TLDR:

  • Binance procesó más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden en 2025, ayudando a incautar $752 millones en activos ilícitos en todo el mundo.

  • La exposición a billeteras ilícitas en Binance cayó casi un 97% entre enero de 2024 y julio de 2025, según datos de análisis de blockchain.

  • Hexa Whale y Blessed Trust fueron desactivados tras investigaciones internas proactivas, no por presión mediática o órdenes regulatorias.

  • Binance negó las afirmaciones del WSJ sobre 2,000 cuentas vinculadas a Irán, vinculando la acusación a sus esfuerzos continuos de detección de elusión de VPN.

Binance ha respondido formalmente a una carta del 24 de febrero de 2026 del senador de EE. UU. Richard Blumenthal de la Subcomisión Permanente de Investigaciones.

El gigante de intercambio desafió directamente las alegaciones surgidas de recientes informes de medios de comunicación como el New York Times, Fortune y el Wall Street Journal.

En su respuesta, la empresa defendió su programa de cumplimiento, disputó afirmaciones sobre las cuentas de usuarios iraníes y abordó el trato a los ex empleados. La carta fue publicada públicamente el 6 de marzo de 2026.

Registro de Cumplimiento y Cooperación en la Aplicación

La empresa declaró que ha invertido cientos de millones de dólares construyendo su infraestructura de cumplimiento. Más de 1,500 especialistas trabajan actualmente en sanciones, financiamiento del terrorismo y investigaciones de delitos financieros.

Binance también despliega más de 25 herramientas avanzadas de monitoreo para el filtrado de transacciones y análisis de comportamiento.

En 2025, el intercambio procesó más de 71,000 solicitudes de las fuerzas del orden a nivel global. En los últimos tres años, también ayudó a incautar más de $752 millones en activos ilícitos, con casi $579 millones recuperados para agencias de EE. UU. Estas cifras reflejan un amplio compromiso con el apoyo a las operaciones de las fuerzas del orden en todo el mundo.

Richard Teng, CEO de Binance, abordó el asunto públicamente en las redes sociales. Escribió: “Hemos respondido voluntariamente a la consulta del senador Blumenthal que plantea alegaciones falsas y difamatorias reportadas por el WSJ.” Además, señaló que la respuesta de la empresa estaba destinada a proteger a sus más de 300 millones de usuarios.

Hemos respondido voluntariamente a la consulta del senador Blumenthal que plantea alegaciones falsas y difamatorias reportadas por el WSJ. Si bien tomamos estos asuntos en serio, es importante para nosotros resaltar nuestro cumplimiento líder en la industria que hemos trabajado arduamente para construir y proteger nuestro… pic.twitter.com/qOZ7h1y5nu

— Richard Teng (@_RichardTeng) 6 de marzo de 2026

Además, los datos de análisis de blockchain mostraron que la exposición de Binance a billeteras ilícitas cayó del 0.284% al 0.009% del volumen total de intercambio entre enero de 2024 y julio de 2025.

Eso representa una disminución de casi el 97% durante el período. La exposición a los principales intercambios de cripto iraníes también cayó un 97.3% en dos años, de $4.19 millones a $110,000.

La respuesta también hizo referencia a la Unidad de Delitos Financieros T3, que congeló más de $300 millones en su primer año de operación. Esta red opera en tiempo real y actúa antes de que los fondos contaminados puedan moverse más en el sistema.

Hexa Whale, Blessed Trust y Asuntos de Empleados

Respecto a las dos entidades nombradas en la carta del senador, Binance aclaró que ambas investigaciones comenzaron tras consultas de las fuerzas del orden.

En abril de 2025, las fuerzas del orden señalaron direcciones de billetera con posibles vínculos de financiamiento terrorista. Binance luego lanzó una revisión interna integral que fue más allá de la solicitud original. Hexa Whale fue posteriormente desvinculado el 13 de agosto de 2025.

De manera similar, la investigación de Blessed Trust comenzó en el verano de 2025 después de una solicitud separada de las fuerzas del orden. Después de un análisis exhaustivo de la fuente de fondos, Binance desvinculó a la entidad en enero de 2026. La empresa declaró que ninguna cuenta de Binance había transaccionado directamente con una entidad basada en Irán en ninguno de los casos.

Sobre la alegación de cuentas iraníes, la empresa fue directa. La afirmación del WSJ de que Binance identificó 2,000 cuentas vinculadas a Irán fue descrita como falsa.

La empresa sospecha que la afirmación está relacionada con sus esfuerzos en curso para detectar la elusión de VPN en lugar de cualquier base de usuarios iraní confirmada. Todos los usuarios deben completar la verificación de identidad obligatoria para utilizar la plataforma.

Sobre los asuntos de empleados, la empresa confirmó que algunos empleados de cumplimiento habían dejado recientemente. La mayoría de las salidas fueron renuncias voluntarias.

Un empleado fue despedido por filtrar datos internos de usuarios, no por plantear preocupaciones de cumplimiento. La empresa declaró claramente que ningún trabajador fue despedido por escalar problemas internamente.

Binance cerró su respuesta afirmando su continuo compromiso con las mejoras en el cumplimiento, la cooperación con las fuerzas del orden y la protección de los usuarios en todo el ecosistema cripto global.

La publicación Binance responde al interrogatorio del Senado, llama falsas y difamatorias las alegaciones de los medios apareció primero en Blockonomi.