exch
44,447 مشاهدات
15 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
🔥 eXch يُشتبه في غسل الأموال بعد حادثة اختراق Bybit
تم اتهام منصة eXch، التي لا تتطلب KYC، بأنها منصة وسيطة تساعد هذه المجموعة في "خلط" الأموال.
اكتشف خبراء البلوكتشين كميات كبيرة من ETH من محفظة مرتبطة بحادثة الاختراق قد تم تحويلها إلى eXch، مما أدى إلى زيادة مفاجئة في حجم تداول ETH. وفقًا لتقديرات نيك باكس، عضو فريق تحالف الأمن (SEAL)، قال: "eXch قد تعاملت مع حوالي 30 مليون دولار أمريكي من معاملات لكوريا الشمالية".
eXch تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تغسل أموالًا لصالح لازاروس أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتزعم أن هذه الاتهامات جاءت من أفراد ضد خصوصية العملات الرقمية اللامركزية. على الرغم من نفيها للارتباط، إلا أنها اعترفت بأن جزءًا صغيرًا من الأموال المسروقة قد مر عبر المنصة والتزمت بالتبرع بهذا المبلغ لمشاريع المصدر المفتوح.
دعا الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن زو، eXch للتعاون لوقف تدفق الأموال غير القانونية، مشددًا على أن هذه قضية تواجهها صناعة العملات المشفرة مع القراصنة.
eXch أيضًا أعلنت عن البريد الإلكتروني من Bybit الذي يطلب حظر المحافظ المستلمة للأموال المسروقة، لكن هذه المنصة رفضت التعاون ووجهت اتهامات لـ Bybit بأنها تسببت في ضرر لسمعتها.
أثارت القضية جدلًا بين الخصوصية والمسؤولية القانونية في صناعة العملات المشفرة.
#bybit #eXch
تم اتهام منصة eXch، التي لا تتطلب KYC، بأنها منصة وسيطة تساعد هذه المجموعة في "خلط" الأموال.
اكتشف خبراء البلوكتشين كميات كبيرة من ETH من محفظة مرتبطة بحادثة الاختراق قد تم تحويلها إلى eXch، مما أدى إلى زيادة مفاجئة في حجم تداول ETH. وفقًا لتقديرات نيك باكس، عضو فريق تحالف الأمن (SEAL)، قال: "eXch قد تعاملت مع حوالي 30 مليون دولار أمريكي من معاملات لكوريا الشمالية".
eXch تنفي هذه الاتهامات، مؤكدة أنها لم تغسل أموالًا لصالح لازاروس أو جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وتزعم أن هذه الاتهامات جاءت من أفراد ضد خصوصية العملات الرقمية اللامركزية. على الرغم من نفيها للارتباط، إلا أنها اعترفت بأن جزءًا صغيرًا من الأموال المسروقة قد مر عبر المنصة والتزمت بالتبرع بهذا المبلغ لمشاريع المصدر المفتوح.
دعا الرئيس التنفيذي لشركة Bybit، بن زو، eXch للتعاون لوقف تدفق الأموال غير القانونية، مشددًا على أن هذه قضية تواجهها صناعة العملات المشفرة مع القراصنة.
eXch أيضًا أعلنت عن البريد الإلكتروني من Bybit الذي يطلب حظر المحافظ المستلمة للأموال المسروقة، لكن هذه المنصة رفضت التعاون ووجهت اتهامات لـ Bybit بأنها تسببت في ضرر لسمعتها.
أثارت القضية جدلًا بين الخصوصية والمسؤولية القانونية في صناعة العملات المشفرة.
#bybit #eXch
كن حذرًا عند المشاركة في سوق العملات المشفرة: 38 مليون دولار أمريكي تم الاستيلاء عليها، تكشف عن الجانب المظلم من المنصات غير القانونية
مؤخراً، قامت الحكومة الألمانية بالاستيلاء على 38 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من منصة eXch، مما أثار تحذيرات خطيرة بشأن المخاطر عند التداول على المنصات التي تفتقر إلى الرقابة.
#eXch ، تعمل منذ عام 2014، تقدم خدمات تبادل الأصول الرقمية بشكل مجهول، دون تطبيق إجراءات التحقق من الهوية (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML). وهذا يجعلها أداة مثالية للجريمة الإلكترونية. تم تحويل حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي عبر هذه المنصة، بما في ذلك الأموال الرقمية المسروقة – من بينها جزء من عملية اختراق بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لمنصة Bybit، التي يُعتقد أن مجموعة قراصنة كورية شمالية #Lazarus نفذتها.
تظهر القضية:
أن المنصات غير الشفافة تحمل مخاطر قانونية كبيرة.
يمكن تتبع أموال المستخدمين أو تجميدها أو الاستيلاء عليها إذا كانت مرتبطة بأموال غير قانونية.
يمكن أن يساهم المستخدمون عن غير قصد في عمليات غسل الأموال دون علمهم.
نصيحة: استخدم فقط المنصات القانونية، التي تخضع لرقابة صارمة وتلتزم بالمعايير الدولية.
تحذير المخاطر: الاستثمار في العملات المشفرة دائمًا ما يحمل مخاطر عالية وغير مناسب لجميع الأفراد. دائمًا ما يجب عليك البحث بعناية وحماية أموالك.
مؤخراً، قامت الحكومة الألمانية بالاستيلاء على 38 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من منصة eXch، مما أثار تحذيرات خطيرة بشأن المخاطر عند التداول على المنصات التي تفتقر إلى الرقابة.
#eXch ، تعمل منذ عام 2014، تقدم خدمات تبادل الأصول الرقمية بشكل مجهول، دون تطبيق إجراءات التحقق من الهوية (KYC) أو مكافحة غسل الأموال (AML). وهذا يجعلها أداة مثالية للجريمة الإلكترونية. تم تحويل حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي عبر هذه المنصة، بما في ذلك الأموال الرقمية المسروقة – من بينها جزء من عملية اختراق بقيمة 1.4 مليار دولار أمريكي لمنصة Bybit، التي يُعتقد أن مجموعة قراصنة كورية شمالية #Lazarus نفذتها.
تظهر القضية:
أن المنصات غير الشفافة تحمل مخاطر قانونية كبيرة.
يمكن تتبع أموال المستخدمين أو تجميدها أو الاستيلاء عليها إذا كانت مرتبطة بأموال غير قانونية.
يمكن أن يساهم المستخدمون عن غير قصد في عمليات غسل الأموال دون علمهم.
نصيحة: استخدم فقط المنصات القانونية، التي تخضع لرقابة صارمة وتلتزم بالمعايير الدولية.
تحذير المخاطر: الاستثمار في العملات المشفرة دائمًا ما يحمل مخاطر عالية وغير مناسب لجميع الأفراد. دائمًا ما يجب عليك البحث بعناية وحماية أموالك.
كريبتومكسر #eXch ، الذي استخدمه القراصنة، رفض التعاون مع البورصة.
🟢أشارت الفريق إلى "هجمات مباشرة" على خدمتهم وسمعتهم من قبل #Bybit — زعمت المنصة أنها قامت بتصنيف الأموال المرتبطة بـ #eXc كأموال عالية المخاطر، مما أدى إلى تجميدها.
🟢"في ضوء هذه الظروف، نود الحصول على تفسير حول لماذا ينبغي علينا التعاون مع منظمة تضر بسمعتنا بشكل نشط"، أجاب eXch على المنتدى #Bitcointalk .
$SOL
🟢أشارت الفريق إلى "هجمات مباشرة" على خدمتهم وسمعتهم من قبل #Bybit — زعمت المنصة أنها قامت بتصنيف الأموال المرتبطة بـ #eXc كأموال عالية المخاطر، مما أدى إلى تجميدها.
🟢"في ضوء هذه الظروف، نود الحصول على تفسير حول لماذا ينبغي علينا التعاون مع منظمة تضر بسمعتنا بشكل نشط"، أجاب eXch على المنتدى #Bitcointalk .
$SOL
منصة تداول العملات المشفرة eXch تُغلق أبوابها بعد مزاعم ارتباطها بمجموعة Lazarus واختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار
أعلنت بورصة العملات المشفرة المثيرة للجدل eXch والتي تركز على الخصوصية أنها ستوقف عملياتها في الأول من مايو بعد مزاعم متزايدة بأنها متورطة في غسل الأموال المسروقة من عملية اختراق Bybit بقيمة 1.4 مليار دولار، والتي يُزعم أنها مرتبطة بمجموعة Lazarus Group الكورية الشمالية.
🔹 مُبلّغ وزارة العدل كان سببًا في الإغلاق
كشف الرئيس التنفيذي لشركة eXch، يوهان روبرتس، أن القرار جاء بعد اتصال من أحد المبلغين عن المخالفات المعتمدين داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والذي شارك بيانات مهمة "لا يمكن للفريق تجاهلها".
🔹 مُبلّغ وزارة العدل كان سببًا في الإغلاق
كشف الرئيس التنفيذي لشركة eXch، يوهان روبرتس، أن القرار جاء بعد اتصال من أحد المبلغين عن المخالفات المعتمدين داخل وزارة العدل الأمريكية (DOJ)، والذي شارك بيانات مهمة "لا يمكن للفريق تجاهلها".
🚨 سيتم إغلاق منصة تبادل العملات الرقمية #eXch في 1 مايو، بعد تقارير تفيد بأنها استخدمت لغسل حوالي 35 مليون دولار مرتبط بالاختراق على منصة Bybit، الذي يُزعم أنه من قبل مجموعة لازاروس الكورية الشمالية.
ذكرت المنصة أن الضغط التنظيمي المتزايد ومخاوف المراقبة كانت السبب.
أثناء إغلاقها، تعهدت eXch بدعم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر بمبلغ 50 $BTC .
ذكرت المنصة أن الضغط التنظيمي المتزايد ومخاوف المراقبة كانت السبب.
أثناء إغلاقها، تعهدت eXch بدعم أدوات الخصوصية مفتوحة المصدر بمبلغ 50 $BTC .
اغلاق🚨 سيتم اغلاق منصة 'eXch' غير المعروفة الهوية في 1 مايو بسبب مزاعم غسل الأموال المرتبطة بمجموعة لازاروس في كوريا الشمالية.
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
#eXch #Cryptonews $BTC $ETH
نادرًا ما أقوم بنشر رأيي حول تصرفات وسياسات أي كيان داخل قطاع التشفير، لكن اليوم سيكون الأمر مختلفًا...
نحن نرى أن #eXch يسمح بغسل أموال الهاك أمام أعين الجميع وعندما طلبت شركة Bybit حظر الأموال، قالوا ببساطة إنهم لن يفعلوا ذلك على الإطلاق.
لا توجد مشكلة أخلاقية في حجب الأموال، ولكن هناك مشكلة أخلاقية ضخمة في عدم القيام بذلك.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتصرف شركة eXch إذا كان هناك تحقيق أعمق في عملية الاختراق وقرار شركة eXch نفسه. أنا لا أقترح أي شيء 😉
نحن نرى أن #eXch يسمح بغسل أموال الهاك أمام أعين الجميع وعندما طلبت شركة Bybit حظر الأموال، قالوا ببساطة إنهم لن يفعلوا ذلك على الإطلاق.
لا توجد مشكلة أخلاقية في حجب الأموال، ولكن هناك مشكلة أخلاقية ضخمة في عدم القيام بذلك.
سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف ستتصرف شركة eXch إذا كان هناك تحقيق أعمق في عملية الاختراق وقرار شركة eXch نفسه. أنا لا أقترح أي شيء 😉
🚨🇩🇪ألمانيا تستولي على 38 مليون دولار في البيتكوين والعملات البديلة❗
أغلقت المؤسسة الألمانية منصة العملات المشفرة "#eXch " المستخدمة في المعاملات غير القانونية. وتم الاستيلاء على 8 تيرابايت من البيانات و34 مليون يورو (38 مليون دولار) من العملات المشفرة في العملية.
#German أغلقت السلطات القانونية منصة تداول العملات المشفرة "eXch"، التي تقع شركة خادمها في ألمانيا وتم اكتشافها في معاملات غير قانونية.
ذكرت النشرة الصحفية أن العملات المشفرة مثل $BTC ، والإيثر، و$LTC وداش تم الاستيلاء عليها أيضًا مع 8 تيرابايت من البيانات كجزء من العملية. تم ذكر أن قيمة العملات المشفرة المستولى عليها بلغت 34 مليون يورو (38 مليون دولار).
#German أغلقت السلطات القانونية منصة تداول العملات المشفرة "eXch"، التي تقع شركة خادمها في ألمانيا وتم اكتشافها في معاملات غير قانونية.
ذكرت النشرة الصحفية أن العملات المشفرة مثل $BTC ، والإيثر، و$LTC وداش تم الاستيلاء عليها أيضًا مع 8 تيرابايت من البيانات كجزء من العملية. تم ذكر أن قيمة العملات المشفرة المستولى عليها بلغت 34 مليون يورو (38 مليون دولار).
🚨 ¡تبادل مغلق في ألمانيا! 🇩🇪
أغلقت السلطات الألمانية #exchange #eXch وصادرت €34 مليون 💰 في العملات المشفرة.
أكثر من 26,000 مستخدم 😱 تأثروا بسبب التداول بدون ترخيص ❌
هل تلوح في الأفق موجة جديدة من التنظيمات في #Europa ؟ 🧑⚖️📉
هذا النوع من الإجراءات لا يهز السوق فحسب، بل ينقيه أيضًا 🧹
ماذا تعتقد؟ 🤔
هل تثق في تبادلك؟ 🏦
💬 اترك لنا رأيك في التعليقات!
وتابعنا لتبقى على اطلاع 🔄
أغلقت السلطات الألمانية #exchange #eXch وصادرت €34 مليون 💰 في العملات المشفرة.
أكثر من 26,000 مستخدم 😱 تأثروا بسبب التداول بدون ترخيص ❌
هل تلوح في الأفق موجة جديدة من التنظيمات في #Europa ؟ 🧑⚖️📉
هذا النوع من الإجراءات لا يهز السوق فحسب، بل ينقيه أيضًا 🧹
ماذا تعتقد؟ 🤔
هل تثق في تبادلك؟ 🏦
💬 اترك لنا رأيك في التعليقات!
وتابعنا لتبقى على اطلاع 🔄
أعلنت بورصة العملات المشفرة #eXch أنها ستتوقف عن العمليات في 1 مايو بعد أن زعمت تقارير أن الشركة كانت تُستخدم لغسل الأموال من هاكر #Bybit .
في إشعار 17 أبريل، قالت #eXch إن غالبية الأشخاص في فريق إدارتها صوتوا على "التوقف والتراجع" ردًا على المزاعم بأن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية استخدمت البورصة لغسل حوالي 35 مليون دولار من الأموال المسروقة في استغلال بقيمة 1.4 مليار دولار على #Bybit
في إشعار 17 أبريل، قالت #eXch إن غالبية الأشخاص في فريق إدارتها صوتوا على "التوقف والتراجع" ردًا على المزاعم بأن مجموعة لازاروس الكورية الشمالية استخدمت البورصة لغسل حوالي 35 مليون دولار من الأموال المسروقة في استغلال بقيمة 1.4 مليار دولار على #Bybit
Bybit تَحاول تجميد الأموال المغسولة من قبل قراصنة كوريين شماليين، لكن eXch ترفض التعاون
في حركة حديثة، حاولت بورصة العملات المشفرة Bybit التدخل في عملية غسيل أموال تشمل قراصنة كوريين شماليين، ساعية لتجميد الأموال غير المشروعة التي تم تحويلها إلى منصة eXch. ومع ذلك، تم رفض محاولة التعاون من قبل eXch، التي تمسكت بقرارها بعدم تجميد الأصول المعنية، على الرغم من الادعاءات بأن الأموال كانت ناتجة عن أنشطة إجرامية.
A #bybit ، المعروفة بموقفها اليقظ ضد الجرائم المالية، اتصلت بفريق eXch بعد تحديد معاملات مشبوهة مرتبطة بمجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين، المعروفين بنشاطهم في الهجمات السيبرانية وسرقة العملات المشفرة. القراصنة، الذين هم بالفعل هدف لعقوبات دولية، استخدموا منصة eXch لتحويل كميات كبيرة من العملات المشفرة المسروقة.
A #bybit ، المعروفة بموقفها اليقظ ضد الجرائم المالية، اتصلت بفريق eXch بعد تحديد معاملات مشبوهة مرتبطة بمجموعة من القراصنة الكوريين الشماليين، المعروفين بنشاطهم في الهجمات السيبرانية وسرقة العملات المشفرة. القراصنة، الذين هم بالفعل هدف لعقوبات دولية، استخدموا منصة eXch لتحويل كميات كبيرة من العملات المشفرة المسروقة.
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى