probe
991 مشاهدات
5 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
تحقيقات تبادل العملات المشفرة تكشف عن إساءة استخدام أصول العملاء في الهند
تقرير حديث من صحيفة تايمز أوف إنديا يسلط الضوء على أن إدارة الضرائب قد أصدرت إنذارات ضد عدة تحقيقات تبادل العملات المشفرة الهندية بتهمة استخدام أصول العملاء المودعة لديهم دون مشاركة أي أرباح مع المستثمرين.
وجد المحققون أن المنصات غالبًا ما تستخدم الرموز التي يحتفظ بها المستخدمون لأغراضها الخاصة بما في ذلك الإقراض أو التخزين أو التداول بينما يُترك العملاء غير مدركين لكيفية استخدام أموالهم.
كيف تبرر المنصات هذه الممارسة
أشار المسؤولون إلى أن معظم المنصات تذكر في شروطها وأحكامها أن الرموز المتوقفة من قبل المستخدمين قد يتم استخدامها وفقًا لتقدير المنصة.
وجد المحققون أن المنصات غالبًا ما تستخدم الرموز التي يحتفظ بها المستخدمون لأغراضها الخاصة بما في ذلك الإقراض أو التخزين أو التداول بينما يُترك العملاء غير مدركين لكيفية استخدام أموالهم.
كيف تبرر المنصات هذه الممارسة
أشار المسؤولون إلى أن معظم المنصات تذكر في شروطها وأحكامها أن الرموز المتوقفة من قبل المستخدمين قد يتم استخدامها وفقًا لتقدير المنصة.
#Succinclabs #probe توكن PROVE هو عملة مشفرة قائمة على المرافق مصممة لتوفير أنظمة تحقق آمنة وشفافة. تم بناؤها على تكنولوجيا البلوكتشين، يمكّن PROVE المستخدمين من التحقق من الهوية، والشهادات، والأصول الرقمية مع الثبات والثقة. يدعم التطبيقات اللامركزية (dApps) في قطاعات مثل التعليم، والمالية، والامتثال القانوني. يكافئ PROVE المشاركة الصادقة ويضمن سلامة البيانات من خلال العقود الذكية. تعزز العملة الوصول إلى خدمات التحقق، والمشاركة في الحوكمة، والمكافآت على الرهان. من خلال القضاء على
🚨🇺🇸المشرعون الأمريكيون يطالبون وزارة العدل #Probe بشأن $TRUMP الميمكوين #Dinner
🔹35 عضوًا في مجلس النواب يدعون #Justice الوزارة إلى #investigate عشاء ترامب في 22 مايو مع كبار $TRUMP مستثمري الميمكوين.
🔹تشمل الاتهامات احتمال الرشوة، التأثير الأجنبي، وانتهاكات بند الإكراميات.
🔹تقرير بلومبرغ يشير إلى أن العديد من الحضور قد يكونون مواطنين أجانب مرتبطين بمبادلات العملات الرقمية.
🔹المتظاهرون ووسائل الإعلام رصدوا مؤسس ترون جاستين صن في الحدث.
🔹يدفع المشرعون بمشاريع قوانين لتقييد الوصول للعملات الرقمية للسياسيين وعائلاتهم.
🔹قد تؤثر التحقيقات على التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية المعلقة مثل #GENIUSAct
$BTC
🔹35 عضوًا في مجلس النواب يدعون #Justice الوزارة إلى #investigate عشاء ترامب في 22 مايو مع كبار $TRUMP مستثمري الميمكوين.
🔹تشمل الاتهامات احتمال الرشوة، التأثير الأجنبي، وانتهاكات بند الإكراميات.
🔹تقرير بلومبرغ يشير إلى أن العديد من الحضور قد يكونون مواطنين أجانب مرتبطين بمبادلات العملات الرقمية.
🔹المتظاهرون ووسائل الإعلام رصدوا مؤسس ترون جاستين صن في الحدث.
🔹يدفع المشرعون بمشاريع قوانين لتقييد الوصول للعملات الرقمية للسياسيين وعائلاتهم.
🔹قد تؤثر التحقيقات على التشريعات المتعلقة بالعملات الرقمية المعلقة مثل #GENIUSAct
$BTC
🚨🇺🇸 يطالب أعضاء مجلس الشيوخ #PROBE بالتحقيق في العملات الرقمية المرتبطة بترامب بسبب مخاوف الأمن القومي
🔹يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وجاك ريد وزارة العدل ووزارة الخزانة للتحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة تشفير مملوكة لعائلة ترامب، بعد أن أفادت جهات الرقابة بمبيعات توكن $WLFI للكيانات المرتبطة بـ 🇰🇵كوريا الشمالية، 🇷🇺روسيا، 🇮🇷إيران، وتورنادو كاش.
🔹يحذر المشرعون من أن الامتثال الضعيف قد يمكّن من تمويل غير قانوني ويعمق تضارب المصالح، حيث أن عائلة ترامب تحقق أرباحًا مباشرة من مبيعات توكن الحوكمة، مما يمنح الجهات الأجنبية إمكانية التأثير.
-CNBC
🔹يدعو أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن وجاك ريد وزارة العدل ووزارة الخزانة للتحقيق في شركة وورلد ليبرتي فاينانشال، وهي شركة تشفير مملوكة لعائلة ترامب، بعد أن أفادت جهات الرقابة بمبيعات توكن $WLFI للكيانات المرتبطة بـ 🇰🇵كوريا الشمالية، 🇷🇺روسيا، 🇮🇷إيران، وتورنادو كاش.
🔹يحذر المشرعون من أن الامتثال الضعيف قد يمكّن من تمويل غير قانوني ويعمق تضارب المصالح، حيث أن عائلة ترامب تحقق أرباحًا مباشرة من مبيعات توكن الحوكمة، مما يمنح الجهات الأجنبية إمكانية التأثير.
-CNBC
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى