El Departamento de Justicia de EE. UU. finalizó la incautación de más de $400 millones en criptomonedas y otros activos vinculados a Helix, un servicio de mezcla de Bitcoin que operó entre 2014 y 2017.
Una orden emitida el 21 de enero por el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia transfirió la titularidad legal de los activos al gobierno de EE. UU., cerrando formalmente el caso.
Los activos incautados incluyen criptomonedas, bienes raíces y cuentas financieras asociadas con las operaciones de Helix. El servicio fue operado por Larry Dean Harmon y procesó al menos 354,468 BTC durante su actividad, equivalente a aproximadamente $300 millones a precios de mercado en ese momento.
El DOJ vinculó una parte significativa de esos fondos a mercados de la darknet involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas. Helix proporcionó una API que permitió a esos mercados integrar el mezclador directamente en sus sistemas de retiro, lo que facilitó el lavado de dinero a gran escala. Harmon también operaba Grams, un motor de búsqueda utilizado para acceder a plataformas de la darknet.
Harmon fue arrestado en febrero de 2020 y se declaró culpable en agosto de 2021 de conspiración para cometer lavado de dinero. En noviembre de 2024, fue sentenciado a tres años de prisión y se le ordenó confiscar más de $400 millones, con la confiscación formalmente completada esta semana tras la orden final del tribunal.
Fuente: https://www.justice.gov/opa/pr/government-forfeits-over-400m-assets-tied-helix-darknet-cryptocurrency-mixer
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