🚨 Onda de Cumplimiento: La Investigación Interna Sacude Binance
Una nueva controversia de cumplimiento está haciendo titulares en el mundo de las criptomonedas.
Según informes, los investigadores dentro de Binance descubrieron que entre marzo de 2024 y agosto de 2025, entidades vinculadas a Irán supuestamente recibieron más de $1 mil millones a través del intercambio. Las transacciones se realizaron supuestamente utilizando Tether (USDT) en la red TRON, lo que podría generar preocupaciones sobre el cumplimiento de las sanciones internacionales.
🔎 ¿Qué Sucedió Después?
Después de que un informe interno revelara estos hallazgos:
Al menos cinco individuos fueron despedidos hacia finales de 2025.
Cuatro altos funcionarios de cumplimiento han dejado el cargo o han sido destituidos en los últimos tres meses.
Se espera que el Director de Cumplimiento, Noah Perlman, se marche más adelante este año, aunque las fuentes afirman que su salida no está relacionada con los despidos de los investigadores.
Un portavoz de Binance enfatizó que la empresa no comenta sobre investigaciones en curso, pero reafirmó su compromiso de cumplir con las leyes de sanciones y requisitos regulatorios en todas las jurisdicciones operativas.
📜 Un Contexto Más Amplio
Este desarrollo se produce después de que Binance admitiera previamente en 2023 violaciones relacionadas con el lavado de dinero (AML), requisitos de identificación del cliente y regulaciones de sanciones. El intercambio acordó un acuerdo de $4.30 mil millones, uno de los más grandes en la historia de la industria de criptomonedas, según lo informado por Fortune
⚖️ Conclusión del Mercado
El cumplimiento sigue siendo uno de los mayores puntos de presión para los intercambios centralizados. A medida que la supervisión regulatoria se intensifica a nivel mundial, la gobernanza interna y la transparencia se están convirtiendo en pilares críticos para la supervivencia a largo plazo en el espacio de las criptomonedas.
Los inversores y comerciantes deben estar atentos a los desarrollos regulatorios, porque en las criptomonedas, las noticias sobre cumplimiento pueden mover los mercados tan rápido como los gráficos de precios.
¡DYOR No es un consejo financiero!
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