La primera línea de defensa de Plasma es "la identificación obligatoria para grandes transacciones", que es similar a la "registro obligatorio para 1000 paquetes de pescado seco" de Pupu. No importa si se deposita USDT o se transfiere USDT, siempre que el monto alcance los estándares regulatorios, se debe completar la verificación de identidad (KYC) — presentar una identificación y realizar una verificación facial, para confirmar que eres un usuario legítimo y no una persona que intenta lavar dinero. Antes, los malos actores intentaban eludir la regulación dividiendo las transacciones en montos más pequeños, pero eso ya no funciona; el propietario de cada transacción puede ser identificado con precisión.
Lo más crucial es la segunda línea de defensa: "el sensor de pedidos sospechosos". Plasma está equipado con la herramienta de monitoreo de blockchain Elliptic, la mejor del mundo. Al igual que el sensor de Pupu puede identificar compras anónimas de grandes montos y cambios frecuentes de cuentas, esta herramienta puede rastrear cada transacción de USDT. No importa si los fondos provienen de direcciones de actividades ilegales como el fraude o el juego, o si alguien está dividiendo repetidamente las transferencias o eludiendo plataformas, el sensor se activará de inmediato y el personal intervendrá para verificar. En el tercer trimestre de 2025, Plasma bloqueó 2300 transacciones sospechosas en un solo trimestre, exactamente igual que la orden de un ratón que Pupu bloqueó la semana pasada por "comprar 1000 paquetes pero negarse a dar su nombre", cortando el camino para la transferencia de dinero sucio desde la fuente.
Estas monitorizaciones no son "mirar sin más", sino que siguen las reglas globales contra el lavado de dinero — por ejemplo, la "Regla de Viaje" del GAFI exige que las transferencias grandes compartan la información de ambas partes de la transacción. Plasma informará automáticamente las transacciones grandes, permitiendo que los organismos reguladores puedan rastrear el origen de los fondos en todo momento, así como PuPu entregará el registro de grandes pedidos a la propiedad para su archivo, evitando que los ratones malos tengan oportunidad.@Plasma #plasma #Plasma $XPL
