#Tether ha respondido a las solicitudes de los legisladores estadounidenses para que el Departamento de Justicia (DOJ) actúe con respecto al uso ilegal de su moneda estable, afirmando que su objetivo es ser un "socio de clase mundial para los EE. UU."

Comunicación con los comités del Senado y la Cámara de Representantes

Tether ha publicado cartas dirigidas a los miembros del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos y del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes. Enviadas el 16 de noviembre y el 15 de diciembre, estas cartas enfatizan "el compromiso de Tether de combatir el uso ilegal de las monedas estables".

Respuesta a las Llamadas de la Senadora Lummis y el Representante Hill

Estas cartas fueron en respuesta a una solicitud de octubre de la senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill para que el DOJ investigara a fondo cómo Binance y Tether "proporcionan apoyo material y recursos para el terrorismo."

Antecedentes de la Solicitud de los Legisladores

Esta solicitud de los legisladores siguió a un ataque coordinado de Hamas contra Israel el 7 de octubre, que se creía que estaba parcialmente financiado por transacciones criptográficas ilegales "que proporcionan un financiamiento significativo para el terrorismo."

Medidas de Tether Contra el Uso Ilegal

En su respuesta, Tether declaró que tiene un sistema de Conozca a su Cliente (KYC), un sistema de monitoreo de transacciones y un "enfoque proactivo" para identificar cuentas y actividades sospechosas. "Siempre hemos asistido a las agencias de aplicación de la ley cuando se nos ha solicitado actuar y estamos totalmente comprometidos a continuar la cooperación proactiva con agencias de todo el mundo. Tether ha asistido y asistirá en la identificación y congelación de direcciones sujetas a sanciones involucradas en actividades ilegales o cualquier forma de financiamiento del terrorismo."

Monitoreo de Actividades de Clientes de Tether

Tether también enfatizó que las revisiones de clientes no terminan con su incorporación, afirmando que utilizan herramientas como Chainalysis Reactor para el monitoreo continuo de las actividades de los clientes. "Estas herramientas de monitoreo se consideran opciones primarias para el monitoreo de blockchain y son utilizadas por muchas agencias gubernamentales de EE. UU."

Política Voluntaria de Congelación de Billeteras de Tether

El 9 de diciembre, Tether anunció la implementación de una política voluntaria de congelación de billeteras, que permite a los controles del mercado secundario congelar actividades asociadas con individuos sancionados en la lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EE. UU.

Cambio de Estrategia de Tether en Respuesta a la Presión Regulatoria

En 2022, Tether inicialmente se negó a congelar proactivamente billeteras asociadas con actividades irregulares. Sin embargo, la intensa regulación de las empresas de criptomonedas en EE. UU. y a nivel mundial llevó a la empresa a reconsiderar su estrategia. "Tether se esfuerza por ser un socio de clase mundial para EE. UU. mientras continuamos asistiendo en la aplicación de la ley y expandimos la hegemonía del dólar a nivel mundial," declaró el CEO de Tether, Paolo Ardoino.

Impacto en la Participación de Mercado de Tether en EE. UU.

El escrutinio de las empresas de criptomonedas en EE. UU. en 2023 ha fortalecido la participación de mercado de USDT, que se sitúa en 90 mil millones de USD según CoinMarketCap.

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