sinaloacartel

عميل مخدرات قديم متهم بغسيل أموال كارتل عبر العملات المشفرة 😱

تم اتهام عميل خاص في DEA، جوزيف إدوارد براون، الذي يمتلك 25 عاماً من الخبرة، في فلوريدا بخيانة شرفه ومساعدة كارتل سينالوا في غسل ملايين الدولارات من عائدات المخدرات، باستخدام العملات المشفرة كأداة رئيسية.

الاتهامات الرئيسية:
- قبل أكثر من 1.2 مليون دولار كرشاوي منذ عام 2018
- أبلغ أعضاء الكارتل عن التحقيقات النشطة لـ DEA
- ساعد في تحويل الأموال القذرة عبر بيتكوين، مونيرو، وخلطات العملات المشفرة
- استخدم منصات تبادل خارجية وشركات وهمية لسحب الأموال النظيفة

يقول المدعون إن براون حول أموال الكارتل إلى عملات مشفرة على منصات تبادل في الولايات المتحدة، ومررها عبر أدوات الخصوصية (بما في ذلك Tornado Cash السابق للعقوبات)، ثم أرسلها إلى منصات ذات متطلبات KYC مرنة في سيشل وأماكن أخرى قبل تحويل الأموال النقدية إلى كيانات في بنما/الإمارات العربية المتحدة وفي النهاية إلى العقارات في ميامي.

تم القبض عليه الشهر الماضي بعد أن تتبعت مصلحة الضرائب - التحقيقات الجنائية وChainalysis التدفقات. يواجه براون، البالغ من العمر 52 عامًا، اتهامات RICO، وغسيل الأموال، والتآمر إلى جانب اثنين من عملاء سينالوا المزعومين ومحامي من ميامي.

هذه واحدة من أكبر قضايا الفساد الداخلي في تاريخ DEA وتظهر بالضبط لماذا يستمر المنظمون في التأكيد على أن "العملات المشفرة = جريمة"، على الرغم من أن الشفافية في نفس سلسلة الكتل ساعدت في القبض عليه.

تذكير: التقنية محايدة، الناس ليسوا كذلك.

اكتب رأيك أدناه 👇 الإدخال إلى the poll.

#Bitcoin #CryptoCrime #DEA #SinaloaCartel #MoneyLaundering