cryptocrime

كشف تقرير جديد مثير للقلق من Chainalysis عن اتجاه مقلق في مجال التمويل الرقمي: المدفوعات بالعملات المشفرة المرتبطة بشبكات الاتجار بالبشر زادت بنسبة 85% في 2025. 📉

بينما يتم الاحتفال بتكنولوجيا البلوكشين غالبًا للشفافية والابتكار، إلا أنها تُستغل بشكل متزايد من قبل النظم الإجرامية العالمية. إليك النقاط الأساسية من أحدث البيانات:

🔍 النتائج الرئيسية من تقرير Chainalysis:
نطاق مالي ضخم: المعاملات المتعقبة على البلوكشين العامة تشمل مئات الملايين من الدولارات، مع تدفقات غير شرعية مرتبطة بغسل الأموال تصل إلى 16.1 مليار دولار تقريبًا.

أعلن مركز تنسيق قطاع الصحة (HC3) في الولايات المتحدة أن مؤسسة رعاية صحية واحدة على الأقل في الولايات المتحدة تعرضت لبرنامج الفدية Trinity، وهو تهديد جديد يستهدف البنية التحتية الحيوية.
التهديد الذي يشكله برنامج الفدية Trinity وكيفية عمله
أصدرت وكالة حكومية أمريكية تحذيرًا بشأن برنامج الفدية Trinity، الذي يستهدف الضحايا ويبتزهم مقابل فدية مقابل عدم تسريب بيانات حساسة. يستخدم برنامج الفدية هذا طرق هجوم مختلفة، بما في ذلك رسائل التصيد الاحتيالي، والمواقع الإلكترونية الضارة، واستغلال نقاط الضعف في البرامج.

وسّعت وزارة العدل الأمريكية نطاق اتهاماتها في واحدة من أكبر قضايا جرائم العملات المشفرة حتى الآن. ووُجّهت اتهامات إلى اثني عشر شخصًا جديدًا على صلة بعصابة جرائم إلكترونية زُعم أنها سرقت 4100 بيتكوين - بقيمة حوالي 263 مليون دولار - معظمها من ضحية واحدة.

من أصدقاء الألعاب الإلكترونية إلى عصابة جرائم إلكترونية منسقة
وفقًا للمحققين، بدأت المجموعة نشاطها في أكتوبر/تشرين الأول 2023، كمجموعة أصدقاء تجمعهم ألعاب إلكترونية. لكن هوايتهم تحولت إلى جحيم مع تطورهم إلى شبكة ابتزاز منظمة. معظم المتهمين - الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و22 عامًا - ينحدرون من كاليفورنيا، ويستخدمون أسماء مستعارة على الإنترنت مثل "غوث فيراري" و"المحاسب".

📌 From a Tip to a Global Scam:
A YouTuber named Mrwn uncovered a major crypto scam based in Cebu IT Park, Philippines, that defrauded victims of over $800,000. In mid-2024, Mrwn began tracking the source of a suspicious investment call received by a friend. The operation targeted individuals in South Africa, Nigeria, and Gulf countries using fake platforms like Quantum AI and Bitcoin Code.
🎭 Scam Call Center Operations:
Scammers followed a detailed 14-page script, promising 30–40% weekly returns to lure victims into depositing money. Tactics included:
□Emotional manipulation 😡
□Credit card theft 💳
□Use of Bitcoin ATMs and crypto wallets in major decentralized exchanges 🪙
□Victim data stored in plain text — posing major identity theft risks ⚠️
💼 Base Salary: Workers earned between ₱14,000 to ₱20,000 per month (Philippine Pesos), approx. $249–$355 USD/month (based on an average exchange rate of ₱56.25 per $1).💰 Commissions: Agents received an extra $0.35–$0.55 USD per successful deposit made by a scammed victim. These small bonuses incentivized aggressive call tactics and high-pressure sales techniques.
🕵️‍♂️ Investigation by YouTuber Mrwn:
□ Identifying key players: Mrwn identified key players:“Marcus” (real name Antonio) and “Adam” (alias, with an Israeli number)
□ Infiltrating the call center: Mrwn infiltrated the network, gaining access to: Closed-Circuit Television (CCTV) cameras, Telegram chats, call logs. 🎥📞 and
□ Evidence collected: Mrwn obtained Financial spreadsheets showing annual revenue of $820K, netting $365K profit 💵
💱 Role of Crypto in the Scam:
■Scammers' manager's screens showed email alerts and notifications from crypto exchanges including login attempts and system maintenance messages, strengthening suspicion that cryptocurrency played a central role in laundering and transferring stolen funds.
■The scammers likely used crypto to receive victim payments and move funds quickly across borders while avoiding traditional banking scrutiny.
📡 Discovery & Public Exposure
■In early 2025, after the scammers moved offices, Mrwn hacked their new CCTV system, impersonated “Adam” on Telegram, broadcasted live office footage and spoke through the intercom, confronting Antonio directly 🎤.The scammers panicked and abandoned the office overnight 🏃💨
🏛️ Authorities Involvement:
After Mrwn’s viral exposé, the Philippine's authorities launched an official investigation, naming suspects and committing to arrests and crackdowns on similar fraud rings 🚔👨‍⚖️
🛡️ Tips to Avoid Crypto Scams:
1. Verify before investing 🧠
2. Be wary of high returns 🚩
3. Don’t share personal data 🔐
4. Avoid pressure tactics 🛑
5. Use secure platforms 🔒
6. Report suspicious activity 📞
#CryptoCrime