El CEO de Binance 'CZ' Changpeng Zhao renuncia y se declara culpable de un cargo de lavado de dinero$BTC
CEO de Binance Changpeng Zhao
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Por Associated Press
Publicado el 21/11/2023 - 20:58 GMT+1 • Actualizado el 22/11/2023 - 10:11 GMT+1
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Changpeng Zhao, conocido como "CZ", planea renunciar como CEO del intercambio de criptomonedas más grande del mundo y declararse culpable de cargos de delito grave.
El fundador de Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, se declaró culpable el martes de un cargo de delito grave por no haber tomado medidas para prevenir el lavado de dinero, ya que la empresa acordó pagar más de $4 mil millones (€3.6 mil millones) tras una investigación por parte del gobierno de EE. UU.
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El CEO Changpeng Zhao se declaró culpable de un cargo de no mantener un programa efectivo de prevención de lavado de dinero en un tribunal federal en Seattle. Binance es una compañía de responsabilidad limitada de las Islas Caimán.
La declaración se produce mientras la empresa acordó pagar más de $4 mil millones (€3.6 mil millones) como parte de un acuerdo con el gobierno de EE. UU., dijo una persona familiarizada con el acuerdo a The Associated Press.
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La persona confirmó el monto bajo la condición de anonimato antes de un anuncio esperado.$BNB
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El cargo fue similar a las prácticas descubiertas después del colapso del segundo intercambio de criptomonedas más grande, FTX, el año pasado.
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El juez fijó la sentencia de Zhao para el 23 de febrero; sin embargo, es probable que se retrase ya que ambas partes acordaron que no habría sentencia durante al menos seis meses.
Zhao había enfrentado previamente acusaciones de desviar fondos de clientes, ocultando el hecho de que la empresa estaba mezclando miles de millones de dólares en activos de inversores y enviándolos a un tercero que Zhao también poseía.
Esto ocurre meses después de que la empresa fuera acusada de operar como un intercambio de valores no registrado y violar una serie de leyes de valores de EE. UU. en una demanda de los reguladores.
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Escándalos y colapsos de criptomonedas
La industria de las criptomonedas ha estado marcada por escándalos y colapsos del mercado. Sam Bankman-Fried, el fundador de 31 años del fallido corredor de criptomonedas FTX, fue condenado a principios de este mes por fraude por robar al menos $10 mil millones (€9 mil millones) de clientes e inversores.
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De sus muchas representaciones en la industria de las criptomonedas, Changpeng era mejor conocido como el principal rival de Bankman-Fried.
Changpeng y Bankman-Fried eran originalmente competidores amistosos en la industria, con Binance invirtiendo en FTX cuando Bankman-Fried lanzó la bolsa en 2019.
Sin embargo, la relación entre los dos se deterioró, culminando en que Changpeng anunciara que vendía todas sus inversiones en criptomonedas en FTX a principios de noviembre de 2022.
FTX solicitó bancarrota una semana después.
En este juicio y en declaraciones públicas posteriores, Bankman-Fried intentó culpar a Binance y Changpeng por supuestamente orquestar una corrida bancaria en FTX.
Un jurado encontró a Bankman-Fried culpable de fraude electrónico y varios otros cargos en octubre. Se espera que sea sentenciado en marzo, donde podría enfrentar décadas en prisión.
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