fraud
1.3M مشاهدات
396 يقومون بالنقاش
رائج
جديد
عرض الترجمة
Ya ak trader ha sorry 😐 Trader nhi bagairt gambler Iska whatsap number ya ha 03402767653 ya ap logon ko inbox ya dm ma approach kreyga ka mery signal lagao apko kahyga ma accurate hon.. Phir apko future trade ma 50% amount 50% leverage sa lgwa kr apko liquidate krwadyga pehly kahyga loss howa ma donga then wash krwa ker block.
Jis ka sth isny fraud kia ya soch raha ha FBR ma dataa ja raha ha ap log comment krky batao agr isny ksi or ka pesy bhi liaa ya loss krwaye is sa wo sb pesy ma niklwa ker dongi ap sbko🔪❣️.
Ksi ka nuksan 50 profit to 50% loss bhi😡
#fraud #Fraud_alert #scammer
Jis ka sth isny fraud kia ya soch raha ha FBR ma dataa ja raha ha ap log comment krky batao agr isny ksi or ka pesy bhi liaa ya loss krwaye is sa wo sb pesy ma niklwa ker dongi ap sbko🔪❣️.
Ksi ka nuksan 50 profit to 50% loss bhi😡
#fraud #Fraud_alert #scammer
تنبيه تصادم: $2.3 مليون تم الاستيلاء عليها في عملية احتيال بالعملات المشفرة
وزارة العدل تؤكد اعتقال كبير. ملايين تم غسلها. تم تفكيك حلقة ضخمة من المضاربة. أكثر من $2.3 مليون من الأموال المشفرة غير القانونية تم confiscated. الضحايا سيتلقون أكثر من $2.8 مليون كتعويض. استخدم المحتالون شركات وهمية ووسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين. هذه دعوة للاستيقاظ للسوق بأكمله. ابق متيقظًا. احمِ محفظتك. الحملة جادة.
تنبيه: هذا ليس نصيحة مالية.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert #Justice 🚨
وزارة العدل تؤكد اعتقال كبير. ملايين تم غسلها. تم تفكيك حلقة ضخمة من المضاربة. أكثر من $2.3 مليون من الأموال المشفرة غير القانونية تم confiscated. الضحايا سيتلقون أكثر من $2.8 مليون كتعويض. استخدم المحتالون شركات وهمية ووسائل التواصل الاجتماعي لخداع المستثمرين. هذه دعوة للاستيقاظ للسوق بأكمله. ابق متيقظًا. احمِ محفظتك. الحملة جادة.
تنبيه: هذا ليس نصيحة مالية.
#CryptoNews #Fraud #MarketAlert #Justice 🚨
🏛 هل يوجد في اللوفر عدد أكبر من الماموثات مقارنة بالمعروضات؟
بعد السرقة الأخيرة، زادت التحريات في اللوفر — وظهرت خطة بقيمة 10 مليون يورو.
وفقًا للتحقيق، كان الموظفون يأخذون مجموعات سياحية صينية من خلال تذكرة واحدة، متجنبين شباك التذاكر. كانت الخطة تعمل لمدة حوالي 10 سنوات: بعض أفراد الأمن كانوا يتلقون رشاوى ويغضون النظر.
عند الاعتقال، تم العثور على مليون يورو نقدًا، سيارات فاخرة وقيم في صناديق بنكية.
أحيانًا تكون أكبر "ثغرات" ليست في البلوكشين، بل في جشع الإنسان.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
اشتركوا — الواقع يكون أكثر قسوة من العملات الرقمية.
بعد السرقة الأخيرة، زادت التحريات في اللوفر — وظهرت خطة بقيمة 10 مليون يورو.
وفقًا للتحقيق، كان الموظفون يأخذون مجموعات سياحية صينية من خلال تذكرة واحدة، متجنبين شباك التذاكر. كانت الخطة تعمل لمدة حوالي 10 سنوات: بعض أفراد الأمن كانوا يتلقون رشاوى ويغضون النظر.
عند الاعتقال، تم العثور على مليون يورو نقدًا، سيارات فاخرة وقيم في صناديق بنكية.
أحيانًا تكون أكبر "ثغرات" ليست في البلوكشين، بل في جشع الإنسان.
#fraud #Corruption #MuseumScandal #globalnews #MISTERROBOT
اشتركوا — الواقع يكون أكثر قسوة من العملات الرقمية.
ViktoriaG:
жадность это когда человеку не дают возможность существовать без этого. В случаее переполненности тюрем нужно политиков садить с ними.
مؤسس PGI رامين فينتورا بالافوكس قد حُكم عليه بالسجن 20 عامًا في السجن الفيدرالي بتهمة الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال المرتبطة بعملية احتيال بيتكوين. ما يبرز هنا ليس فقط طول العقوبة - بل إن المحكمة تعاملت مع هذا كجريمة مالية تقليدية باستخدام العملات المشفرة كوسيلة، وليس كخرق تنظيمي غامض حيث يكون القصد قابلًا للنقاش.
الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال يتسببان في وقت فدرالي جاد، وحقيقة أن $BTC كانت متورطة لم تخفف من النتيجة. إذا كان هناك شيء، فقد يجعل المدعين أكثر عدوانية. كما أن هذه القضية تشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه إنفاذ القانون. قد لا يزال المنظمون يحاولون معرفة ما يعتبر أمانًا أو كيفية تصنيف بروتوكولات DeFi، لكن الاحتيال هو احتيال بغض النظر عن الأصل.
المحاكم لا تتساهل في قضايا العملات المشفرة عندما يكون السلوك الأساسي واضحًا أنه إجرامي. عشرون عامًا هي رسالة - ليس فقط إلى المدعى عليه، ولكن إلى أي شخص يدير مخططات خلف تعقيد تكنولوجيا البلوكشين متفكرين أنهم أصعب في الملاحقة. إنهم ليسوا كذلك.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
الاحتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال يتسببان في وقت فدرالي جاد، وحقيقة أن $BTC كانت متورطة لم تخفف من النتيجة. إذا كان هناك شيء، فقد يجعل المدعين أكثر عدوانية. كما أن هذه القضية تشير إلى الاتجاه الذي تتجه إليه إنفاذ القانون. قد لا يزال المنظمون يحاولون معرفة ما يعتبر أمانًا أو كيفية تصنيف بروتوكولات DeFi، لكن الاحتيال هو احتيال بغض النظر عن الأصل.
المحاكم لا تتساهل في قضايا العملات المشفرة عندما يكون السلوك الأساسي واضحًا أنه إجرامي. عشرون عامًا هي رسالة - ليس فقط إلى المدعى عليه، ولكن إلى أي شخص يدير مخططات خلف تعقيد تكنولوجيا البلوكشين متفكرين أنهم أصعب في الملاحقة. إنهم ليسوا كذلك.
#bitcoin #crypto #fraud #CryptoNews #CryptoRegulation
زعيم الاحتيال محطم! 40,000 ضحية تستعيد العدالة.
هذا هو. الحملة حقيقية. إنفاذ القانون في حالة تأهب. تم الكشف عن احتيال كبير في الأصول الرقمية وتفكيكه. الرسالة واضحة تمامًا: الغرب المتوحش قد انتهى. توقع رقابة سوق أكثر شدة. هذا الحكم يغير كل شيء. استعد لمستقبل أكثر نظافة وأمانًا في عالم العملات المشفرة.
تنبيه: ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
هذا هو. الحملة حقيقية. إنفاذ القانون في حالة تأهب. تم الكشف عن احتيال كبير في الأصول الرقمية وتفكيكه. الرسالة واضحة تمامًا: الغرب المتوحش قد انتهى. توقع رقابة سوق أكثر شدة. هذا الحكم يغير كل شيء. استعد لمستقبل أكثر نظافة وأمانًا في عالم العملات المشفرة.
تنبيه: ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #SEC #Fraud #Justice 🚨
جي بي مورغان & سيتي ذاهبون بالكامل؟ 🏦💥
إنه رسمي! جي بي مورغان تقبل الآن
ETH كضمان للقروض المؤسساتية. 📜 في تلك الأثناء، خدمة حفظ العملات الرقمية من سيتي تنطلق هذا الربع!
البنوك التي اعتبرت العملات الرقمية "احتيالًا" هي الآن التي تبني أكثر الخزائن أمانًا لها. "الخندق" المؤسساتي يتم بناؤه الآن. 🏰💸
💬 "هل تثق ببنك للاحتفاظ بعملاتك الرقمية؟ صوت 🏦 (نعم) أو 🔐 (ليست مفاتيحي)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
إنه رسمي! جي بي مورغان تقبل الآن
ETH كضمان للقروض المؤسساتية. 📜 في تلك الأثناء، خدمة حفظ العملات الرقمية من سيتي تنطلق هذا الربع!
البنوك التي اعتبرت العملات الرقمية "احتيالًا" هي الآن التي تبني أكثر الخزائن أمانًا لها. "الخندق" المؤسساتي يتم بناؤه الآن. 🏰💸
💬 "هل تثق ببنك للاحتفاظ بعملاتك الرقمية؟ صوت 🏦 (نعم) أو 🔐 (ليست مفاتيحي)!"
#ETH #fraud #banks #Write2Earn
تم الكشف عن احتيال SAFEMOON: الرئيس التنفيذي سُجن لمدة 100 شهر!
هذا ليس مجرد خبر. إنه انهيار كامل. إمبراطورية Safemoon انتهت. زعيمها السابق يواجه عقدًا من الزمن خلف القضبان. ملايين من الاحتيال. هذه هي الخيانة المطلقة. تم سحق المستثمرين. تم تقديم العدالة، لكن الضرر قد تم. لا تنسوا هذا أبدًا.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
هذا ليس مجرد خبر. إنه انهيار كامل. إمبراطورية Safemoon انتهت. زعيمها السابق يواجه عقدًا من الزمن خلف القضبان. ملايين من الاحتيال. هذه هي الخيانة المطلقة. تم سحق المستثمرين. تم تقديم العدالة، لكن الضرر قد تم. لا تنسوا هذا أبدًا.
تنبيه: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoNews #Safemoon #Fraud #Justice 💥
🚨 عاجل: الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon US يُحكم عليه بالسجن لأكثر من 8 سنوات
برايدن جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon US LLC، حُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة احتيال المستثمرين وسوء استخدام أموال المشروع في الإنفاق الشخصي الفاخر.
ما حدث
• تم إدانة كاروني، البالغ من العمر 29 عامًا، بتهم احتيال الأوراق المالية، احتيال الأسلاك، وغسل الأموال
• يقول المدّعون إنه سرق أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية من SafeMoon
• تم استخدام الأموال لتمويل نمط حياة فاخر، بما في ذلك:
– قصر بقيمة 2.2 مليون دولار
– سيارة أودي R8، وتسلا، وفورد F-550 مخصصة
حكم المحكمة
⚖️ بالإضافة إلى فترة السجن:
• يجب على كاروني التنازل عن حوالي 7.5 مليون دولار
• تم مصادرة عقارين سكنيين
• تم التعامل مع الحكم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي، المنطقة الشرقية من نيويورك
لماذا هذا مهم
SafeMoon، التي أُطلقت في عام 2021، بلغت ذروتها ذات مرة بأكثر من 8 مليارات دولار في القيمة السوقية.
فرض المشروع ضريبة معاملات بنسبة 10%، تم إخبار المستثمرين أنها ستدعم أحواض السيولة المقفلة. يقول المدّعون إن كاروني والمتآمرين معه سرقوا هذه الأحواض بدلاً من ذلك.
ما هو التالي
• اعترف أحد المتآمرين بالذنب وينتظر الحكم
• لا يزال هناك مشتبه به آخر طليق
النتيجة النهائية
هذه واحدة من أكثر التذكيرات البارزة بأن احتيال العملات المشفرة له عواقب حقيقية في العالم.
الشفافية، وضوابط الحراسة، والمساءلة على السلسلة ليست اختيارية - إنها أدوات للبقاء.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
برايدن جون كاروني، الرئيس التنفيذي السابق لشركة SafeMoon US LLC، حُكم عليه بالسجن لأكثر من ثماني سنوات في السجن الفيدرالي بتهمة احتيال المستثمرين وسوء استخدام أموال المشروع في الإنفاق الشخصي الفاخر.
ما حدث
• تم إدانة كاروني، البالغ من العمر 29 عامًا، بتهم احتيال الأوراق المالية، احتيال الأسلاك، وغسل الأموال
• يقول المدّعون إنه سرق أكثر من 9 ملايين دولار من الأصول الرقمية من SafeMoon
• تم استخدام الأموال لتمويل نمط حياة فاخر، بما في ذلك:
– قصر بقيمة 2.2 مليون دولار
– سيارة أودي R8، وتسلا، وفورد F-550 مخصصة
حكم المحكمة
⚖️ بالإضافة إلى فترة السجن:
• يجب على كاروني التنازل عن حوالي 7.5 مليون دولار
• تم مصادرة عقارين سكنيين
• تم التعامل مع الحكم من قبل مكتب المدعي العام الأمريكي، المنطقة الشرقية من نيويورك
لماذا هذا مهم
SafeMoon، التي أُطلقت في عام 2021، بلغت ذروتها ذات مرة بأكثر من 8 مليارات دولار في القيمة السوقية.
فرض المشروع ضريبة معاملات بنسبة 10%، تم إخبار المستثمرين أنها ستدعم أحواض السيولة المقفلة. يقول المدّعون إن كاروني والمتآمرين معه سرقوا هذه الأحواض بدلاً من ذلك.
ما هو التالي
• اعترف أحد المتآمرين بالذنب وينتظر الحكم
• لا يزال هناك مشتبه به آخر طليق
النتيجة النهائية
هذه واحدة من أكثر التذكيرات البارزة بأن احتيال العملات المشفرة له عواقب حقيقية في العالم.
الشفافية، وضوابط الحراسة، والمساءلة على السلسلة ليست اختيارية - إنها أدوات للبقاء.
#SafeMoon #CryptoNews #Fraud #Regulation #InvestorProtection
لقد تم الكشف عن رهان لوجان بول البالغ $1MBABYDOGE في سوبر بول على أنه عملية احتيال
هذه عملية احتيال أخرى من لوجان بول. كان رهان سوبر بول البالغ $1 مليون دولار على بوليماركت إنتاجًا مُعدًا. قام المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي بالتحقق من أن رصيد حساب لوجان بول كان صفرًا. أظهر الفيديو المُعد رهانًا على فوز باتريوتس، لكن لم يتم الالتزام بأي أموال فعلية. أكد زاك إكس بي تي أنه لم يكن لدى أي شخص رصيد يطابق رهان بول المزعوم. هذا يذكرنا بمشروع كريبتو زو الفاشل، الذي كلف المستثمرين عشرات الآلاف. كان لدى لوجان بول علاقة غير معلنة مع بوليماركت. لقد روج للمنصة بطريقة غير طبيعية. بوليماركت هو مستثمر من الفئة ب في أنتي فاند، حيث انضم بول كشريك عام. خسر باتريوتس المباراة 29-13.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
هذه عملية احتيال أخرى من لوجان بول. كان رهان سوبر بول البالغ $1 مليون دولار على بوليماركت إنتاجًا مُعدًا. قام المحقق على السلسلة زاك إكس بي تي بالتحقق من أن رصيد حساب لوجان بول كان صفرًا. أظهر الفيديو المُعد رهانًا على فوز باتريوتس، لكن لم يتم الالتزام بأي أموال فعلية. أكد زاك إكس بي تي أنه لم يكن لدى أي شخص رصيد يطابق رهان بول المزعوم. هذا يذكرنا بمشروع كريبتو زو الفاشل، الذي كلف المستثمرين عشرات الآلاف. كان لدى لوجان بول علاقة غير معلنة مع بوليماركت. لقد روج للمنصة بطريقة غير طبيعية. بوليماركت هو مستثمر من الفئة ب في أنتي فاند، حيث انضم بول كشريك عام. خسر باتريوتس المباراة 29-13.
إخلاء المسؤولية: هذه ليست نصيحة مالية.
#CryptoScam #LoganPaul #Polymarket #Fraud 🚩
20 عام سجن! 7300 مليون دولار من مخادع العملات المشفرة هارب!
قضت المحكمة الأمريكية بالسجن 20 عامًا على مخادع عملات مشفرة بقيمة 7300 مليون دولار. هذا المخادع هارب بالفعل وقد قطع سوارًا إلكترونيًا واختفى. هذه واحدة من أكبر حالات 'ذبح الخنازير' الاحتيالية التي حدثت في الولايات المتحدة. هذه المنظمة الإجرامية التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها اقتربت من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.
قاموا بتكوين علاقات مزيفة رومانسية أو مهنية لبناء الثقة. بعد ذلك، قاموا بإغراء الضحايا إلى منصات تداول العملات المشفرة الوهمية التي تبدو شرعية. حتى أنهم تنكروا كموظفين دعم فني لحل مشاكل غير موجودة وسرقوا الأموال. تدفق ما لا يقل عن 7360 مليون دولار إلى حسابات المجرمين. من بين هذا المبلغ، تم غسل 5980 مليون دولار عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة.
أصبحت كمبوديا الآن مركزًا عالميًا لمنظمات احتيال العملات المشفرة. وفقًا لـ TRM Labs، بعد عام 2021، تدفق أكثر من 960 مليار دولار من العملات المشفرة إلى الشركات المرتبطة بكمبوديا، والتي ارتبطت العديد منها بغسيل الأموال والاحتيال. هذه القضية تثير جرس إنذار حول حجم وخطورة المنظمات الإجرامية. فرضت المحكمة أقصى العقوبات وأرسلت تحذيرًا قويًا بشأن هذا الفعل الإجرامي.
تحذير: هذه المحتويات ليست نصيحة استثمارية.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
قضت المحكمة الأمريكية بالسجن 20 عامًا على مخادع عملات مشفرة بقيمة 7300 مليون دولار. هذا المخادع هارب بالفعل وقد قطع سوارًا إلكترونيًا واختفى. هذه واحدة من أكبر حالات 'ذبح الخنازير' الاحتيالية التي حدثت في الولايات المتحدة. هذه المنظمة الإجرامية التي تتخذ من كمبوديا مقرًا لها اقتربت من الضحايا عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة.
قاموا بتكوين علاقات مزيفة رومانسية أو مهنية لبناء الثقة. بعد ذلك، قاموا بإغراء الضحايا إلى منصات تداول العملات المشفرة الوهمية التي تبدو شرعية. حتى أنهم تنكروا كموظفين دعم فني لحل مشاكل غير موجودة وسرقوا الأموال. تدفق ما لا يقل عن 7360 مليون دولار إلى حسابات المجرمين. من بين هذا المبلغ، تم غسل 5980 مليون دولار عبر شركات وهمية في الولايات المتحدة.
أصبحت كمبوديا الآن مركزًا عالميًا لمنظمات احتيال العملات المشفرة. وفقًا لـ TRM Labs، بعد عام 2021، تدفق أكثر من 960 مليار دولار من العملات المشفرة إلى الشركات المرتبطة بكمبوديا، والتي ارتبطت العديد منها بغسيل الأموال والاحتيال. هذه القضية تثير جرس إنذار حول حجم وخطورة المنظمات الإجرامية. فرضت المحكمة أقصى العقوبات وأرسلت تحذيرًا قويًا بشأن هذا الفعل الإجرامي.
تحذير: هذه المحتويات ليست نصيحة استثمارية.
#CryptoScam #PigButchering #Fraud #Justice #CryptoCrime 🚨
💥 بلاكروك والاحتيال بمبلغ 500 مليون دولار — درس قاسي للجميع
حتى العمالقة الذين لديهم عائدات بمليارات الدولارات يقعوا في فخاخ المحتالين. القصة مع بانكيت برامبهات ليست مجرد خبر، بل هي إشارة لكل الصناعة:
🔍 ماذا حدث:
· عقود مزورة وحسابات تبدو قانونية
· 500 مليون دولار، تم تحويلها بناءً على مستندات وهمية
· سحب فوري للأموال إلى الهند وموريشيوس
· إفلاس واختفاء المحتال
💡 الاستنتاجات:
· حتى أكثر أنظمة العناية الواجبة تطوراً ليست مثالية
· الثقة بدون تحقق = مخاطر ضخمة
· الثغرات في التمويل التقليدي لم تختفِ
بالنسبة لنا في عالم التشفير:
هذا تذكير آخر — تحقق دائماً من العقود والمنصات والشركاء. اللامركزية وشفافية البلوكشين لا تستبعد الاحتيال، لكنها توفر المزيد من الأدوات للحماية.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
حتى العمالقة الذين لديهم عائدات بمليارات الدولارات يقعوا في فخاخ المحتالين. القصة مع بانكيت برامبهات ليست مجرد خبر، بل هي إشارة لكل الصناعة:
🔍 ماذا حدث:
· عقود مزورة وحسابات تبدو قانونية
· 500 مليون دولار، تم تحويلها بناءً على مستندات وهمية
· سحب فوري للأموال إلى الهند وموريشيوس
· إفلاس واختفاء المحتال
💡 الاستنتاجات:
· حتى أكثر أنظمة العناية الواجبة تطوراً ليست مثالية
· الثقة بدون تحقق = مخاطر ضخمة
· الثغرات في التمويل التقليدي لم تختفِ
بالنسبة لنا في عالم التشفير:
هذا تذكير آخر — تحقق دائماً من العقود والمنصات والشركاء. اللامركزية وشفافية البلوكشين لا تستبعد الاحتيال، لكنها توفر المزيد من الأدوات للحماية.
$BTC
#BlackRock #Fraud #Security #WriteToEarnUpgrade
🚨 دو كوان يواجه 12 عامًا فقط بسبب دراما انهيار تيرا/لونا بقيمة 40 مليار دولار
المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، العقل المدبر وراء انهيار تيرا USD / لونا بقيمة 40 مليار دولار، اعترف في محكمة الولايات المتحدة بتضليل المستثمرين خلال فترة فك الارتباط في عام 2021، عندما حافظت عملية إنقاذ سرية مؤقتًا على ربط تيرا البالغ 1 دولار.
💰 اتفاق الإقرار: يتنازل عن 19 مليون دولار
يواجه ما يصل إلى 12 عامًا في السجن (انخفاضًا من 25)
من المحتمل أن يتم ترحيله ومنعه من دخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد الحكم
⚡ من ملك التشفير إلى قاعة المحكمة، يعتبر سقوط كوان تذكيرًا صارخًا: يمكن أن تتحول المالية الرقمية عالية المخاطر fortunes بين عشية وضحاها.
👉 هل سيعيد هذا تشكيل كيفية رؤية المستثمرين لمشاريع DeFi ومخاطر الحكم؟
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
المؤسس المشارك لشركة Terraform Labs، العقل المدبر وراء انهيار تيرا USD / لونا بقيمة 40 مليار دولار، اعترف في محكمة الولايات المتحدة بتضليل المستثمرين خلال فترة فك الارتباط في عام 2021، عندما حافظت عملية إنقاذ سرية مؤقتًا على ربط تيرا البالغ 1 دولار.
💰 اتفاق الإقرار: يتنازل عن 19 مليون دولار
يواجه ما يصل إلى 12 عامًا في السجن (انخفاضًا من 25)
من المحتمل أن يتم ترحيله ومنعه من دخول الولايات المتحدة مرة أخرى بعد الحكم
⚡ من ملك التشفير إلى قاعة المحكمة، يعتبر سقوط كوان تذكيرًا صارخًا: يمكن أن تتحول المالية الرقمية عالية المخاطر fortunes بين عشية وضحاها.
👉 هل سيعيد هذا تشكيل كيفية رؤية المستثمرين لمشاريع DeFi ومخاطر الحكم؟
#Terra #Luna #DoKwon #Crypto #DeFi: #fraud
حكم على “ملك البيتكوين”: عاش مثل مليونير في لندن بأموال مشبوهة من العملات الرقمية
📅 ١١ نوفمبر | لندن، المملكة المتحدة
تجارب فاخرة، أكاذيب، وعملات رقمية. هذا يلخص قصة يوي شيانغ، مواطن صيني يبلغ من العمر ٣٨ عامًا عاش كأنه ملياردير في لندن بينما كان يخفي سرًا مظلمًا: ثروته جاءت من بيتكوين مسروقة في واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال التي تم الكشف عنها في المملكة المتحدة. وفقًا لموقع ذا بلوك، تم الحكم على شيانغ بالسجن لمدة 11 عامًا بعد تحقيق أجرته وكالة الجرائم الوطنية (NCA) التي ربطته بالاستيلاء القياسي على بيتكوين بقيمة تزيد عن 5.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.1 مليار دولار).
تجارب فاخرة، أكاذيب، وعملات رقمية. هذا يلخص قصة يوي شيانغ، مواطن صيني يبلغ من العمر ٣٨ عامًا عاش كأنه ملياردير في لندن بينما كان يخفي سرًا مظلمًا: ثروته جاءت من بيتكوين مسروقة في واحدة من أكبر عمليات غسيل الأموال التي تم الكشف عنها في المملكة المتحدة. وفقًا لموقع ذا بلوك، تم الحكم على شيانغ بالسجن لمدة 11 عامًا بعد تحقيق أجرته وكالة الجرائم الوطنية (NCA) التي ربطته بالاستيلاء القياسي على بيتكوين بقيمة تزيد عن 5.6 مليار جنيه إسترليني (حوالي 7.1 مليار دولار).
هل أنشأ مكتب التحقيقات الفيدرالي رمز NexFundAI للإيقاع بمحتالي العملات المشفرة؟ 👀
بدأت المجموعة #FBI عملية سرية من خلال إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص بها، "The #NexFundAI Token"، والذي يعمل على سلسلة كتل Ethereum كضمان. تم استخدام الرمز والشركة المقابلة لتحديد مخططات الاحتيال المزعومة في العملات المشفرة وتعطيلها، وتجنيد خدمات الشركات المتهمة في خطوة استراتيجية لتقديمهم إلى العدالة.
وقد مثل هذا نهجًا غير مسبوق في جهود إنفاذ القانون لمكافحة #fraud في مجال العملات المشفرة.
عقد الرمز المميز: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
الرابط: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
إذا كنت تستمتع بالمحتوى الخاص بي، فلا تتردد في إعطائي إكرامية ❤️
#Binance
#crypto2024
بدأت المجموعة #FBI عملية سرية من خلال إنشاء رمز العملة المشفرة الخاص بها، "The #NexFundAI Token"، والذي يعمل على سلسلة كتل Ethereum كضمان. تم استخدام الرمز والشركة المقابلة لتحديد مخططات الاحتيال المزعومة في العملات المشفرة وتعطيلها، وتجنيد خدمات الشركات المتهمة في خطوة استراتيجية لتقديمهم إلى العدالة.
وقد مثل هذا نهجًا غير مسبوق في جهود إنفاذ القانون لمكافحة #fraud في مجال العملات المشفرة.
عقد الرمز المميز: 0x16ca471aE755f8a2cD4eC315A4a7439dcfEBE54c
الرابط: https://etherscan.io/address/0x16ca471ae755f8a2cd4ec315a4a7439dcfebe54c
إذا كنت تستمتع بالمحتوى الخاص بي، فلا تتردد في إعطائي إكرامية ❤️
#Binance
#crypto2024
تنبيه!!!!!!!!!!
W-Coin حتى وإن تم التحقق منه بعلامة زرقاء في تيليجرام يتبين أنه احتيال. هذا يعني أن تيليجرام نفسه متورط في مثل هذه الاحتيالات.
اقتراحي البسيط لأولئك الذين يعتقدون
#ban تيليجرام
#blacklist تيليجرام
#fraud تيليجرام
#Cheat تون
#TONBlockchain هو مشروع مضيعة للوقت.
هو لونا جديدة.
W-Coin حتى وإن تم التحقق منه بعلامة زرقاء في تيليجرام يتبين أنه احتيال. هذا يعني أن تيليجرام نفسه متورط في مثل هذه الاحتيالات.
اقتراحي البسيط لأولئك الذين يعتقدون
#ban تيليجرام
#blacklist تيليجرام
#fraud تيليجرام
#Cheat تون
#TONBlockchain هو مشروع مضيعة للوقت.
هو لونا جديدة.
سام، مؤسس FTX، يطلب حكمًا لمدة 6.5 سنوات وينصح الحراس بالاستثمار في سولانا
وفقًا لمقال حديث في صحيفة نيويورك تايمز، يقوم سام "SBF" بانكمان-فريد، مؤسس منصة تداول العملات الرقمية FTX، بتقديم نصائح استثمارية لحراس السجن ويقترح استثمارات في العملة الرقمية سولانا.
يسعى الممثلون القانونيون لسام إلى حكم أخف
قدمت الفريق القانوني للرئيس السابق لشركة FTX، سام "SBF" بانكمان-فريد، طلبًا في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تطلب فيه حكمًا يتراوح بين خمس سنوات وربع إلى ست سنوات ونصف. بعد توجيه اتهامات بارتكاب عدة جرائم تشمل الاحتيال وغسل الأموال، والتي كان من الممكن أن تؤدي بسام إلى مواجهة عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن، يظهر هذا الطلب استجابة لحكم هيئة المحلفين في العام الماضي.
يسعى الممثلون القانونيون لسام إلى حكم أخف
قدمت الفريق القانوني للرئيس السابق لشركة FTX، سام "SBF" بانكمان-فريد، طلبًا في المحكمة الفيدرالية في مانهاتن تطلب فيه حكمًا يتراوح بين خمس سنوات وربع إلى ست سنوات ونصف. بعد توجيه اتهامات بارتكاب عدة جرائم تشمل الاحتيال وغسل الأموال، والتي كان من الممكن أن تؤدي بسام إلى مواجهة عقوبة تصل إلى 110 سنوات في السجن، يظهر هذا الطلب استجابة لحكم هيئة المحلفين في العام الماضي.
ارتفاع عمليات الاحتيال في العملات المشفرة
سلط رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية (SEC)، غاري جينسلر، الضوء مؤخرًا على العدد المتزايد من عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة، والتي ترتبط بالارتفاع التاريخي في أسعار البيتكوين. وشدد جينسلر على المخاطر المرتبطة بالممارسات غير الأخلاقية في عالم العملات المشفرة وأشار إلى الطبيعة المتقلبة للبيتكوين، والتي يمكن أن تجتذب المستثمرين المضاربين.
وأشار جينسلر إلى المشكلات في السياق الأوسع لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن عدم كفاية المعلومات المقدمة من وسطاء الأصول الرقمية، والتي يمكن أن تعرض المستثمرين للخطر.
وأشار جينسلر إلى المشكلات في السياق الأوسع لصناعة العملات المشفرة، بما في ذلك المخاطر الناشئة عن عدم كفاية المعلومات المقدمة من وسطاء الأصول الرقمية، والتي يمكن أن تعرض المستثمرين للخطر.
❤️🔥❤️🔥سنستمر في طرق الاحتيال بهذا الموضوع❤️🔥❤️🔥❤️🔥
☢️☢️خطط بونزي المالية:☢️☢️
هي عمليات احتيالية تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، دون وجود استثمار حقيقي أساسي.💰💰تنهار هذه الخطط حتمًا عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يتسبب في خسائر ضخمة للمشاركين.😱😱أحد أشهر الأمثلة هو خطة تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي.
⚠️⚠️تحذير⚠️⚠️
هذه الخطط غير قانونية وتؤدي إلى خسائر كبيرة. دائمًا ابحث عن استثمارات شرعية وشفافة.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
☢️☢️خطط بونزي المالية:☢️☢️
هي عمليات احتيالية تعتمد على تجنيد مستثمرين جدد لدفع عوائد للمستثمرين السابقين، دون وجود استثمار حقيقي أساسي.💰💰تنهار هذه الخطط حتمًا عندما يتوقف تدفق المستثمرين الجدد، مما يتسبب في خسائر ضخمة للمشاركين.😱😱أحد أشهر الأمثلة هو خطة تشارلز بونزي في عشرينيات القرن الماضي.
⚠️⚠️تحذير⚠️⚠️
هذه الخطط غير قانونية وتؤدي إلى خسائر كبيرة. دائمًا ابحث عن استثمارات شرعية وشفافة.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $house
سجّل الدخول لاستكشاف المزيد من المُحتوى