Resumen
Bithumb dijo que los fallos de control llevaron a una transferencia de bitcoin por un valor de más de $40 mil millones, enviando 620,000 BTC en lugar de 620,000 won ($428).
Bitcoin cayó brevemente un 17%; el Servicio de Supervisión Financiera investigará prácticas de “alto riesgo” y desplegará herramientas de nivel secundario y de minuto, además de análisis de texto con IA.
El CEO Lee culpó a un retraso en el procesamiento de 24 horas; la mayoría de las monedas fueron recuperadas, pero 1,786 BTC vendidos antes de que se congelaran las cuentas siguen desaparecidos, alimentando críticas sobre la supervisión.
Bithumb dice que los “fallos graves” en sus controles internos dejaron a la bolsa vulnerable al sabotaje interno y permitieron un error operativo desproporcionado: bitcoin por un valor de más de $40 mil millones fue enviado a los clientes. El incidente muestra cómo una sola brecha de control puede escalar a un evento sistémico en un lugar de alto volumen. La plataforma pretendía procesar un pago de 620,000 won, alrededor de $428, pero en su lugar transfirió 620,000 bitcoins, convirtiendo un flujo de trabajo rutinario en un shock del mercado casi instantáneamente.
Controles, reguladores y la brecha restante
Bitcoin en Bithumb cayó un 17% cuando las transferencias ocurrieron, convirtiendo un fallo de control en una señal de mercado. Los reguladores están tratando el episodio como un problema de orden de mercado, no solo como un error operativo. El Servicio de Supervisión Financiera dijo que investigará prácticas "de alto riesgo": manipulación de ballenas, esquemas relacionados con depósitos y retiros suspendidos, y bombas coordinadas vinculadas a desinformación en redes sociales. También planea herramientas para extraer patrones sospechosos a nivel de segundos y minutos, además de análisis de texto con IA.
En una reciente audiencia parlamentaria, el CEO Lee Jae-won dijo que el regalo equivalía a aproximadamente 15 veces los 42,000 bitcoins del intercambio. El testimonio de Lee posiciona la latencia de procesamiento como el multiplicador que convirtió un error en un evento destacado. Culpa a un retraso de 24 horas en el procesamiento de transacciones y actualizaciones tardías en el balance de tenencias de criptomonedas de la plataforma, diciendo que la organización es "conscientemente consciente" de las deficiencias en el control del sistema interno. En términos, los libros no mantuvieron el ritmo con el movimiento de dinero en tiempo real.
Lee también admitió que la política de Bithumb destinada a garantizar que las transferencias coincidieran con las tenencias reales fracasó, y que la cantidad no estaba asignada en una cuenta separada para proteger el movimiento. Cuando la coincidencia de activos y la segregación de cuentas fallan juntas, los controles preventivos se convierten en trabajo de limpieza. Bithumb dijo que las debilidades dejaron su sistema interno completamente abierto a un posible sabotaje, planteando preguntas sobre cómo se inician, verifican y concilian las transferencias. La audiencia presionó por qué un pago de $428 podría desencadenar esa escala hoy.
La mayoría de las monedas fueron recuperadas, pero 1,786 bitcoins vendidos antes de que las cuentas fueran congeladas siguen desaparecidos. Esa brecha residual mantiene el incidente activo en las vías legales y regulatorias. Los clientes que las vendieron están legalmente obligados a devolver el bitcoin, mientras que los legisladores criticaron la supervisión débil. Un informe citado dijo que Corea del Sur tiene 10 millones de inversores en criptomonedas y que intercambios como Upbit y Bithumb generan ingresos en los billones de won. El enfoque ahora se desplaza a los plazos de remediación.
