freezingnotice
130 مشاهدات
2 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
*🚨 لا تقلق! تجنب آثار التداول في OTC 📝* *
سلسلة nd، المكاسب المحتملة المكتسبة بشكل غير قانوني، وتتبع الشرطة للأموال 🔍
- قد تكون مشمولا بالتحقيق، لكن التجميد لا يعني بالضرورة أنك غير قانوني 🚫
*🚫 5 أنواع من العمليات التي تثير مراقبة المخاطر:*
- تغييرات متكررة في بطاقات الاستلام وأماكن تسجيل الدخول 📊
- كتابة "شراء العملات" أو "USDT" في ملاحظات المعاملة 💸
- تحويل الأموال مباشرة بعد وصولها، مما يشبه غسل الأموال 🚨
- الاسم الحقيقي لا يتطابق مع الدافع 🤝
- معاملات كبيرة بين 2-5 صباحًا 🌃
- قد تكون مشمولا بالتحقيق، لكن التجميد لا يعني بالضرورة أنك غير قانوني 🚫
*🚫 5 أنواع من العمليات التي تثير مراقبة المخاطر:*
- تغييرات متكررة في بطاقات الاستلام وأماكن تسجيل الدخول 📊
- كتابة "شراء العملات" أو "USDT" في ملاحظات المعاملة 💸
- تحويل الأموال مباشرة بعد وصولها، مما يشبه غسل الأموال 🚨
- الاسم الحقيقي لا يتطابق مع الدافع 🤝
- معاملات كبيرة بين 2-5 صباحًا 🌃
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى