Resumen:
El Tesoro de EE. UU. está rastreando la desviación de $1.5 mil millones a cuentas con sede en Dubái.
La clase gobernante de Irán, incluidos los parientes de Khamenei, está liderando estas transferencias.
Washington advierte sobre el uso intensivo de criptomonedas para eludir sanciones globales.
El Secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, confirmó que Washington está monitoreando una masiva fuga de capital de Irán a Dubái, un movimiento que ha generado alarma internacional. Esta salida de capital, que supera los $1.5 mil millones, responde supuestamente a temores crecientes sobre la inestabilidad interna y posibles acciones militares.
Con respecto a esto, el Canal 14 de Israel informó que los fondos fueron trasladados a cuentas de garantía en los Emiratos Árabes Unidos. Entre los supuestos involucrados se encuentra el hijo del líder de Irán, Mojtaba Khamenei, sugiriendo un retiro estratégico de activos por parte de la élite gobernante.
Vigilancia Extrema Sobre Activos Digitales y Banca
El Secretario declaró que el gobierno de EE. UU. está rastreando cada centavo que se mueve a través del sistema bancario tradicional. Sin embargo, también enfatizó que una parte significativa de esta fuga de capital de Irán a Dubái se está ejecutando a través de activos digitales.
Actualmente, el uso de criptomonedas es la herramienta preferida por las autoridades iraníes que buscan evadir las sanciones económicas existentes. En consecuencia, el Tesoro está trabajando activamente para identificar y bloquear estas transferencias ilícitas que desafían los controles financieros internacionales.
A pesar de la vigilancia, Bessent aclaró que cualquier proceso de recuperación de activos está estrictamente sujeto a marcos legales específicos. Esto significa que incluso si se detectan movimientos, la aplicación de la ley dependerá de la cooperación jurisdiccional en cada región.
En resumen, el clima de tensión en Teherán ha sido evidenciado por esta situación. Los inversores globales permanecen atentos, ya que este flujo de capital hacia activos digitales podría influir en la liquidez y regulaciones dentro del mercado de criptomonedas de Oriente Medio.