lavadodeactivo
1,670 مشاهدات
5 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🔥🚀 عملات ألفا مشتعلة اليوم! $RAVE ترتفع بشدة مع ضغوط شراء وهيبّة مجنونة! 💎💥
$CYS & $LAVA تتصاعد أيضًا 📈💸، بينما BTX & US تتراجع 😬⚡ الفائزون الكبار، الخاسرون الكبار – ابقَ حذرًا و تداول بذكاء! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
$CYS & $LAVA تتصاعد أيضًا 📈💸، بينما BTX & US تتراجع 😬⚡ الفائزون الكبار، الخاسرون الكبار – ابقَ حذرًا و تداول بذكاء! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
🚨 تنبيه: قامت FinCEN بتسمية مجموعة Huione كتهديد كبير لغسل الأموال مرتبط بـ $4 مليار في عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة والسرقات في كوريا الشمالية.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
🚨🚨🚨 أكثر من 4 مليارات دولار تم غسلها
#lavadodeactivo
$BNB
تؤكد تحقيقات FinCEN أن مجموعة Huione قامت بمعالجة أكثر من 4 مليارات دولار في معاملات مشبوهة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
من هذه الكمية، يُزعم أن ما لا يقل عن 37 مليون دولار يأتي من هجمات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة، وما يقرب من 300 مليون دولار من أنواع أخرى من الاحتيالات عبر الإنترنت.
تعتقد السلطات الأمريكية أن المجموعة تشغل شبكة من الشركات التي تؤدي وظائف مختلفة في عمليات غسل الأموال.
$BNB
تؤكد تحقيقات FinCEN أن مجموعة Huione قامت بمعالجة أكثر من 4 مليارات دولار في معاملات مشبوهة بين أغسطس 2021 ويناير 2025.
من هذه الكمية، يُزعم أن ما لا يقل عن 37 مليون دولار يأتي من هجمات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، و36 مليون دولار من عمليات احتيال استثمار في العملات المشفرة، وما يقرب من 300 مليون دولار من أنواع أخرى من الاحتيالات عبر الإنترنت.
تعتقد السلطات الأمريكية أن المجموعة تشغل شبكة من الشركات التي تؤدي وظائف مختلفة في عمليات غسل الأموال.
نعم، غسيل الأموال يؤثر بشكل مباشر على عالم العملات الرقمية.
أشرح لك: العملات الرقمية، مثل البيتكوين، والإيثيريوم وغيرها، تقدم بعض الخصائص التي يمكن استغلالها لغسيل الأموال غير المشروعة:
السرية: لا تحتاج لاستخدام اسمك الحقيقي في العديد من العمليات.
معاملات سريعة وعالمية: يمكنك نقل الأموال عبر الحدود تقريبًا على الفور.
صعوبة في تتبع: على الرغم من أن سلاسل الكتل عامة، فإن تحديد المالك الحقيقي لمحفظة ليس دائمًا سهلاً.
هذا جعل الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية (مثل تجارة المخدرات، الفساد أو الجرائم الإلكترونية) يستخدمون العملات الرقمية "لتبييض" أموالهم، أي إخفاء مصدرها غير المشروع وجعلها تبدو قانونية.
لذلك، بدأت العديد من الدول في المطالبة بـ:
تنظيم منصات التداول (منصات شراء/بيع العملات الرقمية).
إجراءات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).
مراقبة العمليات المشبوهة.
باختصار: العملات الرقمية ليست سيئة في حد ذاتها، ولكن سوء استخدامها في غسيل الأموال يمثل تحديًا كبيرًا للمنظمين الماليين اليوم.
#lavadodeactivo
أشرح لك: العملات الرقمية، مثل البيتكوين، والإيثيريوم وغيرها، تقدم بعض الخصائص التي يمكن استغلالها لغسيل الأموال غير المشروعة:
السرية: لا تحتاج لاستخدام اسمك الحقيقي في العديد من العمليات.
معاملات سريعة وعالمية: يمكنك نقل الأموال عبر الحدود تقريبًا على الفور.
صعوبة في تتبع: على الرغم من أن سلاسل الكتل عامة، فإن تحديد المالك الحقيقي لمحفظة ليس دائمًا سهلاً.
هذا جعل الأشخاص المتورطين في أنشطة غير قانونية (مثل تجارة المخدرات، الفساد أو الجرائم الإلكترونية) يستخدمون العملات الرقمية "لتبييض" أموالهم، أي إخفاء مصدرها غير المشروع وجعلها تبدو قانونية.
لذلك، بدأت العديد من الدول في المطالبة بـ:
تنظيم منصات التداول (منصات شراء/بيع العملات الرقمية).
إجراءات KYC (اعرف عميلك) و AML (مكافحة غسيل الأموال).
مراقبة العمليات المشبوهة.
باختصار: العملات الرقمية ليست سيئة في حد ذاتها، ولكن سوء استخدامها في غسيل الأموال يمثل تحديًا كبيرًا للمنظمين الماليين اليوم.
#lavadodeactivo
🚨🚨 الولايات المتحدة تهاجم مجموعة هويون في هجوم ضد شبكة غسل العملات المشفرة.
#lavadodeactivo
$BNB
من 4 مليارات دولار
تقوم شبكة مجموعة هويون بمعالجة آلاف الملايين من الدولارات في معاملات مشبوهة، مما يغذي النقابات السيبرانية والجرائم في كوريا الشمالية.
قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) باقتراح حظر مجموعة هويون من كمبوديا من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وفقًا لبيان بتاريخ 1 مايو.
إذا تمت الموافقة، فإن القاعدة المقترحة ستمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات لمجموعة هويون أو أي من شركاتها التابعة.
$BNB
من 4 مليارات دولار
تقوم شبكة مجموعة هويون بمعالجة آلاف الملايين من الدولارات في معاملات مشبوهة، مما يغذي النقابات السيبرانية والجرائم في كوريا الشمالية.
قامت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) باقتراح حظر مجموعة هويون من كمبوديا من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، وفقًا لبيان بتاريخ 1 مايو.
إذا تمت الموافقة، فإن القاعدة المقترحة ستمنع المؤسسات المالية الأمريكية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات لمجموعة هويون أو أي من شركاتها التابعة.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى