ont plaidé coupables de conspiration pour commettre une fraude par fil.
Décision du tribunal : temps purgé, amende de 25 000 dollars et 360 heures de service communautaire en Estonie.
Les procureurs avaient demandé une peine de 10 ans de prison, qualifiant cela de l'un des plus grands cas de fraude jamais vus.
⚠️ Les procureurs soutiennent que la peine clémente ne correspond pas à l'ampleur du crime, qui a trompé les investisseurs avec de faux tableaux de bord de minage dans un modèle de Ponzi classique.
💰 Bien que la défense affirme que les victimes seront indemnisées à partir de plus de 400 millions de dollars d'actifs confisqués, les procureurs suggèrent qu'une grande partie des données étaient fabriquées.
📊 L'affaire a suscité des inquiétudes au sein de la communauté crypto concernant l'application faible contre les acteurs malveillants. Les pertes liées aux crimes en cryptomonnaie au premier semestre 2025 ont déjà atteint des niveaux record, soulevant des questions sur l'efficacité réglementaire.
#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation
Le Schéma de la Pyramide de Fromage – Un Conte de Cupidité et d'Illusion
Dans un village paisible, un homme est arrivé en vendant des meules de fromage. Mais pas n'importe quel fromage — ce fromage était « affiné dans les montagnes de magie », disait-il, et sa valeur doublait chaque semaine.
Il a dit :
« Achetez-en une pour 100 $ aujourd'hui, et la semaine prochaine, elle vaudra 200 $ ! Ou mieux — faites acheter d'autres fromages par moi, et je vous paierai une commission ! »
Les villageois étaient sceptiques… jusqu'à ce que les premiers acheteurs gagnent de l'argent. Ils ont commencé à recruter d'autres personnes, qui achetaient du fromage en s'attendant à le revendre au double du prix.
De plus en plus de gens ont rejoint le mouvement.
Certains ont hypothéqué leurs maisons.
Certains ont vendu leurs terres.
Un homme a vendu ses vraies vaches pour acheter plus de fromage imaginaire.
Bientôt, le fromage était partout — dans les granges, sous les lits, dans les puits — mais personne ne le mangeait.
Puis un matin, l'homme du fromage a disparu.
Les gens se sont rassemblés dans la panique. Quelqu'un a crié :
« J'ai 50 meules de fromage — d'une valeur de 10 000 $ ! »
Un vieux fermier a grogné :
« Ça ne vaut rien si personne ne veut l'acheter. »
Soudain, le village était rempli de fromage cher et malodorant… et de rêves brisés.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Dans un village paisible, un homme est arrivé en vendant des meules de fromage. Mais pas n'importe quel fromage — ce fromage était « affiné dans les montagnes de magie », disait-il, et sa valeur doublait chaque semaine.
Il a dit :
« Achetez-en une pour 100 $ aujourd'hui, et la semaine prochaine, elle vaudra 200 $ ! Ou mieux — faites acheter d'autres fromages par moi, et je vous paierai une commission ! »
Les villageois étaient sceptiques… jusqu'à ce que les premiers acheteurs gagnent de l'argent. Ils ont commencé à recruter d'autres personnes, qui achetaient du fromage en s'attendant à le revendre au double du prix.
De plus en plus de gens ont rejoint le mouvement.
Certains ont hypothéqué leurs maisons.
Certains ont vendu leurs terres.
Un homme a vendu ses vraies vaches pour acheter plus de fromage imaginaire.
Bientôt, le fromage était partout — dans les granges, sous les lits, dans les puits — mais personne ne le mangeait.
Puis un matin, l'homme du fromage a disparu.
Les gens se sont rassemblés dans la panique. Quelqu'un a crié :
« J'ai 50 meules de fromage — d'une valeur de 10 000 $ ! »
Un vieux fermier a grogné :
« Ça ne vaut rien si personne ne veut l'acheter. »
Soudain, le village était rempli de fromage cher et malodorant… et de rêves brisés.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀
Argentine contre Crypto Ponzi : 3,5 millions de dollars en USDT gelés ! 💥
Encore un gros scandale dans le monde de la crypto ! 🌐 L'Argentine a mené une opération à grande échelle, gelant 3,5 millions de dollars en USDT associés à la plateforme Rainbowex. 💸
L'enquête a abouti à l'arrestation de 10 personnes accusées d'avoir dirigé le prétendu stratagème de Ponzi. 🕵️♂️ Les autorités affirment que la plateforme a attiré les investisseurs avec des promesses de « rendements incroyables », mais qu'en fin de compte, l'argent a été simplement redistribué.
Il est intéressant de noter que de tels cas deviennent de plus en plus fréquents. 🤔 C'est un signal pour la communauté crypto : investissez judicieusement, vérifiez les projets et ne faites pas confiance à ceux qui promettent des « montagnes d'or » sans risque. 🚩
Partagez vos réflexions ! Est-il nécessaire de renforcer le contrôle sur les plateformes de cryptomonnaies ou de telles actions ne font-elles qu’entraver le développement du secteur ? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Encore un gros scandale dans le monde de la crypto ! 🌐 L'Argentine a mené une opération à grande échelle, gelant 3,5 millions de dollars en USDT associés à la plateforme Rainbowex. 💸
L'enquête a abouti à l'arrestation de 10 personnes accusées d'avoir dirigé le prétendu stratagème de Ponzi. 🕵️♂️ Les autorités affirment que la plateforme a attiré les investisseurs avec des promesses de « rendements incroyables », mais qu'en fin de compte, l'argent a été simplement redistribué.
Il est intéressant de noter que de tels cas deviennent de plus en plus fréquents. 🤔 C'est un signal pour la communauté crypto : investissez judicieusement, vérifiez les projets et ne faites pas confiance à ceux qui promettent des « montagnes d'or » sans risque. 🚩
Partagez vos réflexions ! Est-il nécessaire de renforcer le contrôle sur les plateformes de cryptomonnaies ou de telles actions ne font-elles qu’entraver le développement du secteur ? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
🚨 HAHM est une escroquerie complète – Méfiez-vous ! 🚨
HAHM et TR...NFT sont gérés par le même propriétaire, et tous deux suivent le même schéma d'escroquerie.
HAHM a fonctionné pendant seulement un mois avant de fermer les retraits, prouvant qu'il n'a été lancé que pour collecter des fonds par fraude.
Tout comme TR...NFT, l'objectif était d'attirer les investisseurs, de prendre leur argent et de disparaître.
Pas de retraits, pas de transparence — juste un autre système de Ponzi.
Restez vigilant, faites vos recherches et ne faites jamais confiance à des applications douteuses avec votre argent durement gagné.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
HAHM et TR...NFT sont gérés par le même propriétaire, et tous deux suivent le même schéma d'escroquerie.
HAHM a fonctionné pendant seulement un mois avant de fermer les retraits, prouvant qu'il n'a été lancé que pour collecter des fonds par fraude.
Tout comme TR...NFT, l'objectif était d'attirer les investisseurs, de prendre leur argent et de disparaître.
Pas de retraits, pas de transparence — juste un autre système de Ponzi.
Restez vigilant, faites vos recherches et ne faites jamais confiance à des applications douteuses avec votre argent durement gagné.
#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds
🚩2021 - LISTES D'AVERTISSEMENT D'ARNAQUES, DE FRAUDES SUR LES VALEURS MOBILIÈRES, DE SCHÉMA PYRAMIDE ET DE SCHÉMA PONZI (LISTE 503) :
Ci-dessous, vous trouverez des entreprises actives, inactives, dormantes, redémarrées, renommées et effondrées (503) : (la majorité de ces listes ont soit tiré un tapis, soit ont complètement rebaptisé leurs noms et leurs sites Web d'entreprise, mais par leurs mêmes histoires, vous les reconnaîtrez 😆😅 )• 1044Pro• 5 milliards de ventes• Financement participatif 50/50 (redémarrage vers CoopCrowd)• 4QLife• Style de vie de rêve à 8 chiffres• ABA Marketing (redémarré vers 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (redémarrage vers CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (anciennement Antares Trade)• Algotech (redémarré sous le nom de WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (redémarrage vers Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (partie de Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (redémarré sous le nom de Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (acquis par Validus, fusionné )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules or Be Factor (ancien Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (précédent Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (anciennement BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bénédictions en un rien de temps (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ancien Wakaya Perfection)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (ancien AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (redémarrage depuis Uhuru Tribe)• Centurion Global (ancien réseau Ducatus)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendu à OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (anciennement CoopCrowd et 50/50 Crowdfunding• Crowdfunding coopératif• CopyProTraders • Corsair Group (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planet IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (redémarrage vers CubeBit 2.0)• Financement CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Systèmes de revenus numériques• Marchés monétaires numériques• Profit numérique• Caves directes• Fleur de prospérité divine• doTerra• Propriétés pilotées• Réseau Ducatus (redémarrage vers Centurion Mondial)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (en partenariat avec Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (jeton EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Arnaque d'Elon Musk• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Empowered Consumerism (AIM Global)• Enigro Group (redémarré sur The Opportunity Network)• eOracle (redémarrage vers Espian Global)• Epika Global• Espian Global (ancien eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• Fonds F2S• Family First Life• EzyTRX (redémarrage vers EzyTRX II)• Finalmente Global • Finance & Business Consulting (FBC)• Services d'éducation financière• Finiko• Flexkom (redémarré à Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (ancien Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (ancien G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, en partenariat avec Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (anciennement EmGoldex et Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( redémarré depuis Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Redémarrage du Global Sponsorship Network (GSN) depuis OneLink• Technologie et innovation mondiales • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clone d'Ax Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (ancien HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• L'écosystème Hyperverse/ HyperVerse, en abrégé VerseEco, comprend Nebula, Galaxy Decentralized Capital et VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, partenariat Genaro Network (jeton GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (ancien Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (redémarrage vers ILGON)• Impero Solutions• (redémarrage d'EurekaCoin)• Réseau INB (CashBackPro, ancien AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organisation internationale TEFL• Investrix• Investview (redémarrage sous le nom de Kuvera Global, marque iGenius)• Infinity Loops• Réseau iPro (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (rebaptisé IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversors•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Just Been Paid 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (redémarrage vers Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Groupe de marketing de style de vie• Écosystème Kuailian• Kynect Energy (acquis par ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Système Crypto MLM• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (rebaptisé Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projet de marketing médical (MMP)• Mfinity Global (anciennement Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monétiser 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• Ma vie blockchain• MyCOM• MyCryptoWorld• Mon choix quotidien• Ma liberté en 365• MyGBit Mining• Mon passif Métiers• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendu à Ariix)• NBH Finance (NBH Group)• Ncrease• Neora (anciennement Nerium International) • NewChoyce• Nouvelle évolution économique du monde ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Plateforme Nimbus• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (rebaptisé OneLife Network) OneDealer AS Norvège • Réseau OneLife • OneLink (Réseau mondial de parrainage) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendu à OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• Solutions logicielles OSM• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Accessoires Paparazzi• PartyLite• Bénéfices passifs de Tron• Paytron BTC• PBX Trading (anciennement Premium Business)• PetronPay• Phenomenal Club• PIE 24/7• Pipz• Publier 2 bénéfices• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (World Blockchain Forum)• PowerPost Profits• Powur• Primaire de la classe dirigeante • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (rebaptisé GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (rebaptisé QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renommé AI Global, puis à nouveau Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (redémarré sous le nom de S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (redémarré sous Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Solar Group• Solar Oil Project • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• Le système à 100 $• The Happy Co• Le système parfait• Le système DPP La grille de prospérité • Le réseau de jetons• TheClub.Voyage• TelexFree• Toga Limited (redémarrage vers Eostre Berhad)• Torque Trading (TORQ)• Touchstone Success• Torexo Finance• TRVL• Tradera• Trading Insight• Traffic Monsoon• TriumphFX• TronBase• TronCarry• TronCase• TronChain • Tronconomy• TronPlus• TronThunder • Trujivan• Trunited• Investissement de confiance• Investissement Tulian• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abondance universelle • Up2Give (Réseau U2G) • UpMoney• Upnomix• UR qui en vaut la peine• Ushare• Uulala• Constructeurs de lignes Unity• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensation virale• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendu à LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Nous partageons l'abondance• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• World Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (acquis par Verona International Holdings, redémarré sous le nom de DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (anciennement Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Récompenses Zeek• Pièce Zeniq • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
IcomTech ESCROQUER ENFERMÉ ! 🚨
Ce prédateur a volé des millions aux gens ordinaires. Il a promis de faux retours, a payé de vieux investisseurs avec de l'argent neuf, et a vécu largement sur VOTRE crypto. Maintenant, il fait face à 71 mois derrière les barreaux et rembourse près de 2,3 millions de dollars. Ne laissez pas cela vous arriver. Restez vigilant. Protégez vos actifs. Le far west des cryptos est réel. Sachez avec qui vous investissez.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
Ce prédateur a volé des millions aux gens ordinaires. Il a promis de faux retours, a payé de vieux investisseurs avec de l'argent neuf, et a vécu largement sur VOTRE crypto. Maintenant, il fait face à 71 mois derrière les barreaux et rembourse près de 2,3 millions de dollars. Ne laissez pas cela vous arriver. Restez vigilant. Protégez vos actifs. Le far west des cryptos est réel. Sachez avec qui vous investissez.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨
$BTC ALERTE : Le roi du Ponzi EN PRISON ! 71 mois 🚨
Une énorme escroquerie crypto ciblant les investisseurs hispanophones est TERMINÉE. Le promoteur derrière IcomTech, promettant des rendements quotidiens garantis, vient d'être condamné à 71 mois de prison. Il a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs et a financé un style de vie luxueux. Il doit payer 789 000 $ de restitution et renoncer à 1,5 million $. C'est un avertissement critique. Protégez votre capital. Ne poursuivez jamais des rendements garantis. DYOR est non négociable. Restez vigilant.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
Une énorme escroquerie crypto ciblant les investisseurs hispanophones est TERMINÉE. Le promoteur derrière IcomTech, promettant des rendements quotidiens garantis, vient d'être condamné à 71 mois de prison. Il a utilisé l'argent des nouveaux investisseurs pour rembourser les anciens investisseurs et a financé un style de vie luxueux. Il doit payer 789 000 $ de restitution et renoncer à 1,5 million $. C'est un avertissement critique. Protégez votre capital. Ne poursuivez jamais des rendements garantis. DYOR est non négociable. Restez vigilant.
Avertissement : Ceci n'est pas un conseil financier.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️
$DOGS Maintenant, vous devez comprendre pourquoi mon post d'hier a clairement exposé ce schéma Ponzi de Telegarm .
Jetez un œil à $PENGU Où vos 100$ valent toujours 573+$ Au lieu de ces 100$ Dans $DOGS il ne reste que 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Jetez un œil à $PENGU Où vos 100$ valent toujours 573+$ Au lieu de ces 100$ Dans $DOGS il ne reste que 0.9896$ .
#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain
Les autorités chinoises répriment un système de Ponzi de crypto-monnaie de 280 millions de dollars. 🇨🇳👮🏻♂️
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Dans le cadre d'une avancée majeure, la succursale de Yuanbao du bureau de sécurité intérieure de la ville de Chifeng, en Mongolie intérieure, en Chine, a réussi à démanteler un important système de Ponzi en cryptomonnaie. Opérant depuis Pékin, la plateforme non divulguée utilisait des structures organisationnelles sophistiquées et des tactiques de marketing innovantes, élevant des soupçons d'activités criminelles impliquant des crypto-monnaies.
Avec des opérations couvrant 13 provinces et villes, la plateforme comptait plus de 18 000 membres enregistrés. Le flux total de transactions a dépassé les 2 milliards de yuans (280 millions de dollars), révélant l'ampleur des activités illicites. L’objectif principal du projet était une structure de Ponzi classique.
Les forces de l’ordre chinoises ont rapidement réagi, arrêtant 30 suspects associés à la plateforme de cryptomonnaie. En outre, ils ont gelé près de 10 millions de yuans liés à cette affaire. Des enquêtes sont en cours, et deux principaux suspects se sont rendus volontairement aux autorités.
Cette affaire se déroule dans le contexte de l’interdiction actuelle des actifs de crypto-monnaie par la Chine. Malgré l’interdiction, l’attrait des actifs virtuels persiste, conduisant de nombreux citoyens chinois à accéder aux plateformes de cryptographie via des VPN.
La répression de cette importante chaîne de Ponzi met en évidence l'engagement des autorités à lutter contre les activités illégales dans le domaine des cryptomonnaies. Au fur et à mesure que l’enquête se déroule, elle nous rappelle brutalement les défis posés par l’intersection de la technologie financière et des entreprises criminelles.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Connectez-vous pour découvrir d’autres contenus