🚨 ¡Cuidado con las estafas P2P revertidas en Pakistán – Protege tu cripto y efectivo!
Los estafadores están explotando los contracargos bancarios para atrapar a comerciantes P2P desprevenidos — y está afectando duramente a los vendedores. Así es como funciona y lo que TÚ puedes hacer para mantenerte a salvo:
Cómo se desarrolla la estafa:
1️⃣ Los estafadores compran cripto de ti en Binance P2P y la reciben al instante.
2️⃣ Luego fingen una reclamación con su banco, llamando al pago “no autorizado” o a una “transferencia errónea.”
3️⃣ El banco congela tanto sus cuentas bancarias COMO las tuyas — ¡sí, incluso la tuya!
4️⃣ Las cuentas vinculadas se bloquean debido a estrictas reglas de prevención de lavado de dinero (AML), congelando tus fondos durante meses.
Por qué Pakistán es especialmente vulnerable:
🚫 Sin leyes claras sobre cripto = Sin red de seguridad. Los bancos a menudo congelan cuentas sin evidencia clara.
🏦 Los bancos generalmente se ponen del lado de los reclamantes de pagos en fiat, ignorando las pruebas de transacciones en cripto.
🔍 Los recientes grandes desmantelamientos de fraudes en cripto han hecho que los bancos sean extra cautelosos — y agresivos.
🛡️ Mantente un paso adelante: Protege tus fondos. Comercio solo con socios verificados: Busca más de 100 transacciones completadas con 95%+ de comentarios positivos. ¡Nada de cuentas nuevas o sospechosas!
Usa una cuenta bancaria separada: Dedica una cuenta solo para transacciones P2P — mantén tus ahorros principales seguros y sin tocar.
Retira de inmediato: Una vez que tu cripto esté confirmado, mueve tus fondos a una billetera fría u otra cuenta no relacionada de inmediato.
Mantén pruebas sólidas: Guarda cada captura de pantalla, recibo de pago y registro de chat — la documentación es tu mejor defensa.
⚠️ Recuerda: El panorama legal de cripto en Pakistán sigue evolucionando. Una cuenta bancaria congelada podría tardar meses en desbloquearse — ¡no dejes que los estafadores retengan tu dinero como rehén!
Mantente inteligente. Comercio seguro. Protege tu futuro cripto.