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El senador de EE. UU. abre una investigación sobre Binance por un supuesto flujo de $1.7 mil millones a entidades iraníes.
Richard Blumenthal envió una carta al co-director de Binance, Richard Teng, pidiéndole registros sobre los tratos de la plataforma con entidades vinculadas a Irán y el supuesto despido de sus investigadores.
LO QUE HAY QUE SABER:
El senador Richard Blumenthal ha abierto una investigación en el Senado sobre Binance debido a informes de que se transfirieron $1.7 mil millones desde la plataforma de criptomonedas a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen.
Binance ha negado las acusaciones, afirmando que tiene procedimientos estrictos de conocimiento del cliente y de cumplimiento, y que no hay usuarios iraníes, mientras sostiene que los informes de los medios sobre los despidos de investigadores internos son falsos.
Blumenthal ha solicitado registros sobre los tratos de Binance con entidades de Hong Kong vinculadas a las supuestas transferencias y sobre la suspensión y despido del personal de cumplimiento, mientras la plataforma lleva a cabo su propia revisión interna que será reportada al Departamento de Justicia.
El senador de EE. UU. Richard Blumenthal, un destacado demócrata en el Comité de Seguridad Nacional del Senado, el martes abrió una investigación sobre supuestas violaciones de sanciones en la plataforma de criptomonedas Binance, informó el New York Times el miércoles.
Blumenthal, quien representa a Connecticut, envió a Binance una carta preguntando sobre los $1.7 mil millones supuestamente transferidos desde cuentas en la plataforma a organizaciones vinculadas a Irán, incluidos los militantes hutíes de Yemen. Las violaciones fueron identificadas por investigadores internos de Binance que posteriormente fueron despedidos, según varios informes de noticias. La plataforma de criptomonedas más grande del mundo negó las acusaciones en un correo electrónico a CoinDesk.
La información previa del New York Times es incorrecta. Binance tiene procedimientos estrictos de KYC (conocimiento del cliente) y de cumplimiento en su lugar, y no hay usuarios iraníes en la plataforma”, dijo un portavoz de Binance en el correo electrónico. El portavoz también reiteró la postura de la plataforma “contra las afirmaciones falsas en estos informes”, refiriéndose a artículos del New York Times.