🏦⚖️ JPMorgan está siendo demandado por supuestamente haber ayudado a un esquema Ponzi de cripto por $328 millones a pasar desapercibido durante años.
Una demanda colectiva presentada el 10 de marzo de 2026 acusa al gigante bancario de ignorar señales de advertencia evidentes mientras US$ 253 millones fluyeron a través de una sola cuenta de JPMorgan entre enero de 2023 y junio de 2025, con US$ 123 millones de eso yendo directamente a las billeteras de Coinbase. ¿El esquema? Goliath Ventures, dirigido por el CEO Christopher Delgado, quien fue arrestado por cargos federales de fraude el 24 de febrero de 2026.
😤 La acusación es devastadora: JPMorgan supuestamente vio flujos de efectivo de alto volumen y rápidos, mezcló fondos de inversores, y cero ingresos legítimos de negocios, y no hizo nada. Más de 2,000 inversores fueron defraudados, con US$ 50 millones pagados como retornos falsos financiados por nuevos depósitos, un esquema Ponzi de libro de texto.
⚖️ Las implicaciones legales van mucho más allá de JPMorgan. Este caso podría establecer un precedente histórico obligando a los bancos tradicionales a monitorear activamente cuentas vinculadas a esquemas de inversión en criptomonedas, haciéndolos legalmente responsables si no logran señalar actividades sospechosas.
La ironía es difícil de pasar por alto: mientras los reguladores persiguen a las empresas de criptomonedas por fallas de cumplimiento, uno de los bancos más grandes del mundo podría haber sido el mejor amigo del Ponzi. 👀
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