kyccompliance

أخبار عاجلة: لجنة الرقابة المالية (FSC) تجري فحوصات مفاجئة للامتثال لمكافحة غسل الأموال على منصات العملات المشفرة المحلية 📰
مدينة نيويورك – 12:57 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، 14 ديسمبر 2025
أجرت لجنة الرقابة المالية (FSC) في تايوان سلسلة من الفحوصات المفاجئة على عدة منصات محلية للعملات المشفرة في أواخر أكتوبر لتقييم امتثالها لمكافحة غسل الأموال (AML) بشكل صارم.
$YFI

الهدف الرئيسي من هذه الفحوصات هو التأكد من أن مقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) يلتزمون بدقة بالإجراءات المفروضة، وخاصة فيما يتعلق بـ:
التحقق من هوية العملاء (KYC): تأكيد دقة فحوصات الهوية للمستخدمين الجدد والقائمين.
مراقبة المعاملات: تقييم فعالية الأنظمة المصممة لاكتشاف وتحديد الأنشطة المالية المشبوهة أو غير المشروعة.
$TIA

الرسالة إلى الصناعة واضحة: المنصات التي تُعتبر غير ملتزمة تخاطر بمواجهة عقوبات شديدة أو حتى تعليق تراخيص تشغيلها.$ADA

تؤكد هذه الخطوة الحاسمة جدية FSC في السيطرة على المخاطر المالية ضمن قطاع الأصول الافتراضية. من خلال تشديد القواعد التنظيمية، تعمل FSC بنشاط على ضمان أن تلتزم تايوان بالمعايير الدولية الصارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
#FSCTaiwan #AMLCrypto #KYCCompliance #CryptoRegulation

💥👉كيفية تجنب حظر حسابك على بينانس ⚠️

قد يؤدي فقدان الوصول إلى حسابك على بينانس إلى تجميد أموالك، وإيقاف التداول، وخسارة كبيرة. إليك بعض الأخطاء الشائعة التي قد تؤدي إلى الحظر - وكيفية تجنبها:

1. تقديم مستندات KYC مزيفة أو غير مكتملة:

تطبق بينانس قواعد صارمة فيما يتعلق بـ KYC (اعرف عميلك). قد يؤدي استخدام هويات مزيفة، أو مستندات معدلة، أو تقديم معلومات تحقق غير كاملة إلى حظر دائم.
✅ احرص دائمًا على تحميل نسخ ممسوحة ضوئيًا أصلية وواضحة من هويتك الرسمية، أو جواز سفرك، أو رخصة قيادتك. تأكد من أن اسمك وتاريخ ميلادك واضحان ومطابقان لمعلومات حسابك.

2. الوصول إلى بينانس من مناطق محظورة (أو عبر VPN):
إذا سجّلت الدخول من بلد لا يُسمح فيه لبينانس (مثل الولايات المتحدة الأمريكية)، أو استخدمت VPN، أو وكيلًا، أو أداة سطح مكتب بعيد لإخفاء موقعك، فقد يتم وضع علامة على حسابك وتعليقه.

✅ ادخل إلى حسابك دائمًا من الدول التي يتوفر فيها Binance بشكل قانوني.

3. إدارة حسابات متعددة على نفس الجهاز أو الشبكة:

يسمح Binance بحساب شخصي واحد فقط لكل مستخدم. في حال استخدام حسابات متعددة من نفس الهاتف أو الجهاز أو شبكة Wi-Fi، قد يكتشف النظام ذلك كنشاط مشبوه.

✅ التزم بحساب واحد مُوثّق لتجنب تفعيل نظام كشف الاحتيال.

#BinanceTips #CryptoSecurity #AvoidBan #KYCCompliance

⚠️ تجنب الحصول على حظر على بينانس – إليك كيفية الحفاظ على أمان حسابك ⚠️

يمكن أن يكون حظر حسابك على بينانس عقبة كبيرة - يتم تجميد أصولك، ويتم وقف التداول، وكل ما بنيته قد يُفقد. لمساعدتك في تجنب ذلك، إليك بعض الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تعرض حسابك للخطر:

1. تقديم مستندات KYC مزيفة أو غير مكتملة

بينانس تفرض سياسة اعرف عميلك (KYC) بشكل صارم. إذا استخدمت أسماء مزيفة، أو هويات معدلة، أو مستندات غير مكتملة، يمكن حظر حسابك بشكل دائم دون تحذير.
✅ قم دائماً بتحميل هويات حكومية أصلية، واضحة، وممسوحة ضوئياً - مثل بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، أو رخصة القيادة - مع اسمك وتاريخ ميلادك مرئيين ودقيقين بالكامل.

2. الوصول إلى بينانس من دول محظورة أو استخدام VPNs

تسجيل الدخول من دولة لا تدعم بينانس (مثل الولايات المتحدة) أو إخفاء موقعك باستخدام VPN، أو بروكسي، أو RDP يعرض حسابك لخطر كبير. بينانس تتعقب بنشاط مواقع تسجيل الدخول وسلوك الـ IP.
✅ الوصول إلى بينانس فقط من الدول التي يُسمح بها رسمياً.

3. استخدام حسابات متعددة على نفس الجهاز أو الشبكة

سياسة بينانس واضحة - يُسمح لكل شخص بحساب شخصي واحد فقط. يُعتبر تشغيل حسابات متعددة من نفس الجهاز، أو IP، أو شبكة Wi-Fi نشاطاً مشبوهاً وقد يؤدي إلى حظر.
✅ التزم بحساب واحد موثق لكل مستخدم لتجنب التعرض للإشارة.

📌 كن حذراً، اتبع القواعد، واحمِ وصولك إلى أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.
#BinanceSecurity #CryptoSafetyMatters #AvoidBans #KYCCompliance #Write2Earrn

$INJ 's دور في الهوية اللامركزية (DID) وKYC
​بينما $INJ تدعم اللامركزية، فإن المنصة تفهم الحاجة المؤسسية لحلول الهوية. إنجكتيف تستكشف بنشاط أطر الهوية اللامركزية (DID) وتقنيات الإثبات بدون معرفة للسماح بإجراء فحوصات KYC/AML الانتقائية والمتوافقة على بعض dApps المبنية على سلسلتها.
​تسمح هذه المقاربة للتمويل المؤسسي بالتفاعل مع DeFi على إنجكتيف بطريقة تتوافق مع اللوائح، دون التضحية بالمبادئ الأساسية للامركزية لكامل الشبكة. إن هذا التموقع الاستراتيجي حيوي لجذب الموجة التالية من التريليونات من رأس المال المؤسسي.
​$INJ تبني الجسر بين الامتثال وحرية التشفير.
​#INJDID #ZeroKnowledge #KYCCompliance $INJ

😱 لا تدع هذا يحدث مرة أخرى، بل احذر من الاحتيال❗

1. تقديم هوية مزيفة المستندات: يُرجى دائمًا تقديم هوية صحيحة وصالحة للتحقق من هوية العميل (KYC).

2. الوصول إلى بينانس من مواقع محظورة: تجنّب تسجيل الدخول من دول محظورة أو استخدام أدوات إخفاء الموقع مثل شبكات VPN.

3. تشغيل حسابات متعددة: حساب واحد فقط لكل مستخدم، مع أجهزة وبريد إلكتروني منفصل.

4. إجراء معاملات مشبوهة: تجنّب الأنشطة غير القانونية مثل غسل الأموال أو التعامل مع محافظ مدرجة في القائمة السوداء.

5. شراء أو بيع أو تأجير الحسابات: لا تنقل أو تشتري حسابات بينانس أبدًا، لأن ذلك يُخالف قواعد المنصة.

كيفية حماية حسابك:

أكمل عملية التحقق من هوية العميل (KYC) باستخدام مستندات رسمية.

سجّل الدخول من دول معتمدة.

استخدم حسابًا واحدًا لكل شخص.

حافظ على قانونية وشفافية المعاملات.

#BinanceSecurity #CryptoSafety #KYCCompliance #AccountProtection