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La estafa de criptomonedas sudafricana, Mirror Trading International (MTI), fue la mayor estafa de inversión del mundo en 2020 y uno de los esquemas Ponzi más grandes de la historia de Sudáfrica, involucrando mucho más que los 589 millones de dólares mencionados inicialmente.
En 2019, John Steinberg fundó MTI en Sudáfrica, afirmando falsamente poseer bots de trading con IA capaces de operar con Bitcoin y divisas de alta frecuencia. La plataforma afirmaba que los inversores podían participar con un depósito mínimo de 100 dólares en Bitcoin, prometiendo una rentabilidad diaria del 0,5 % (equivalente a una rentabilidad anual del 500 %), junto con un modelo de marketing multinivel con recompensas por recomendación, atrayendo a aproximadamente 260 000 inversores de 140 países de todo el mundo durante la pandemia de 2020.
En septiembre de 2020, grupos de hackers y periodistas de investigación expusieron vulnerabilidades en el sitio web de MTI, revelando sus datos de trading falsificados. En diciembre de ese mismo año, su director ejecutivo, John Steinberg, huyó a Brasil con fondos y desapareció. MTI cesó inmediatamente los pagos y se declaró en quiebra, sometiéndose a una liquidación temporal ese mismo mes. En junio de 2021, el tribunal emitió una orden de liquidación definitiva. Investigaciones posteriores confirmaron que el supuesto sistema de comercio de IA no existía en absoluto. Solo se utilizó una cantidad muy pequeña de fondos para la inversión, y la totalidad de estos generó pérdidas. La plataforma dependía esencialmente de los fondos de nuevos inversores para pagar "retornos" a los inversores más antiguos.
Se verificó que aproximadamente entre 29.000 y 46.000 bitcoins fluyeron a través de esta estafa. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. dictaminó que debía pagar 1.700 millones de dólares en daños y perjuicios a las víctimas e imponer una multa adicional de 1.700 millones de dólares, la mayor sanción civil en la historia de la CFTC. La empresa de liquidación recuperó 1.281 bitcoins de los corredores asociados, que luego se utilizaron para reembolsar a las víctimas. John Steinberg fue arrestado en Brasil en diciembre de 2021 por falsificar documentos de identidad. Falleció en abril de 2024 en Brasil, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en espera de extradición, debido a un infarto provocado por una embolia pulmonar. La firma de liquidación continúa con las gestiones de recuperación.
En 2019, John Steinberg fundó MTI en Sudáfrica, afirmando falsamente poseer bots de trading con IA capaces de operar con Bitcoin y divisas de alta frecuencia. La plataforma afirmaba que los inversores podían participar con un depósito mínimo de 100 dólares en Bitcoin, prometiendo una rentabilidad diaria del 0,5 % (equivalente a una rentabilidad anual del 500 %), junto con un modelo de marketing multinivel con recompensas por recomendación, atrayendo a aproximadamente 260 000 inversores de 140 países de todo el mundo durante la pandemia de 2020.
En septiembre de 2020, grupos de hackers y periodistas de investigación expusieron vulnerabilidades en el sitio web de MTI, revelando sus datos de trading falsificados. En diciembre de ese mismo año, su director ejecutivo, John Steinberg, huyó a Brasil con fondos y desapareció. MTI cesó inmediatamente los pagos y se declaró en quiebra, sometiéndose a una liquidación temporal ese mismo mes. En junio de 2021, el tribunal emitió una orden de liquidación definitiva. Investigaciones posteriores confirmaron que el supuesto sistema de comercio de IA no existía en absoluto. Solo se utilizó una cantidad muy pequeña de fondos para la inversión, y la totalidad de estos generó pérdidas. La plataforma dependía esencialmente de los fondos de nuevos inversores para pagar "retornos" a los inversores más antiguos.
Se verificó que aproximadamente entre 29.000 y 46.000 bitcoins fluyeron a través de esta estafa. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de EE. UU. dictaminó que debía pagar 1.700 millones de dólares en daños y perjuicios a las víctimas e imponer una multa adicional de 1.700 millones de dólares, la mayor sanción civil en la historia de la CFTC. La empresa de liquidación recuperó 1.281 bitcoins de los corredores asociados, que luego se utilizaron para reembolsar a las víctimas. John Steinberg fue arrestado en Brasil en diciembre de 2021 por falsificar documentos de identidad. Falleció en abril de 2024 en Brasil, mientras se encontraba bajo arresto domiciliario en espera de extradición, debido a un infarto provocado por una embolia pulmonar. La firma de liquidación continúa con las gestiones de recuperación.
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