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🇫🇷 Francia ha abierto dos investigaciones criminales ligadas a la red de Jeffrey Epstein: una por trata de personas, la otra por lavado de dinero, corrupción y fraude fiscal. $NAORIS
Cinco fiscales están revisando archivos de casos de EE. UU., registros de vuelos y correos electrónicos para determinar si ciudadanos franceses estuvieron involucrados. 🇺🇸
Un panel vinculado a las Naciones Unidas ha mencionado una posible "empresa criminal global."
Francia había cerrado el caso anteriormente. Ahora, las autoridades están reabriendo todo. $GUN
#France #Epstein #BreakingNews #GlobalInvestigation #JusticeServed
🇫🇷 Francia ha abierto dos investigaciones criminales ligadas a la red de Jeffrey Epstein: una por trata de personas, la otra por lavado de dinero, corrupción y fraude fiscal. $NAORIS
Cinco fiscales están revisando archivos de casos de EE. UU., registros de vuelos y correos electrónicos para determinar si ciudadanos franceses estuvieron involucrados. 🇺🇸
Un panel vinculado a las Naciones Unidas ha mencionado una posible "empresa criminal global."
Francia había cerrado el caso anteriormente. Ahora, las autoridades están reabriendo todo. $GUN
#France #Epstein #BreakingNews #GlobalInvestigation #JusticeServed
Un hombre de Wellington fue arrestado en Auckland el 16 de mayo de 2025, por su supuesta participación en una operación de fraude con criptomonedas de 265 millones de dólares. La investigación liderada por el FBI descubrió un esquema delictivo global que robó criptomonedas de siete víctimas y lavó fondos a través de varias plataformas entre marzo y agosto de 2024.
*Detalles Clave:*
- *Cargos:* El hombre de Wellington enfrenta cargos federales en EE. UU., que incluyen:
- Racketeering (RICO)
- Conspiración para cometer fraude electrónico
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- *Arrestos y Órdenes de Registro:* La policía de Nueva Zelanda ejecutó órdenes de registro en Auckland, Wellington y California, lo que resultó en varios arrestos. Un total de 13 individuos enfrentan cargos.
- *Comparecencia en Corte:* Al hombre de Wellington se le otorgó libertad bajo fianza y se le prohibió temporalmente ser nombrado. Está programado para volver a comparecer en la corte el 3 de julio de 2025.
Este caso destaca la cooperación internacional en la lucha contra el fraude con criptomonedas a gran escala. El FBI y las autoridades de Nueva Zelanda trabajaron juntos para desmantelar el esquema de fraude con criptomonedas, demostrando la importancia de la colaboración transfronteriza en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
*Detalles Clave:*
- *Cargos:* El hombre de Wellington enfrenta cargos federales en EE. UU., que incluyen:
- Racketeering (RICO)
- Conspiración para cometer fraude electrónico
- Conspiración para cometer lavado de dinero
- *Arrestos y Órdenes de Registro:* La policía de Nueva Zelanda ejecutó órdenes de registro en Auckland, Wellington y California, lo que resultó en varios arrestos. Un total de 13 individuos enfrentan cargos.
- *Comparecencia en Corte:* Al hombre de Wellington se le otorgó libertad bajo fianza y se le prohibió temporalmente ser nombrado. Está programado para volver a comparecer en la corte el 3 de julio de 2025.
Este caso destaca la cooperación internacional en la lucha contra el fraude con criptomonedas a gran escala. El FBI y las autoridades de Nueva Zelanda trabajaron juntos para desmantelar el esquema de fraude con criptomonedas, demostrando la importancia de la colaboración transfronteriza en la lucha contra los delitos relacionados con criptomonedas.
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
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