fraudcase

دو كوان، مؤسس مختبرات تيرافورم، تم الحكم عليه بالسجن 15 عامًا لدوره في انهيار تيرا USD ولونا، مما أدى إلى خسارة مذهلة قدرها 40 مليار دولار في سوق العملات المشفرة. الحكم، الذي أصدره قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية بول أ. إنجلماير، يتجاوز مدة الـ 12 عامًا التي طلبها المدعون، ويتجاوز بكثير 5 سنوات التي سعى إليها فريق الدفاع عن كوان.

كوان، 34 عامًا، اعترف بالذنب في أغسطس بتهمتين، التآمر للاحتيال والاحتيال عبر الهاتف، وأقر بتقديم بيانات كاذبة حول استقرار تيرا USD. عبّر عن ندمه، قائلاً: "لقد قدمت بيانات كاذبة ومضللة حول سبب استعادة قيمته من خلال عدم الكشف عن دور شركة تداول في استعادة تلك القيمة. ما فعلته كان خاطئًا.

انهيار تيرا USD ولونا أدى إلى سلسلة من الأزمات في سوق العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر واسعة النطاق للمستثمرين. وصف القاضي إنجلماير أفعال كوان بأنها "احتيال على نطاق ملحمي، وجيلي"، مؤكدًا التأثير المدمر على الضحايا.

كجزء من صفقة الاعتراف، وافق كوان على التنازل عن أكثر من 19 مليون دولار ودفع غرامة مدنية قدرها 80 مليون دولار. كما يواجه اتهامات في كوريا الجنوبية وقد يتم نقله إلى هناك بعد قضاء نصف مدة حكمه في الولايات المتحدة.

💕 أحبّ المنشور واتباعه من فضلك 💕

#TerraUSD
#CryptoCollapse
#DoKwon
#FraudCase
#CryptoRegulation
$BTC
$XRP
$BNB

🚨 أخبار عاجلة: حكم دو كوان وشيك بعد انهيار تيرا/لونا بقيمة 40 مليار دولار ⚖️
نيويورك، نيويورك — من المقرر أن يتم الحكم على المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لشركة Terraform Labs، دو كوان، في محكمة فدرالية أمريكية اليوم بعد اعترافه بالذنب في تهم الاحتيال.
$WCT
تشكل هذه العقوبة نقطة تحول حاسمة في العواقب القانونية الناتجة عن الانهيار الكارثي بقيمة 40 مليار دولار لعملة تيرا يو إس دي (UST) المستقرة الخوارزمية ورمزها الشقيق، لونا، في مايو 2022.$SOL
اعترف كوان، الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في أواخر 2024، بالذنب في أغسطس 2025 في تهم تتضمن التآمر لارتكاب احتيال السلع، احتيال الأوراق المالية، واحتيال الأسلاك.

وجد أن أفعاله قد ضللت المستثمرين حول استقرار وفعالية نظام تيرا. بينما تقترح الإرشادات الفيدرالية عقوبة تصل إلى 25 عامًا، أوصى المدعون بمدة 12 عامًا، مشيرين إلى اعترافه بالذنب وحقيقة أنه يواجه إجراءات قانونية أخرى في كوريا الجنوبية. ومع ذلك، جادل فريق الدفاع الخاص بكوان من أجل عقوبة أخف بكثير، مقترحًا حدًا أقصى قدره خمس سنوات. يتم مراقبة هذا الحكم النهائي عن كثب على مستوى العالم، حيث سيشكل سابقة هامة لمحاسبة مؤسسي العملات المشفرة على تضليل المستثمرين.
$LUNA
#DoKwon #TerraLUNA #CryptoRegulation #FraudCase

محكمة الولايات المتحدة تمدد الحكم في قضية احتيال العملات الرقمية بقيمة 20 مليون دولار

تم تمديد فترة سجن نيكولاس ترغوليا إلى 12 عامًا بعد فشله في سداد 20.4 مليون دولار كتعويض للمستثمر في العملات الرقمية مايكل تيربين.

ترغوليا، الذي اعترف بالذنب في عام 2021، لعب دورًا رئيسيًا في عملية احتيال تبديل بطاقة SIM التي سمحت للقراصنة بالوصول إلى ممتلكات تيربين من العملات الرقمية. تم تحويل الأموال المسروقة لاحقًا إلى بيتكوين.

تسلط هذه القضية الضوء على العواقب القانونية المتزايدة في الاحتيال المتعلق بالعملات الرقمية، حيث تتخذ المحاكم الأمريكية إجراءات صارمة ضد المجرمين الإلكترونيين.

#CryptoNews #Bitcoin #FraudCase #SIMSwap #NicholasTruglia

🚨 عملية مصادرة العملات المشفرة الأكبر في تاريخ المملكة المتحدة

اعترف مواطن صيني، زيمين تشيان (المعروف أيضًا باسم يادي زانغ)، بذنبه في محكمة ساوثوورك كراون بعد أن صادرت الشرطة البريطانية 61.000 $BTC – بقيمة تزيد عن 6.7 مليار دولار أمريكي وفقًا للأسعار الحالية. يُعتبر هذا أكبر مصادرة للعملات المشفرة في العالم.


لقب تشيان بـ “إلهة الثروة” بعد أن خدعت أكثر من 128.000 مستثمر في الصين خلال الفترة من 2014 إلى 2017. بعد سنوات من الاختباء، استخدمت أوراقًا مزورة للدخول إلى المملكة المتحدة لغسل الأموال عبر العقارات. اعترف الشريك سينغ هوك لينغ (ماليزيا) أيضًا بدوره في الشبكة.

قبل ذلك، حُكم على جيان وين – “اليد اليمنى” لتشيان – بأكثر من 6 سنوات في السجن بسبب غسل مئات الملايين من الجنيهات باستخدام بيتكوين. قالت الشرطة البريطانية إن هذه القضية تكشف عن الحجم الهائل الذي يمكن أن يتلاعب به المجرمون من خلال العملات المشفرة.

وفقًا لشرطة العاصمة ومحكمة ساوثوورك كراون، يتم احتجاز تشيان في انتظار الحكم في يوم 10/11 المقبل. أكدت الحكومة البريطانية أيضًا: “المملكة المتحدة ليست جنة للمجرمين.”

❌ إخلاء المسؤولية: هذه مجرد نشرة إخبارية عامة مع قليل من المرح، وليست نصيحة لشراء أو بيع بيتكوين. لا تظن أن حيازة 61.000 بيتكوين ستغير حياتك بسهولة!

#Bitcoin #CryptoNews #FraudCase #UKPolice #CryptoCrime

🚨المغترب في العملات الرقمية دو كوان، المعروف بلقب 'ملك العملات الرقمية'، يعترف بالذنب في تهم الاحتيال⚠️ 👉نيويورك (AP) — اعترف المغترب الكوري الجنوبي في العملات الرقمية دو كوان بالذنب يوم الثلاثاء في تهمتين بالاحتيال ناتجتين عن انهيار نظام بيئي للعملات الرقمية بقيمة 40 مليار دولار الذي وعد المستثمرين بأن أموالهم آمنة.

🧨دخل كوان، 33 عامًا، والذي أطلق عليه البعض لقب 'ملك العملات الرقمية'، الاعتراف في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن.

🧨وفقًا لاتفاقية الاعتراف الموقعة من قبل كوان والمدعين العامين، قالت الحكومة إنها لن تسعى إلى عقوبة بالسجن لأكثر من 12 عامًا طالما امتثل كوان لشروط الاتفاق، على الرغم من أن إرشادات الحكم الفيدرالية كانت ستوصي بعقوبة سجن تبلغ حوالي 25 عامًا. من المقرر أن تكون الجلسة في 11 ديسمبر. 🚨قالت السلطات إن المستثمرين في جميع أنحاء العالم فقدوا أموالهم في انهيار شركة العملات الرقمية في سنغافورة Terraform Labs بقيمة 40 مليار دولار. شارك كوان في تأسيس الشركة في عام 2018.

🔥جاء الانهيار في مايو 2022 بعد أن زعمت الشركة أن TerraUSD كانت 'عملة مستقرة' موثوقة. تم تصميم TerraUSD كعملة مستقرة، وهي عملة مرتبطة بأصول مستقرة مثل الدولار لمنع التقلبات الكبيرة في الأسعار. ومع ذلك، تم محو حوالي 40 مليار دولار من القيمة السوقية لحاملي TerraUSD وعملتها الشقيقة المتداولة، لونا، بعد أن انخفضت العملة المستقرة بشكل كبير تحت مستوى ربطها البالغ دولار واحد. 👉تم تسليم كوان إلى الولايات المتحدة في 31 ديسمبر من الجبل الأسود بعد اعتقاله في 23 مارس 2023، أثناء سفره بجواز سفر مزور في أوروبا⚠️$BTC
$ETH
$BNB
#REVABinanceTGE #ETH5kNext? #DeFiGetsGraded #CryptoFraudAlert #FraudCase

⚡انعطافة قانونية في نيويورك!⚡

أسقطت محكمة الاستئناف في نيويورك غرامة قدرها 500 مليون دولار فُرضت على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضية احتيال. يُعد هذا القرار انتصارًا قانونيًا كبيرًا لترامب، وقد بدأ جدل جديد في الساحة السياسية الأمريكية.

يصفه المؤيدون بأنه قرار عادل، بينما يعتبره المنتقدون ثغرة في النظام. قد يؤثر هذا التطور على الانتخابات الأمريكية لعام 2024 والأسواق العالمية. 📊

👉 ما رأيكم؟ هل يُعد هذا القرار ارتياحًا سياسيًا أم مجرد نصر مؤقت؟

#Write2Earn #FraudCase #NewYork #USPolitics #BreakingNews @Binances Square @CryptoCommunity $TRUMP