La Oficina Central de Investigación de India ha arrestado a un acusado clave en el caso de fraude con criptomonedas GainBitcoin, que involucra miles de millones de rupias, marcando un desarrollo significativo en una de las investigaciones relacionadas con criptomonedas más destacadas del país.
En un comunicado emitido el 11 de marzo, la CBI confirmó el arresto de Ayush Varshney, cofundador y director de tecnología de Darwin Labs Private Limited. Las autoridades alegan que Varshney desempeñó un papel importante en el desarrollo y despliegue de la infraestructura digital utilizada para apoyar el esquema fraudulento.
CBI ARRESTA A PERSONA CLAVE EN EL ESQUEMA DE CRIPTOMONEDAS GAINBITCOIN DE MILES DE CRORES pic.twitter.com/wapt91EWWj
— Oficina Central de Investigación (India) (@CBIHeadquarters) 11 de marzo de 2026
La investigación se centra en el presunto esquema Ponzi de GainBitcoin, originalmente propuesto por Variabletech Pte. Ltd. Según los investigadores, el esquema prometía a los inversores rendimientos inusualmente altos a través de inversiones en criptomonedas, atrayendo grandes sumas de dinero de participantes de toda India.
Los funcionarios del CBI dijeron que los fondos recaudados de los inversores fueron posteriormente malversados. El caso está siendo investigado bajo múltiples secciones del Código Penal de India, incluidos los cargos relacionados con el engaño y la conspiración criminal, así como disposiciones bajo la Ley de Tecnología de la Información de 2000.
Las autoridades alegan que Darwin Labs y sus cofundadores, incluidos Varshney, Sahil Bagla y Nikunj Jain, estuvieron involucrados en el desarrollo de componentes clave del ecosistema que apoya la operación fraudulenta.
Según los investigadores, la compañía ayudó a crear y desplegar el token criptográfico conocido como MCAP junto con un contrato inteligente ERC-20.
Darwin Labs también estuvo supuestamente involucrado en la construcción de partes de la infraestructura digital más amplia detrás del esquema, incluidos plataformas de grupos de minería de Bitcoin, pasarelas de pago, sistemas de billetera y sitios web dirigidos a inversores asociados con GainBitcoin.
El arresto siguió a un Circular de Búsqueda (LOC) emitido contra Varshney después de que se le acusara de haber huido durante la investigación. Las autoridades de inmigración lo interceptaron en el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj en Mumbai el 9 de marzo mientras supuestamente intentaba salir del país.
Fue entregado posteriormente al CBI y arrestado formalmente el 10 de marzo.
El caso GainBitcoin ha estado bajo investigación tras una directiva del Tribunal Supremo de India, que ordenó al CBI investigar múltiples informes de información inicial (FIR) relacionados con el presunto fraude criptográfico. Las autoridades dijeron que la investigación sigue en curso.
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