moneylaunderingbust

Paxful Holdings, un marché de bitcoin, a été condamné à payer une amende de 4 millions de dollars pour avoir violé les lois sur le blanchiment d'argent et avoir traité des produits criminels. L'entreprise a plaidé coupable aux accusations de favoriser la prostitution illégale et de traiter sciemment des fonds criminels. Ils ont traité 3 milliards de dollars en transactions crypto de 2017 à 2019.

_Les fondateurs de l'entreprise ont commercialisé le site comme un moyen de contourner les contraintes anti-blanchiment d'argent. L'amende a été réduite en raison de la situation financière actuelle de l'entreprise._

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Bienvenue dans la crypto, où un simple transfert ressemble à un combat de boss.
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Une énorme quantité d'argent pourrait circuler sans surveillance alors que le Pakistan émerge comme le troisième plus grand adoptant de crypto au monde, selon l'Index Mondial d'Adoption 2025 de Chainalysis. La plupart de cette activité est motivée par de petits investisseurs individuels. Un rapport antérieur de la FPCCI a estimé que les Pakistanais détiennent collectivement près de 20 milliards de dollars en actifs numériques.

Des recherches montrent qu'au-delà de Binance, une part substantielle du trading de crypto au Pakistan se fait par le biais de plateformes locales de pair à pair (P2P), qui fonctionnent sans vérification KYC. Ces failles permettent à de grosses sommes de franchir les frontières sans être détectées.

Le président de l'Association des Sociétés d'Échange du Pakistan a averti que des personnes achètent des dollars auprès des sociétés d'échange et les utilisent pour acheter des cryptos, provoquant presque 600 millions de dollars à « disparaître » du système financier formel. Si cela est exact, cela pourrait mettre le Pakistan en danger d'un examen minutieux de la FATF, car la crypto peut faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Bien que le Pakistan ait commencé à créer un cadre réglementaire, les progrès restent lents. Le Conseil de la Crypto du Pakistan, formé cette année, n'a pas encore publié de directives complètes. De même, l'Autorité de Régulation des Actifs Virtuels du Pakistan a seulement commencé à inviter des manifestations d'intérêt de la part d'échanges mondiaux pour des licences.

Étant donné l'utilisation généralisée de plateformes non réglementées et l'ampleur des transactions crypto, le risque de flux financiers illicites est significatif. Les autorités doivent agir rapidement pour renforcer les réglementations avant que les organes de surveillance mondiaux ne soulèvent à nouveau des préoccupations.

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